第六届董事会2012年第八次临时会议决议公告
证券代码：600728 股票简称：佳都新太 编号：临2012-041
佳都新太科技股份有限公司
第六届董事会2012年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会2012年第八次临时会议于2012年10月18日以传真表决方式召开，会议经审议，通过以下议案：
一、关于发起设立广东广商高新科技股份有限公司议案。
经公司董事会战略委员会讨论并提议，董事会同意与其他八家企业共同发起设立广东广商高新科技股份有限公司（以下简称广商科技），出资总额2.1亿元，占广商科技公司注册资金30亿元的7%，首次出资额不得低于百分之二十（即人民币4200万元），其余自公司成立之日起两年内缴足。详见对外投资公告。
该项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
同意7票，反对0票，弃权0票
二、关于变更2012年年审会计师的议案
公司2009年-2011年审计机构为广东正中珠江会计师事务所（以下简称正中珠江），根据公司实际情况，及与相关会计师事务所的沟通，公司董事会拟2012年度不再聘任正中珠江作为审计机构，改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）作为2012年度审计机构，2012年审计报酬为55万元。
该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
同意7票，反对0票，弃权0票
三、关于2012年11月5日召开2012年第五次临时股东大会的议案，审议上述事项。详见股东大会通知公告。
同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
董事会
2012年10月19日
证券代码：600728 股票简称：佳都新太 编号：临2012-042
佳都新太科技股份有限公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：广东广商高新科技股份有限公司
投资金额和比例：该公司注册资金30亿元，本公司出资2.1亿元，占7％。
本次交易不构成关联交易。
一、对外投资概述
1、本次对外投资由其他八家公司和本公司共同出资设立广东广商高新科技股份有限公司（以下简称广商科技），本公司出资总额2.1亿元，占广商科技公司注册资金30亿元的7%，首次出资额不得低于百分之二十（即人民币4200万元），其余自公司成立之日起两年内缴足。
2、2012年10月18日公司第六届董事会2012年第八次临时会议审议通过该项议案。
3、本次投资总额超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，尚需提交股东大会审议。
4、广商科技公司尚未完成工商注册事宜，最终名称以工商核准为准。
二、其他投资各方的基本情况
1、广东省粤科风险投资集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地：广州
法定代表人：徐永胜
注册资本：人民币8亿元
经营范围：科技风险投资，全资设立或参股高新技术企业、创办新技术成果产业基地。资本营运管理，投资项目的经营管理，资产受托管理（以上事项国家有规定的从其规定）；投资咨询、风险投资人才培训。
广东省粤科风险投资集团有限公司，成立于2000年9月，是广东省人民政府授权经营的国有风险投资公司，负责管理广东省人民政府12亿风险投资资金。集团公司现拥有广东省创业投资公司、广东省科技风险投资有限公司等八家风险投资和实业公司。
2、广州诚信创业投资有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地：广州
法定代表人：熊海涛
注册资本：人民币38,241万元
经营范围：自有资金投资，项目投资咨询。
广州诚信创业投资有限公司（简称“诚信创投”），成立于2006年10月，是广州市获发改委备案的民营创业投资企业。公司资产规模超过10亿元，投资领域涉及新材料、生物科技、电工电气、节能环保、工业设计、医药等行业。公司管理资产总市值超过20亿元。
3、深圳市城市投资发展（集团）有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地：深圳
法定代表人：黄锡光
注册资本：人民币12,000万元
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；园林绿化。（不含限制项目）
深圳市城市投资发展（集团）有限公司（简称“城投集团”），成立于1994年，集团总部设在深圳市福田区。城投集团历经十八年持续稳健的开拓与发展，已成长为拥有全资、控股实体企业达28家，总资产超过30亿人民币，现有员工近3000人，集房地产业、酒店业、高科技产业、汽车销售及租赁业、驾驶培训连锁业及大型教练场等实业项目投资为一体的综合性集团公司。
4、深圳海王集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司（中外合资，未上市）
注册地：深圳
法定代表人：张思民
注册资本：人民币5841.3万元
经营范围：生产销售康复仪器、医疗机械、电子产品、保健品和精细化工产品、副食品、纺织品、工艺品、日用百货；产品100%外销。增加：从事经营范围内产品的研究开发业务。增加：在合法取得宗地号T304-0129工业用地块上从事开发业务。
