证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2012－047

宁波港股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议有新提案提交会议表决。

一、会议召开和出席情况

（一）宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年10月12日在浙江省宁波市北仑区明州路301号宁波港大厦四楼2号会议室召开，本次会议由公司董事会提议召开。

（二）出席会议的股东和股东代理人情况

项目	9人
所持有表决权的股份总数（股）
占公司有表决权股份总数的比例（%）

（三） 公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市海问律师事务所律师列席了本次股东大会。本次会议由公司董事长李令红先生主持，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议审议并以现场记名投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修改<宁波港股份有限公司章程>的议案》；

	全体参会股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体参会股东	10,600,961,200 股	10,600,961,200股	0股	0股	100%

（二）审议通过了《关于修改<宁波港股份有限公司董事会议事规则>的议案》；；

	全体参会股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体参会股东	10,600,961,200股	10,600,961,200股	0股	0股	100%

三、律师见证情况

公司聘请的北京市海问律师事务所黄立新和刘璐律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东或股东代理人签署的公司2012年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

宁波港股份有限公司

二〇一二年十月十三日