证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2012-033

  金杯电工股份有限公司

  第三届董事会第十六次临时会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金杯电工股份有限公司第三届董事会第十六次临时会议（以下简称“本次会议”）于2012年10月11日上午以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。根据公司《章程》规定并经公司董事同意不经送达会议通知而直接召开本次会议，本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于推荐唐正国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议批准。

  鉴于公司独立董事高峰先生辞职，本次同意提名唐正国先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与第三届董事会一致。唐正国先生个人简历详见附件。

  增补唐正国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的事宜须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  （二）审议通过了《关于补选唐正国先生为董事会专门委员会组成人员的议案》。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  鉴于本公司第三届董事会下设战略与投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及风险管理委员会，如本公司股东大会选举唐正国先生为公司第三届董事会独立董事，则各专门委员会相应补选唐正国先生为组成人员，各专门委员会工作细则和其他成员不变。

  本议案尚需上述第一项议案经本公司2012年第二次临时股东大会批准后生效。

  （三）审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

  鉴于议案一需经股东大会审议批准，决定于2012年10月28日在公司会议室（湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号）召开2012年第二次临时股东大会。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  公司《第三届董事会第十六次临时会议决议》

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2012年10月11日

  附件：

  唐正国先生简历：

  唐正国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1952年11月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1976年起历任电子工业部第二十三研究所技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师；1998年3月至2011年12月任电子工业部第二十三研究所所长。现任中国电子元件行业协会光电线缆分会理事长、全国电子设备用高频电缆及连接器标准化技术委员会主任委员、上海市第十三届人大代表、上海市杨浦区第十五届人大代表。2012年9月参加深圳证券交易所中小企业板上市公司第四十五期上市公司独立董事培训班并取得《独立董事资格证书》。

  唐正国先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2012-034

  金杯电工股份有限公司

  关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2012年10月28日在公司会议室召开公司2012年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  一、会议召开基本情况

  1、会议名称：2012年第二次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开日期和时间：2012年10月28日（星期天）上午9:00

  4、会议地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号）

  5、会议召开方式：现场召开

  6、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

  7、出席对象：

  （1）截至2012年10月25日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师及保荐机构代表。

  二、会议审议事项

  审议《关于推荐唐正国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

  三、会议登记方法

  1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（信函或传真在10月26日16:00前送达或传真至公司董秘办。）

  2、登记时间：2012年10月26日9:00—11:30，13:30—16:00

  3、登记地点：公司董事会秘书办公室

  通讯地址：湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号 邮政编码：410116

  4、登记和表决时提交文件的要求：

  自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

  法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

  四、其他事项

  1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

  2、联系方式

  地址：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室

  邮编：410116

  联系人：黄喜华、邓绍坤

  电话：0731-88280636 传真：0731-88280636

  3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带相关登记资料，以便签到入场。

  特此公告。

  附件：授权委托书

  金杯电工股份有限公司董事会

  2012年10月11日

  附件： 授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）于2012年10月28日召开的2012年第二次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  （注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人股东账户： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

  被委托人签字：

  被委托人身份证号码：

  注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

  3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。