海王集团创立于1989年，历经22年发展历程，海王从小企业成长为销售规模过百亿的大型企业集团，同时积极承担社会责任，为医药行业发展、为国家经济发展和社会发展做出了重要贡献。深圳海王集团股份有限公司,创建于1989年，是国内医药产业领域具有全产业链竞争优势的大型企业集团。在二十多年的发展历程中，海王集团坚持以人为本、创新发展模式，建设和谐企业，实现了企业的持续快速发展。2010年，海王集团销售规模突破130亿，连续多年保持快速增长。
5、深圳市深商控股集团股份有限公司
企业类型：非上市股份有限公司
注册地：深圳
法定代表人：张思民
注册资本：人民币102,200万元
经营范围：投资兴办高科技行业、环保节能产业（具体项目另行申报）；经济信息咨询（不含限制项目）企业管理咨询（不含限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须经取得许可后方可经营）；在具有合法土地使用权的地块上从事房地产开发、经营；从事担保业务（不含融资性担保业务）；从事企业创业投资业务；股权投资；固定收益投资；固定资产项目投资；投资管理和咨询、财务顾问（以上各项不含限制项目）。
深圳市深商控股集团股份有限公司是由深圳市79家重点民营企业投资成立的一家集项目开发；VC、PE业务；高科技开发以及新材料研发与生产的大型民营企业，目前79家股东的总资产近万亿元。公司聚集一大批深圳优秀的民营企业家，以发展民族产业为已任，将先进的经营理念与技术作为发展的根本，不断实现“增信、增资、增值”的目标。本着“互保、互助、互爱”的宗旨, 我公司在实现腾飞的同时努力承担社会责任并让股东获得较大的收益, 为政府增加税收, 拱卫深圳市重点民企互保金的安全，扎实地为深圳经济发展和社会进步作更大贡献。
6、广州七喜资讯产业有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地：广州
法定代表人：易贤忠
注册资本：人民币1249万元
经营范围：研究、开发、计算机网络技术；房屋租赁；物业管理；利用自有资金对外进行项目投资（法律、行政法规禁止的项目除外）。
广州七喜资讯产业有限公司成立于2000年。广州七喜资讯产业有限公司与七喜控股股份有限公司的控股股东同为易贤忠先生。
7、广州市聚晖电子科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地：广州
法定代表人：陈健民
注册资本：人民币100,308万元
经营范围：生产、加工、销售：通信传输设备、移动通信及终端设备、其他通信设备、通信终端设备（不含卫星地面接收设施）、电子计算机整机、计算机网络设备、家用影视设备、工业自动控制系统装置、电子产品（生产、加工限分支机构经营）；应用软件服务；计算机信息网络技术开发及技术服务、电子设备设计及安装。销售：防盗报警控制设备、视频监控设备（涉及持许可证经营项目除外）。信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务）。
广州市聚晖电子科技有限公司，成立于2004年，是一家专注于研究智能控制技术，以研发、生产智能产品为主业的综合性高科技公司。聚晖电子注册资金10.0308亿，下属4家子公司和2所研究机构。成立8年来，从技术储备，产品研发到市场应用都取得了阶段性成功。目前，成为国内最大、最专业的智能家居研发与生产企业。已形成了智能家居，智慧社区、智慧城市的完整业务群。
8、佛山市佛商科技有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
注册地：佛山
法定代表人：叶仙斌
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：科技企业孵化服务；知识产权代理服务，信息咨询服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；以自有资金进行项目投资、科技创业投资、科技园区投资；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
佛山市佛商科技有限公司于2012年7月23日在佛山市成立，注册地址为佛山市禅城区季华二路佛山国家火炬创新创业园。公司由广东星星投资控股有限公司、佛山市三英铝业有限公司、佛山市福赢投资有限公司及佛山市利迅达不锈钢有限公司四家股东共同出资注册成立，注册资本金为人民币贰仟万元。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：广东广商高新科技股份有限公司
2、公司性质：股份有限公司
3、注册地址：广州市
4、公司经营范围：科技产业园区的开发、建设及运营管理；自有资金投资；项目投资咨询；信息咨询服务；知识产权代理服务（技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务）；货物及技术的进出口业务；
5、注册资本金：公司初始注册资本30亿元左右，公司全体发起人的首次出资额不得低于注册资本的百分之二十（人民币6亿元），其余由发起人自公司成立之日起两年内缴足。
6、持股前五名股东持股比例：
广州诚信创业投资有限公司持股17%、广州七喜资讯产业有限公司持股13%、深圳海王集团股份有限公司持股12%、深圳市深商控股集团股份有限公司持股12%、广州市聚晖电子科技有限公司持股12%、佛山市佛商科技有限公司持股12%。
