第五届董事会第二次会议
决议公告
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2012-034
泰豪科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2012年10月18日在泰豪大厦B座5楼多媒体会议室以电话会议的方式召开。本次会议从9月29日起以传真和邮件等方式发出会议通知，应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司设立四平现代钢铁有限公司高炉TRT余压发电项目公司的议案》；
公司董事会同意本公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司（以下简称：上海泰豪）设立项目子公司吉林博泰节能技术有限公司（暂定，以下简称：博泰节能），全面处理四平现代钢铁有限公司（以下简称：四平公司）高炉TRT余压发电项目事务，项目公司先期注册资本500万元人民币，项目总投资预计约3,200万元人民币，效益分享期为7年，总收入预计为7,098万元人民币。
四平公司：成立于2009年6月27日，是四平红嘴集团总公司（以下简称：红嘴集团）的骨干企业，公司注册资本80,743万元。公司产品主要是各种规格的热轧带肋钢筋和普通线材等。
高炉TRT余压发电项目：该项目利用四平公司的高炉设备，建设TRT发电系统，所产生的节能效益（发电收益）由上海泰豪和四平公司按双方约定的方式分享。
四平公司运营状况良好，其母公司红嘴集团优质资产较多，对四平公司支持较大；高炉TRT发电技术较为成熟，项目回报率较高；四平公司以其设备资产向我方提供担保，项目风险可控；其后续新高炉项目合作潜力较大，本项目实施成功有利于开展长期合作。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司设立山西亚太焦化冶镁有限公司干熄焦装置及供蒸汽项目公司的议案》；
公司董事会同意本公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司（以下简称：上海泰豪）拟设立项目子公司山西锦泰节能技术有限公司（暂定，以下简称：山西锦泰），全面处理山西亚太焦化冶镁有限公司（以下简称：亚太焦化）干熄焦装置及供蒸汽项目事务，项目公司先期注册资本500万元人民币，项目总投资预计约3.16亿元人民币，效益分享期为自双方签署《竣工与移交报告》之日起76个月，项目总收入预计约为5.7亿元人民币。
亚太焦化：注册资本为人民币23,800 万元，其中，美锦能源集团有限公司出资 22,610 万元，占注册资本金的 95%，该公司法定代表人为姚三俊。公司注册地址为吕梁市交城县夏家营工业园区（王明寨村西）。经营范围为生产焦炭、焦油、粗苯、洗油、金属镁、合金产品、洗煤等。
干熄焦装置及供蒸汽项目：该项目主要利用亚太焦化的固焦生产线和焦炉烟道气余热建设干熄焦及制取蒸汽装置，所产生的节能效益（蒸汽价值）由上海泰豪和亚太焦化按双方约定的方式分享。
亚太焦化运营状况良好，其所在集团公司实力雄厚，国内干熄焦权威企业济钢集团国际工程技术有限公司（济钢设计院）对本项目提供技术支持，有效保证了项目投资的安全性，项目风险可控，投资回报较高。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司控股子公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司转让两湖绿谷物流股份有限公司股权的议案》；
经公司2010年10月26日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，公司控股子公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司（以下简称“创投公司”）以4,000万元（8元/股）现金对两湖绿谷物流股份有限公司（以下简称“两湖绿谷”）进行投资。目前，两湖绿谷注册资本9,800万元，创投公司持有500万股，占5.10%。
两湖绿谷成立于1998年，注册地址为湖北省荆州市，经营范围为生产销售各类建筑材料、家具、家居产品；房屋、店面出租；物业管理；物流配送（国家法律法规规定需前置审批的项目除外）；会展服务；农副产品、林产品（不含木材）、种子、农资、农机及农机配件等生产及销售。
因两湖绿谷项目未达到投资预期，公司董事会同意创投公司将其所持有的两湖绿谷1.53%的股份（150万股）转让给成都海成投资有限公司，转让价格为10元/股，总价款为1,500万元。本次转让完成后，创投公司仍持有两湖绿谷3.57%的股份（350万股）。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于转让控股子公司北京泰豪智能科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》。
相关内容详见2012年10月20日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《泰豪科技股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的关联交易公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于转让北京泰豪智能科技有限公司部分股权后继续承担正在履行担保责任暨关联交易的议案》；
相关内容详见2012年10月20日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《泰豪科技股份有限公司关于转让控股子公司部分股权后继续承担正在履行担保责任的关联交易公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资子公司泰豪电源技术有限公司提供担保的议案》；
相关内容详见2012年10月20日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《泰豪科技股份有限公司提供担保的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为泰豪软件股份有限公司控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司提供担保的议案》；
相关内容详见2012年10月20日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《泰豪科技股份有限公司提供担保的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司提供担保的议案》；
相关内容详见2012年10月20日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《泰豪科技股份有限公司提供担保的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资子公司泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案》；
相关内容详见2012年10月20日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《泰豪科技股份有限公司提供担保的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》；
鉴于公司内控工作需要，经公司董事会审计委员会推荐，拟聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内部控制审计机构，并授权公司管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。
根据公司章程的规定，本议案需提交公司股东大会审议。
十一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》。
相关内容详见《泰豪科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月十八日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2012-035
泰豪科技股份有限公司
关于召开2012年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司定于2012年11月6日（周二）上午10:30时整，在南昌国家高新开发区泰豪军工大厦召开公司2012年第二次临时股东大会现场会议。会议相关事项如下：
（一）会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：现场会议召开时间为2012年11月6日（周二）上午10:30时整；
