股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2012-035

  北京华胜天成科技股份有限公司

  2012年第七次临时董事会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2012年第七次临时董事会会议通知于2012年10月10日以书面形式发出，于2012年10月15日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

  本次会议由董事长胡联奎先生主持，依法进行了如下议程：

  一、《关于公司债券分期发行的议案》

  2012年8月6日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，股东大会批准公司公开发行不超过人民币9亿元的公司债券。同时，该次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，公司股东大会同意授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、向公司股东配售的安排、债券利率及其确定方式、发行时机、发行规模、发行方式、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜。

  根据上述批准及授权，结合公司整体资金安排，公司董事会决定将债券本金 总额不超过人民币9亿元的公司债券分期发行，其中首期发行数量不少于总发行数量的50%。

  经与会董事表决，此项议案全票通过。

  特此公告。

  北京华胜天成科技股份有限公司董事会

  二0一二年十月十五日