证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2012－22

  上海多伦实业股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  ● 本次会议无否决或修改提案情况。

  一、会议召开及出席情况

  上海多伦实业股份有限公司 2012年第二次临时股东大会于2012年10月11日上午10：00时在上海市杨浦区周家嘴路1301号MILY梦百合零压体验酒店一楼多功能厅召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计27人，代表有表决权股份数42,093,831股，占公司有表决权股份总数的12.36%。本次股东大会采取现场投票的方式进行，由董事会召集，董事长鲜言先生主持，公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海多伦实业股份有限公司章程》的有关规定。

  二、提案审议、表决情况

  经出席本次会议的股东及股东代表对会议提案的认真审议，以记名累积投票表决方式，对会议各项议案逐项表决形成如下决议：

  1、 审议通过了《关于增补、选举公司第六届董事会董事的议案》

  选举恽燕桦女士、向从键先生为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会届满止。

  表决结果：同意42,092,050股，占99.9958%；反对1,310股，占0.0031%；弃权471股，占0.0011%。

  三、律师见证情况

  本次会议由金茂凯德律师事务所肖浩律师、章丹雯律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、上海多伦实业股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议；

  2、福金茂凯德律师事务所律师关于上海多伦实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  上海多伦实业股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年十月十二日