股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2012-033

  债券代码：122126 债券简称：11庞大02

  庞大汽贸集团股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年10月7日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出公司第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于2012年10月12日以通讯方式召开。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。

  公司的全体董事审议通过了如下决议：

  1. 审议并通过《关于庞大汽贸集团股份有限公司聘任董事会秘书的议案》

  根据董事长的提名，聘任车少华为公司董事会秘书，任期自本决议作出之日起生效。公司董事长庞庆华不再代行董事会秘书职责。

  表决情况：同意14人，反对0人，弃权0人。

  独立董事认为：本次被聘任的董事会秘书已取得了董事会秘书资格证书，具备相关专业知识，能够胜任董事会秘书职责的要求；并未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关法律法规及公司章程的有关规定。本次聘任董事会秘书的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效。

  附件1：《车少华简历》

  2. 审议并通过《关于庞大汽贸集团股份有限公司增聘总经理助理的议案》

  根据总经理的提名，增聘陈志奇为公司总经理助理，主要分管公司红旗马自达品牌、东风自主品牌、江淮品牌等乘用车业务大区。

  表决情况：同意14人，反对0人，弃权0人。

  独立董事认为：本次被聘任的高级管理人员具备相关专业知识，能够胜任相关职责的要求，并未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司章程的有关规定。本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效。

  附件2：《陈志奇简历》

  特此公告。

  庞大汽贸集团股份有限公司董事会

  2012年10月15日

  附件1：

  车少华简历

  车少华，男， 1965年11月28日出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，1987年吉林大学国际政治专业毕业。1997年至2012年6月，担任中冀贸易有限责任公司总经理。2012年7月至今，担任庞大汽贸集团股份有限公司董事会秘书办公室主任。

  附件2：

  陈志奇简历

  陈志奇，男，中共党员，1967年5月2日出生，中国国籍，无境外居留权，2004年复旦大学汽车营销高级工商管理(EMBA)毕业。1983年至1997年任职于唐山市乐亭县物资局机电公司，先后担任汽车科科长、副经理；1998年至2007年 12月，在唐山市冀东物贸集团有限责任公司任职，先后担任唐山市冀东华丰汽车销售服务有限公司经理、石家庄市冀东汽车贸易有限公司经理、唐山冀东赫峰汽车销售服务有限公司经理、红旗马自达品牌业务大区总经理。2008年至今担任庞大汽贸集团股份有限公司红旗马自达品牌、东风自主品牌等乘用车业务大区总经理。