证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 编号：临2012-26
云南驰宏锌锗股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新增提案。
一、会议召开情况：
公司于2012年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站发布《召开2012年第一次临时股东大会的通知公告》，并于2012年10月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站发布云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体召开情况如下：
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2012年10月18日14:00
网络投票时间：2012年10月18日9：30-11：30和13：00-15：00
2、现场会议召开地点：公司研发中心九楼三会议室
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：副董事长王洪江先生
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参与本次临时股东大会表决的股东及股东代表共64人，代表有效表决权的股份数为698,382,327股，占公司总股份的53.31%。其中：现场参与表决的股东及股东代表4人，代表股份697,681,170股，占公司社会公众股股份总数的53.25%；参加网络投票的社会公众股股东人数60人,代表股份701,157股,占公司社会公众股股份总数的0.05%。公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席会议，部分高管列席会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票表决和网络投票表决方式，审议通过以下事项：
1、 审议通过《关于公司符合配股资格的议案》；
表决结果：同意票为697,952,922股，占出席会议股东所持有效表决权的99.94 %；反对票为388,002 股，占出席会议股东所持有效表决权的0.06%；弃权票为41,403股，占出席会议股东所持有效表决权的0.00%。
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，结合公司一年来的实际经营情况和相关事项进行逐项对照检查，认为公司各方面条件仍然满足相关法律法规关于向原股东配售股份的有关规定，公司符合配股资格，同意公司继续向中国证监会提出配股申请。
2、 审议通过《关于公司配股决议有效期延长一年的预案》；
表决结果：同意票为697,958,182股，占出席会议股东所持有效表决权的99.94%；反对票为353,902股，占出席会议股东所持有效表决权的0.05%；弃权票为70,243股，占出席会议股东所持有效表决权的0.01%。
为保证公司配股工作的连续性，同意公司将配股决议有效期延长一年。
3、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次配股相关事宜的有效期的议案》；
表决结果：同意票为697,956,182股，占出席会议股东所持有效表决权的99.94%；反对票为353,902股，占出席会议股东所持有效表决权的0.05%；弃权票为72,243股，占出席会议股东所持有效表决权的0.01%。
为保证公司配股工作的连续性和实施的灵活性，同意公司董事会办理本次配股相关事宜的授权有效期延长一年。
4、审议通过《关于聘请2012年度公司内部控制审计机构的预案》；
表决结果：同意票为697,956,182股，占出席会议股东所持有效表决权的99.94%；反对票为353,902股，占出席会议股东所持有效表决权的0.05%；弃权票为72,243股，占出席会议股东所持有效表决权的0.01%。
同意公司聘请中审亚太会计师事务所有限公司为2012年度内部控制审计机构，审计费用为人民币60万元，并授权经理层签署相关协议。
5、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意票为697,956,182股，占出席会议股东所持有效表决权的99.94%；反对票为353,902股，占出席会议股东所持有效表决权的0.05%；弃权票为72,243股，占出席会议股东所持有效表决权的0.01%。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议通过《公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》。
表决结果：同意票为697,960,882股，占出席会议股东所持有效表决权的99.94%；反对票为353,902股，占出席会议股东所持有效表决权的0.05%；弃权票为67,543股，占出席会议股东所持有效表决权的0.01%。
四、律师见证情况
本次股东大会由云南上义律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2012年10月19日