证券代码：600091 股票简称：ST明科 编号：临2012—024

  包头明天科技股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  包头明天科技股份有限公司(下简称“本公司”)第六届董事会第三次会议通知于2012年10月11日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2012年10月16日以传真表决方式举行，应收表决票9张，实收表决票9张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

  审议通过公司《关于受让工业用地使用权的议案》

  根据包头市政府相关政策及我公司目前工业用地现状，公司董事会授权经营管理层与包头市政府相关职能部门协商洽谈、办理对公司所使用工业用地变更名称（变更为包头明天科技股份有限公司）及工业用地使用权受让手续相关事宜。

  同意9票，反对0票，弃权0票?

  特此公告

  包头明天科技股份有限公司董事会

  二O一二年八月十六日