证券代码：600576      证券简称：万好万家     公告编号：临2012-25

  浙江万好万家实业股份有限公司

  五届四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第四次临时会议于2012年10月17日以通讯表决方式召开。会议通知于2012年10月12日以专人送达和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议审议通过了《关于聘任高朝晖先生为公司财务负责人的议案》。

  经公司总经理提名，聘任高朝晖先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

  公司独立董事对高朝晖先生的任职资格进行了审查并发表了独立意见，认为其符合财务负责人的任职条件，本次财务负责人的聘任程序符合公司章程及有关规定，同意聘任高朝晖先生为财务负责人。

  附件1：高朝晖先生简历

  董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

  浙江万好万家实业股份有限公司董事会

  2012年10月17日

  附：高朝晖先生简历

  高朝晖，男，1971年11月出生，杭州电子工业学院硕士研究生毕业，会计师，曾任职浙江中大集团股份有限公司子公司财务总监、浙江省对外经济贸易投资有限公司副总经理。