√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人不是为淄博万昌科技股份有限公司或其附属企业、淄博万昌科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□是 □√否
如否，请详细说明：本人自2009年11月以来任淄博万昌科技股份有限公司独立董事。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括淄博万昌科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在淄博万昌科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议30次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
声明人姓名（正楷体） 王蕊 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 王蕊 （签署）
日 期： 2012年10月16日
证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2012-025
淄博万昌科技股份有限公司
关于召开2012年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议决议，现就召开公司2012年第二次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召开时间：2012年11月12日（星期一）上午9:00
2、会议召开地点：山东省淄博市张店区朝阳路18号
公司三楼东会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票表决
5、会议出席对象
（1）截止2012年11月6日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师和其他相关人员。
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举的议案》。
1.1提名于秀媛女士为第二届董事会董事；
1.2提名王明贤先生为第二届董事会董事；
1.3提名高宝林先生为第二届董事会董事；
1.4提名李雨先生为第二届董事会董事；
1.5提名闫丽女士为第二届董事会董事；
1.6提名张学民先生为第二届董事会董事；
1.7提名尹仪民先生为第二届董事会独立董事；
1.8提名侯本领先生为第二届董事会独立董事；
1.9提名王蕊女士为第二届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.1提名王景坡先生为第二届监事会股东代表监事；
2.2提名彭贵山先生为第二届监事会股东代表监事。
上述议案选举公司董事、独立董事和股东代表监事将采用累积投票制进行表决，其中独立董事与非独立董事选举分开进行，选举董事的可表决权总票数为持股数量×6，选举独立董事的可表决权总票数为持股数量×3，选举股东代表监事的可表决权总票数为持股数量×2。
上述议案已分别经2012年10月16日召开的公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容见2012年10月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2012年11月11日上午8:00－11:00，下午1:30－4:30
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。
联系人：张国昌
联系电话：0533-2988888
传真：0533-2091578（传真请注明：转公司证券部）
邮编：255068
四、其他事项
1、本次临时股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理；
2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
五、备查文件
1、《淄博万昌科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
淄博万昌科技股份有限公司
董事会
二○一二年十月十七日
附件：
淄博万昌科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席2012年11月12日召开的淄博万昌科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。
本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序号 | 表 决 议 案 | 表决意见 |
| 1 | 《关于公司董事会换届选举的议案》。 | |
| 第二届董事会董事候选人 | 同意票数 | |
| 1.1 | 提名于秀媛女士为第二届董事会董事； | |
| 1.2 | 提名王明贤先生为第二届董事会董事； | |
| 1.3 | 提名高宝林先生为第二届董事会董事； | |
| 1.4 | 提名李雨先生为第二届董事会董事； | |
| 1.5 | 提名闫丽女士为第二届董事会董事； | |
| 1.6 | 提名张学民先生为第二届董事会董事； | |
| 上述累积投票选举第二届董事会董事的可表决权总票数=持股数量×6 | ||
| 第二届董事会独立董事候选人 | 同意票数 | |
| 1.7 | 提名尹仪民先生为第二届董事会独立董事； | |
| 1.8 | 提名侯本领先生为第二届董事会独立董事； | |
| 1.9 | 提名王蕊女士为第二届董事会独立董事。 | |
| 上述累积投票选举第二届董事会独立董事的可表决权总票数=持股数量×3 | ||
| 2 | 《关于公司监事会换届选举的议案》。 | 同意票数 |
| 2.1 | 提名王景坡先生为第二届监事会股东代表监事； | |
| 2.2 | 提名彭贵山先生为第二届监事会股东代表监事。 | |
| 上述累积投票选举第二届监事会股东代表监事的可表决权总票数=持股数量×2 | ||
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人证券帐户号： 委托人持股数量（股）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期及期限：
注： 1、以上议案采用累积投票制，请填票数（如直接打“√”，代表将拥有的表决票总数平均分配给打“√”的候选人）。累积投票制指股东大会选举两名及以上的董事或监事时，股东所持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可以所有投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事或监事人选的表决权制度。多填、未填、填错、字迹无法辨认的表决票视为弃权；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2012-026
淄博万昌科技股份有限公司
第一届监事会第十二次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博万昌科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议通知于2012年10月5日以书面方式发出，会议于2012年10月16日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王景坡先生主持，经与会监事审议，以书面投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过了《公司2012年第三季度报告全文及正文》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第一届监事会将于2012年11月任期届满，经广泛征询意见，本届监事会同意提名王景坡先生、彭贵山先生担任第二届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
表决结果：本次监事会对上述候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人均获得了同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
特此公告。
淄博万昌科技股份有限公司
监事会
二○一二年十月十七日
附：股东代表监事候选人简历
王景坡，男，1969年2月出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。1986年12月参加工作，曾在部队服役，无棣万德酒业有限公司任科长，2001年8月加入本公司，历任公司核算员、绩效考核部部长，现任公司监事会主席、安全环保部部长，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
彭贵山，男，1973年3月出生，中国国籍，大学本科学历，学士，助理工程师。1997年7月参加工作，曾任山东张店湖岭水泥公司企管部科员，山东晨鸿电工有限责任公司车间副主任，2000年9月加入本公司，历任车间班长、核算员，现任公司监事、车间核算员，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2012-027
淄博万昌科技股份有限公司关于
选举监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博万昌科技股份有限公司第一届监事会将于2012年11月11日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司2012年10月16日召开的职代会会议审议通过，同意选举赵丰庆同志担任公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），其任职自第一届监事会届满时开始，并将与公司2012年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成本公司第二届监事会。
特此公告。
淄博万昌科技股份有限公司
二○一二年十月十七日
职工代表监事简历：
赵丰庆，男，1979年1月出生，中国国籍，大专学历。自2000年1月参加工作以来，历任本公司车间班长、车间主任助理、生产部部长，现任公司监事、车间主任，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。