股票简称：北矿磁材    股票代码：600980     公告编号：2012-31号

  北矿磁材科技股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决的情况

  一、会议召开及股东出席情况

  北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“公司” ）2012年第三次临时股东大会于2012年10月12日上午9:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼北京矿冶研究总院802会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事刘显清先生主持（董事长蒋开喜先生因公务未出席本次会议，根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，半数以上董事推举刘显清先生主持本次会议）。出席本次会议的股东及股东授权代表共2人，所代表的股份数为52,136,741股，占总股本的40.11%，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  公司部分董事、监事及北京市嘉润道和律师事务所见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次会议审议提交了一项议案，并以记名投票的表决方式进行了现场表决。大会审议表决结果如下：

  1、审议通过了《关于转让北京北矿锌业有限责任公司股权的议案》。

  参加表决的股份数为136,741股, 其中同意136,741股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%（因股东北京矿冶研究总院为关联交易方，其所持有的52,000,000股均回避表决），反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市嘉润道和律师事务所律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为：北矿磁材2012年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的议案和会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2012年第三次临时股东大会决议。

  2、北京市嘉润道和律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  3、本次股东大会会议资料。

  特此公告。

  北矿磁材科技股份有限公司董事会

  二〇一二年十月十二日