证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2012-067

  湖北能源集团股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决；

  3、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2012年10月15日下午14:30

  （2）网络投票时间为：2012年10月14日—2012年10月15日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月15日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年10月14日下午15:00至2012年10月15日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：武汉市武昌区徐东大街98号武汉光明万丽酒店三楼会议厅。

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长肖宏江先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的整体情况

  本次股东大会出席会议的股东（含股东代理人，下同）共36人,代表有表决权的股份数为1,861,422,919股，占本公司股权登记日（2012年10月10日）有表决权股份总数的69.60%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东或股东代表共4人，代表有表决权的股份数1,860,708,636股，占公司有表决权股份总数的69.58%。

  3、网络投票情况

  参加网络投票的股东32人，代表有表决权的股份数为714,283股，占公司有表决权股份总数的0.0267%。

  本次会议由董事长肖宏江先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于参与国土资源部2012年页岩气探矿权公开招投标的议案》

  鉴于公司参与本次页岩气招投标，符合公司长远发展战略规划，会议同意以下事项：

  （一）同意公司参与本轮招标的鹤峰和来风咸丰页岩气区块投标，授权公司经营层具体筹划本次投标的相关事宜，并签署相关法律文件；

  （二）若公司中标，授权公司经营层针对中标区块对外签署合资合作协议、组建项目公司等开展页岩气勘探开发的具体工作。

  公司参与本次页岩气探矿权公开招投标的有关情况详见公司于2012年9月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参与国土资源部2012年页岩气探矿权公开招投标的公告》。

  表决情况：同意1,861,422,919股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过该议案。

  2、审议通过《关于投资湖北银行的议案》

  公司本次投资湖北银行，有利于推进公司产业资本和金融资本的融合，提升公司的竞争力。会议同意公司投资8.71亿元，认购3.25亿股，占湖北银行发行后总股本的9.9%，成为湖北银行并列第一大股东。同意授权公司经营层签署相关协议。

  鉴于公司关联方中国长江三峡集团公司参与湖北银行本次增资扩股，中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）为其控股子公司，北京长电创新投资管理有限公司（以下简称“长电创投”）为长江电力全资子公司，则长江电力、长电创投作为与该关联交易事项有利害关系的关联方，回避表决。

  本议案有关情况详见公司于2012年9月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于投资湖北银行暨关联交易的公告》。

  表决情况：同意981,332,902股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过该议案。

  3、审议通过《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》

  《湖北能源集团股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

  表决情况：同意1,861,422,919股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过该议案。

  4、审议通过《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

  为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，本着股东利益最大化的原则，会议同意公司择机使用80,000万元的非公开发行股票闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，从公司股东大会批准之后具体使用日期计算，到期归还募集资金专用账户。

  本议案具体情况详见公司于2012年9月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于以非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》。

  表决情况：同意1,861,422,919股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过该议案。

  5、审议通过《湖北能源集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》

  表决情况：同意1,861,422,919股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过该议案。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

  2、律师姓名： 孙艳利、王晓翠

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。

  2、见证律师出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  湖北能源集团股份有限公司董事会

  二○一二年十月十五日