四、对外投资对上市公司的影响
1、首次出资额4200万元，资金来源为公司自有资金，后续注册资金1.68亿来源于公司自有资金和贷款资金的结合。
2、本次对外投资完成后，广商科技公司成为本公司的参股子公司。该公司不构成对本公司的同业竞争。
3、公司通过参与设立广商科技公司，可以到达助推中小高新科技型企业成长、分享中国优秀企业成长硕果的目的。
五、对外投资的风险分析
该公司为新设立公司，主要面临政策风险、投资风险。
为应对以上风险，广商科技公司将设立风险控制委员会，为该公司的运作进行风险控制和管理。风险控制委员会由2名法律界、2名财会界以及1名投资行业知名人士组成，负责检查投资过程的合法、合规以及公司章程、协议的执行情况，每季度向投资委员会提出规避和防范风险的建议，并每年向该公司提供年度风险控制报告。由该公司管理层制定《投资管理手册》，约定投资业务流程、投资实施、投资后管理、投资退出、风险控制、信息披露等相关内容，并经股东大会通过后执行。该公司的风险控制管理原则是宁可错失机会，也要坚决避免人为错误。将设立一系列量化的指标，从资金管理、投资标准、成本控制到流程控制等各个环节予以事前的管理和指导，以及事中的管理和控制，并设立独立的风控检查部负责监控日常各个环节量化指标的执行和遵守情况。
六、涉及关联交易的说明
该项投资不涉及关联交易。
七、备查文件目录
1、六届董事会2012年第八次临时会议决议。
佳都新太科技股份有限公司
2012年10月19 日
证券代码：600728 股票简称： 佳都新太 编号：临2012-043
佳都新太科技股份有限公司
关于召开2012年第五次临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年11月5日上午09：30
●股权登记日：2012年11月1日
●会议召开地点：公司会议室
●会议方式：以现场投票方式召开
佳都新太科技股份有限公司第六届董事会2012年第八次临时会议决定于2012年11月5日召开公司2012年第五次临时股东大会，有关事项如下：
一、会议时间：2012年11月5日上午9：30
二、会议地点：公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路4号
三、会议内容：
1、关于发起设立广东广商高新科技股份有限公司议案。
2、关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2012年度审计机构的议案，2012年审计报酬为55万元。
四、参加会议办法：
1、出席会议对象：
（1）凡是2012年11月1日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人代为出席会议和表决，该代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
2、会议登记事项：
（1）凡有权出席股东大会的股东，持以下有效凭证办理股权登记：
法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照副本复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）、法人单位营业执照副本复印件、委托人上交所证券帐户卡。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明的原件及复印件、上交所股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书（见附件）。
投票代理委托书至少应当在会议召开前二十四小时备置于公司住所。异地股东可以用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2012年11月2日08：30－12：00，13：30－17：30。
（3）登记地点：本公司董事会办公室。
3、出席会议者，食宿及交通费自理。
五、联系方法：
联系人：王文捷
联系电话：020-85550260
传真：020-85577907
联系地址：广州市天河软件园建工路4号
邮政编码：510665
佳都新太科技股份有限公司董事会
2012年10月19日
附：授权委托书
附件：
授 权 委 托 书
本人/本单位作为佳都新太科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2012年第五次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案 | 同意 | 不同意 | 弃权 | 回避 |
| 1 | 关于发起设立广东广商高新科技股份有限公司议案。 | ||||
| 2 | 关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2012年度审计机构的议案，2012年审计报酬为55万元。 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项对应的方格内选择一项，用“√”明确授意受托人投票。
委托人签名（法人单位请盖章）：
法人单位法定代表人签字：
委托人身份证号码（法人单位请填营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日