证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2012-028

中茵股份有限公司

七届二十二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中茵股份有限公司七届二十二次董事会会议于2012 年10月18日以通讯表决方式召开，应到董事5 人，实到董事5 人，会议符合相关法律法规及公司章程的规定。经与会董事审议，通过了以下决议：

一、《关于为全资子公司的子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案》

同意为公司全资子公司的子公司徐州中茵置业有限公司在长安国际信托股份有限公司申请的“徐州市新城区H1-1号地块商办一期工程（用H1-1号土地抵押）项目”贰亿伍仟万元人民币的贷款提供信用担保，期限为18个月。

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年11月9日召开2012 年第一次临时股东大会，审议《关于为全资子公司的子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案》。

股东大会召开的详细情况见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站之《中茵股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一二年十月十九日

证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2012-029

中茵股份有限公司

对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·被担保人名称：徐州中茵置业有限公司

·本次担保金额及为其担保累计金额：2.5亿元人民币

·本次是否有反担保：无

·对外担保累计金额：2.5亿元人民币

·对外担保逾期的累计金额：0

一、 担保情况概述

公司全资子公司的子公司徐州中茵置业有限公司拟向长安国际信托股份有限公司贷款2.5亿元人民币，期限为18个月，公司将提供信用担保。截止本公告日，本公司累计对外担保金额为2.5亿元人民币。

此次担保已经公司七届二十二次董事会会议审议通过，该担保须提请公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

被担保人名称：徐州中茵置业有限公司

注册地点：徐州维维大道1号潘塘办事处519室

法定代表人：高建荣

经营范围：房地产开发（凭资质证经营）、销售、出租，建筑材料、装潢材料、金属材料销售。

开发资质：暂定二级

公司全资子公司江苏中茵置业有限公司对徐州中茵置业有限公司出资人民币4,900万元,占注册资本的70%;杭州新睿智业有限公司出资额为人民币2,100万元,占注册资本的30%。

徐州中茵置业有限公司2010年9月被中国工商银行徐州淮海东路支行评为A级资信企业。

（1）被担保人财务情况如下：单位:元

	2011年12月31日	2012年6月30日
流动资产：
货币资金	11,340,415.49	84,812,301.87
应收账款净值
其他应收款	64,022,916.38	154,951,022.88
预付帐款	198,406,584.79	177,878,321.48
存货	612,366,043.51	599,727,648.73
长期投资
固定资产	633,893.11	823,862.46
在建工程
资产总额	887,664,371.92	1,020,253,697.20
流动负债：
短期借款	120,000,000.00	170,000,000.00
应付帐款	74,760,510.60	37,245,513.95
其他应付款	111,835,853.19	19,096,643.21
应付福利费
预提费用
应交税费	-18,821,328.11	-32,901,198.43
一年内到期的长期负债	100,000,000.00	200,000,000.00
预收帐款	292,802,839.00	444,405,930.67
长期借款
流动负债总额	680,577,874.68	839,095,222.73
所有者权益：
实收资本	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积
未分配利润	35,970,649.79	10,042,627.02
利润总额	33,135,555.44	34,570,697.03

净利润	24,748,659.09	25,928,022.77
资产负债率	87.94%	92.05%
流动比率	1.30	1.21
速动比率	11.07%	28.57%

徐州中茵置业有限公司为公司全资子公司的子公司，公司间接拥有70%股权。

三、担保协议的主要内容

此笔担保方式为信用担保，担保期限18个月，担保金额为2.5亿元人民币整。

四、董事会意见

徐州中茵置业有限公司2010年9月被中国工商银行徐州淮海东路支行评为A级资信企业，为本公司全资子公司的子公司，公司间接拥有70%股权。

本次担保有利于徐州中茵置业有限公司项目开发的顺利开展，有利于公司主营业务的进一步拓展及盈利能力提高，公司董事会同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

累计对外担保数量为2.5亿元人民币，逾期担保的数量为0。

六、备查文件目录

1、公司七届二十二次董事会会议决议。

2、徐州中茵置业有限公司2012年6月份财务报表。

3、徐州中茵置业有限公司营业执照。

中茵股份有限公司董事会

二〇一二年十月十九日

证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2012-030

中茵股份有限公司召开2012年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·会议召开时间：2012年11月9日（星期五）上午9：30

·股权登记日：2012年11月2日

·会议召开地点：苏州中茵皇冠假日酒店

·会议方式：现场投票方式

·是否提供网络投票：否

经公司七届二十二次董事会会议审议，决定于2012年11月9日（星期五）召开公司2012年第一次临时股东大会。

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：中茵股份有限公司董事会

2、现场会议召开时间：2012年11月9日（星期五）上午9:30

3、现场会议地点：苏州中茵皇冠假日酒店会议室

二、会议审议事项

序号	提议事项	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于为公司全资子公司的子公司江苏中茵置业有限公司提供担保	详见2012年11月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否

三、会议出席对象

1、本公司董、监事及高管人员；

2、凡在2012年11月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

3、公司董事会邀请的人员及见证律师。

四、出席会议办法

1、凡出席会议的股东应该持本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和持股凭证。

法定代表人出席会议的，应持本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

2、会议登记地点：本公司证券部

3、拟出席会议的股东请于2012年11月7日下午17：00前与中茵股份有限公司（湖北省黄石市团城山开发区杭州西路91号金山大楼）证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

4、联系方式

联系电话：（0714）6350569

联系传真：（0714）6353158

联系人：曹燕伟

5、其他事项

与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一二年十月十九日

附件1：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席中茵股份有限公司2012年第一次临时股东大会，全权代理并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东帐号：

有效期限：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：