证券代码：００２６２８ 证券简称：成都路桥 公告编号：２０１２－０７４

  成都市路桥工程股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于２０１２年１０月１５日上午９时３０分在成都市武科东四路１１号公司会议室采取通讯方式召开。会议通知于２０１２年１０月１０日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加董事９名，实际参加董事９名。监事会主席廖开明先生以通讯方式列席会议。

  会议由董事长郑渝力先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》等相关法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

  审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  同意聘任王建勇先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期相同。

  独立董事就聘任王建勇先生为公司副总经理发表了独立意见，《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》详见２０１２年１０月１６日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  投票表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  ２、 独立董事《关于聘任公司副总经理的独立意见》

  特此公告！

  附：王建勇先生简历

  成都市路桥工程股份有限公司董事会

  二〇一二年十月十五日

  附件：王建勇先生简历

  王建勇，中国国籍，生于１９７１年６月，大专学历，高级工程师，现任本公司市政分公司经理。１９９５年７月至２０００年８月在成都市公路工程处工作，先后任施工三队技术员、助工；２０００年９月至２００４年２月在成都市路桥工程公司任广安分公司经理；２００４年３月至２００８年１月在本公司先后任广安分公司经理、公路分公司常务副经理、桥梁公司经理； ２００８年２月至今任市政分公司经理。

  王建勇先生在２００４年２月至２０１２年９月任本公司职工代表监事。王建勇先生持有公司股票８６７，６５４股，占总股本的０．２６％。王建勇先生系公司实际控制人郑渝力先生的一致行动人，与其他持有公司５％以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。