证券代码：600831     证券简称：广电网络   编号：临2012-23号

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  第七次董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年10月10日，本公司以书面方式通知召开第七届董事会第七次会议。2012年10月11日，会议以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，分别是吕晓明先生、晏兆祥先生、刘卫星先生、杜金科先生、赵浩义先生、刘进先生、赵守国先生、张志凤女士、冯根福先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  本次会议审议的事项均为公司按照《企业内部控制规范》要求，建立健全公司内部控制规范体系而新增或修订的相关制度。经与会董事表决，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于建立<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》。

  9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于建立<社会责任制度>的议案》。

  9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于全面修订<内部审计制度>的议案》。

  9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司对2006年7月1日第五届董事会第十九次会议建立的《内部审计制度》做了全面修订。

  四、审议通过了《关于建立<内部控制评价办法>的议案》。

  9票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过了《关于建立<对外担保管理办法>的议案》。

  9票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过了《关于建立<资产减值与核销制度>的议案》。

  9票同意，0票反对，0票弃权。

  七、审议通过了《关于建立<关联交易管理办法>的议案》。

  9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司原《关联交易决策制度》同时废止。

  以上制度刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

  特此公告。

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2012年10月12日