股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2012-045

赛轮股份有限公司

2012年第三次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）赛轮股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年10月11日（星期四）上午9：00在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室召开。

（二）出席本次会议的股东及代理人共28人，所持有表决权的股份总数201,264,044股，占公司有表决权股份总数的比例为53.24%。

（三）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长杜玉岱先生主持。

（四）公司部分董事、监事、高管人员（含董事会秘书）及山东琴岛律师事务所律师出席会议。

二、提案审议情况

出席会议股东以普通决议形式作出如下决议：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	《关于对沈阳和平子午线轮胎制造有限公司新增资金融资提供担保的议案》	201,264,044	100%	0	0	0	0	通过
二	《关于选举公司非独立董事的议案》
1	延万华	201,264,044	100%	0	0	0	0	通过
2	任帆	201,264,044	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证

本次会议经公司的法律顾问山东琴岛律师事务所的马焱律师、李茹律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司2012年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的2012年第三次临时股东大会决议

2、律师法律意见书

特此公告。

赛轮股份有限公司

2012年10月11日

股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2012-046

赛轮股份有限公司

第二届董事会第十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2012年10月11日在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事13人，实到董事13人，会议由董事长杜玉岱先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

一、《关于选举公司副董事长的议案》

经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，延万华先生和任帆先生为公司新任董事，至此，公司共有董事13名。根据《公司章程》相关规定，公司设董事长1名，副董事长1名。根据公司经营发展需要，拟选举延万华先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、《关于选举董事会战略委员会成员的议案》

鉴于毛庆文先生已自愿辞去董事及战略委员会委员职务，公司现战略委员会成员为杜玉岱先生、鞠洪振先生，其中杜玉岱先生为战略委员会主任委员。为保证战略委员会能够更好的开展工作，拟选举延万华先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会

2012年10月11日