证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2012-037

  湖北凯乐科技股份有限公司

  第七届董事会第二十一次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2012年10月15日上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于10月9日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议以12票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于参与天津市河东区津塘路138号增2号工程复建租赁项目的议案》。

  公司近日通过招标程序取得天津市河东区津塘路138号增2号原工程的复建租赁权，本公司将参与项目复建，完成后将享有该项目的土地和房屋租赁权。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  湖北凯乐科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月十五日

  证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：临2012-038

  湖北凯乐科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：天津市河东区津塘路138号增2号工程复建租赁项目

  ●投资金额：预计3亿元人民币

  ●投资期限：工程建设期2年

  一、对外投资概述

  1、中国人民解放军北京军区房地产管理局塘沽办事处（以下简称“军区塘沽办”）通过公开招标方式，出租所属原“信誉杯”工程项目及其所占用的土地（以下简称“项目”），湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”）按照招标程序，竞标获得了项目的复建租赁经营使用权。

  2、2012年10月15日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于参与天津市河东区津塘路138号增2号工程复建租赁项目的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  3、根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关文件规定，该项目投资经公司董事会审议通过，无需经过股东大会审议通过，也无需经过有关部门批准。

  二、投资协议主体的基本情况

  名称：湖北凯乐科技股份有限公司

  注册地：公安县斗湖堤镇城关

  法定代表人：朱弟雄

  注册资本：伍亿贰仟柒佰陆拾肆万元人民币

  经营范围：塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、装饰材料、建筑材料的制造及销售；化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料（不含化学危险品及国家限制经营的化学物品）的制造与销售；市政工程、基础设施工程；饮食服务、文化娱乐服务；兼营钢材销售及对外投资；散装食品、预包装食品批发兼零售（经营期限与许可证核定的经营期限一致）。

  三、投资标的的基本情况

  由凯乐科技出资复建位于天津市河东区津塘路138号增2号原“信誉杯”工程项目并承租复建后的建筑，凯乐科技将其作为综合性商业服务设施，进行自主经营或者招商租赁经营。本项目占地面积54917平方米，建设规模不低于12万平方米。自2013年10月11日起至2015年10月10日止为工程建设期，预计投资3亿元人民币，市场培育期1年免收租金，18年为一个租赁周期。具体以合同签定文本为准，再另行公告。

  四、对外投资对上市公司的影响

  1、资金来源：本次出资所需资金由凯乐科技自筹

  2、本次对外投资对公司今年的利润没有影响。预计项目建成后年利润3500万元。

  五、对外投资的风险分析

  1、因不可抗力原因以及国家政策法规重大调整导致项目投资、租赁经营无法履行的风险。

  2、项目投资建设后，因市场环境变化，存在经营风险。

  六、备查文件目录

  公司第七届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告

  湖北凯乐科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月十五日q