证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2012-038

  烟台双塔食品股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年10月12日（星期五）上午9:00

  2、召开地点：山东省招远市金岭镇公司会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：烟台双塔食品股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长杨君敏先生

  6、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次年度股东大会表决的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数120,600,000股，占公司有表决权股份总数的55.83％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《烟台双塔食品股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

  表决结果为：赞成票120,600,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

  2、审议通过了《烟台双塔食品股份有限公司利润分配管理制度》。

  表决结果为：赞成票120,600,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

  3、审议通过了《关于增补林琼女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

  以累积投票制选举林琼女士为公司第二届董事会独立董事。

  表决结果为：赞成票120,600,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %。

  4、审议通过了《关于增补姜国健先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

  以累积投票制选举姜国健先生为公司第二届董事会独立董事。

  表决结果为：赞成票120,600,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %。

  5、审议通过了《关于董事杨东敏先生辞职并增补刘书贤先生为第二届董事会非独立董事的议案》。

  同意刘书贤先生为第二届董事会非独立董事。

  表决结果为：赞成票120,600,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %。

  6、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

  原公司经营范围：生产并销售淀粉及淀粉制品、蛋白、纤维、有机肥、天然气、沼气、乙醇、食用菌及菌种、蔬菜、水果；销售杂豆、面条、花生制品。

  根据公司经营发展的需要，同意公司经营范围变更为：“生产并销售淀粉、粉丝（条）、豌豆蛋白粉、食用菌菌种、甲烷、膳食纤维、乙醇、有机肥；批发兼零售预包装食品、批发兼零售散装食品；销售天然气；批发零售农副产品、食用菌、蔬菜、豆粕、鱼骨粉、谷元粉、骨粉；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。”上述增加经营范围事项须经国家相关政府部门审批，最终以审批结果为准。同时公司根据经营范围的变更修改公司章程相应条款。

  表决结果为：赞成票120,600,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

  7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  表决结果为：赞成票120,600,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经公司与会董事签字的《公司2012年第三次临时股东大会决议》；

  2、北京国枫凯文律师事务所关于公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  烟台双塔食品股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十月十二日

  证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2012-039

  烟台双塔食品股份有限公司

  关于变更董事的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”） 于2012年9月17日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于增补林琼女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于增补姜国健先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于董事杨东敏先生辞职并增补刘书贤先生为第二届董事会非独立董事的议案》，该议案经2012年10月12日2012年第三次临时股东大会审议通过后生效。

  该议案生效后王盛军先生、张君先生、杨东敏先生辞去董事职务，林琼女士、姜国健先生、刘书贤先生正式出任公司董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  特此公告。

  烟台双塔食品股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十月十二日