证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2012-025

  四川国栋建设股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川国栋建设股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2012年10月12日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票表决方式全票通过了《四川国栋建设股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案。

  根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规，为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，公司结合实际情况，制定《四川国栋建设股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《四川国栋建设股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  四川国栋建设股份有限公司

  董 事 会

  2012年10月13日