证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2012-027

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第二届董事会十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2012年10月9日以电子邮件和专人送达的方式向全体董事发出，会议于2012年10月12日以通讯方式召开，公司董事9名，出席会议的董事9名。会议由董事长车成聚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于取消2012年第一次临时股东大会部分提案的议案》；

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2012年10月13日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2012-028

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于取消公司2012年第一次临时股东大会部分提案

及股东大会通知提示性公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、取消部分提案的情况

公司于2012年9月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮咨询网上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的会议通知》，公司与专业机构进行了沟通交流并听取了部分中小股东的意见和建议，多数专业机构及中小股东反映公司第二届董事会第十一次会议上审议通过并拟提交股东大会审议的有关公司2012年非公开发行的方案和和提出的时机尚不成熟，出于审慎的考虑，公司第二届董事第十二次会议决定取消公司2012年第一次临时股东大会的如下提案：

原议案1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

原议案2. 关于公司非公开发行股票的议案

原议案3. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司非公开发行股票预案

原议案4. 非公开发行股票募集资金使用的可行性报告

原议案5. 前次募集资金使用情况报告

原议案6. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

原议案7. 关于与淄博齐翔石油化工集团有限公司签订股份认购合同的议案

除以上外，本次会议的其他事项没有变化，公司2012年第一次临时股东大会如期召开，其他议案如期表决。

二、召开会议基本情况

1、会议时间

现场会议召开时间:2012年10月18日上午9:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年10月18日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2012年10月17日15:00)至投票结束时间(2012年10月18日15:00)间的任意时间。

2、股权登记日：2012年10月15日

3、现场会议地点:公司总部会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:现场方式和网络参与投票（股东只能选择其中一种参会并表决投票，同一表决权出现重复表决的以现场投票结果为准）相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象:

(1)截止2012年10月15日收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会,符合条件的股东不能亲自出席的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；

(3)公司保荐机构代表、特聘律师及相关工作人员列席会议；

6、会议召集的合法性、合规性:本次股东大会会议召集有关事项经公司第二届董事会第十次会议审议通过,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

三、会议审议事项

1.关于修订公司章程的议案

2.公司未来三年股东回报规划

以上议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在2012年8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告。

四、会议登记

1. 出席现场会议登记办法

（1） 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司证券部办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡等办理登记手续；

（4） 股东可以用传真方式进行登记，传真登记以在登记时间内公司收到为准。

2. 登记时间：2012年10月16日8:00-11:30及13:00-17:00。

3. 登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362408	齐翔投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

表决事项	对应申报价
全部议案	100.00元
1.关于修订公司章程的议案	1.00元
2.公司未来三年股东回报规划	2.00元

注：股东或授权人对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东或授权人先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准。

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（5）确认提交，投票完成。

（二）采用互联网投票系统的投票

1、 互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午3：00，结束时间为现场股东大会结束当日下午3：00。

2、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A)申请服务密码的流程：

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（三）注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系电话:0533-7547782 传真:0533-7547782

联系人:姜能成 邮编:255438

2、会议费用:股东（或代理人）与会费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2012年10月13日

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案
2	公司未来三年股东回报规划

注： 如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。

委托人（签名/盖章）： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日