3、现场会议地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室。
4、会议方式：现场投票方式
（二）会议议题
1、审议《关于转让控股子公司北京泰豪智能科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》；
2、审议《关于转让北京泰豪智能科技有限公司部分股权后继续承担正在履行担保责任暨关联交易的议案》；
3、审议《关于为全资子公司泰豪电源技术有限公司提供担保的议案》；
4、审议《关于为泰豪软件股份有限公司控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司提供担保的议案》；
5、审议《关于为全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司提供担保的议案》；
6、审议《关于为全资子公司泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案》；
7、审议《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》。
（三）会议出席对象
1、截止2012年10月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权参加本次股东大会。
2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。
（四）出席会议登记办法
1、登记手续
符合上述条件的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账卡、代理人身份证办理登记手续；符合上述条件的法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可信函或传真方式登记。
2、登记时间
2012年11月1日至2日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30
3、联系方式
登记地点：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦B座五楼证券部
邮编：330096
联系人：杨洁芸/罗好
电话：（0791）88110590
传真：（0791）88106688
4、注意事项
会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席泰豪科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并对会议议案行使表决权，以投票方式同意/否决/弃权股东大会上的各项决议：
本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。
委托人名称（盖章/签名）： 委托人身份证号码/注册登记号：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托代理人签名： 委托代理人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月十八日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2012-036
泰豪科技股份有限公司
关于转让控股子公司部分股权的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）将持有控股子公司北京泰豪智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”）36%的股权转让给泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）。
● 关联人回避事宜：与该交易有利害关系的关联董事黄代放先生、毛勇先生回避对该事项的表决。
● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本公司上述关联交易是为优化公司产业结构，整合公司内部资源，进一步突出公司主营业务，有利于公司坚持自己的发展思路，集中精力和资源发展智能电网、电机电源和装备信息三大产业领域。
● 需提请投资者注意的其他事项：股权转让完成后，本公司仍持有北京泰豪 15% 的股权，但不再对其合并报表。
一、关联交易概述
北京泰豪系本公司控股子公司，成立于1998年12月3日，注册资本2亿元，其中本公司出资10,200万元，占51%的股权，三井物产株式会社（以下简称：“三井物产”）出资6,820万元，占34.1%的股权，松下电工株式会社（以下简称：“松下电工”）出资2,980万元，占14.9%的股权，公司法人代表为李春生，注册地址为北京市北京经济技术开发区锦绣街3号，该公司主要研究、开发、生产智能建筑产品；提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务。
为优化公司产业结构，整合公司内部资源，进一步突出公司主营业务，本公司拟将北京泰豪36%的股权转让给泰豪集团。
二、关联方介绍
1、泰豪集团有限公司
注册地：南昌市青山湖小区清华科技楼
法人代表：李华
成立日期：1993年4月20日
注册资本：20,000万元人民币
主营业务：主要从事股权投资等业务
2、北京泰豪智能科技有限公司
注册地：北京市北京经济技术开发区锦绣街3号
法人代表：李春生
成立日期：1998年12月3日
注册资本：20,000万元
主营业务：主要研究、开发、生产智能建筑产品；提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务。
至本次关联交易止，公司将持有北京泰豪36%的股权转让给泰豪集团的关联交易金额超过3,000万元，且占本公司2011年度经审计净资产5%以上，该议案需提交股东大会审议通过。
三、关联交易标的基本情况
北京泰豪系本公司控股子公司，成立于1998年12月3日，注册资本2亿元，其中本公司出资10,200万元，占51%的股权，三井物产株式会社（以下简称：“三井物产”）出资6,820万元，占34.1%的股权，松下电工株式会社（以下简称：“松下电工”）出资2,980万元，占14.9%的股权，公司法人代表为李春生，注册地址为北京市北京经济技术开发区锦绣街3号，该公司主要研究、开发、生产智能建筑产品；提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务。
北京泰豪的经营情况和主要财务数据（合并报表）见下表：
单位：万元
| 项 目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
| 资产总额 | 88,448.00 | 80,631.74 | 68,623.89 |
| 负债总额 | 50,847.11 | 47,771.05 | 36,716.83 |
| 归属母公司所有者权益 | 26,077.59 | 27,125.65 | 26,199.45 |
| 2012年1-6月 | 2011年度 | 2010年度 | |
| 营业收入 | 18,522.57 | 63,789.74 | 49,757.45 |
| 营业利润 | -660.96 | 1,717.40 | 2,746.64 |
| 净利润 | -650.81 | 1,805.44 | 2,463.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -1,506.85 | 5,734.24 |
四、关联交易的主要内容和定价政策
北京北方亚事资产评估有限责任公司为本次股权转让提供了资产评估并出具了（北方亚事评报字[2012]第250号）《泰豪科技股份有限公司拟转让其持有的北京泰豪智能科技有限公司部分股权项目资产评估报告》。评估报告以2011年12月31日为评估基准日，对北京泰豪股东全部权益的评估价值为286,980,149.40元人民币，比账面净资产增值13.23%。本次股权转让即以北京泰豪股东全部权益的评估价值为交易价格的定价依据。
经股权转让双方协商，达成一致意见，自评估基准日至股权交割日期间，北京泰豪正常经营产生的收益或损失（对应所转让股权部分）以2012年6月30日为分割时点，评估基准日至2012年6月30日期间的收益或损失由本公司享有或承担，2012年7月1日至股权交割日产生的收益或损失由泰豪集团享有或承担。
根据北京泰豪2012年6月30日合并会计报表，2012年1-6月份归属于母公司的累计净利润为-6,853,216.44元，本公司承担拟转让36%的股权所对应的2,467,157.92元期间损失。因此，本次股权转让的交易价格确定为100,845,695.86元。转让完成后，泰豪集团持有北京泰豪36%的股权，成为其控股股东，三井物产持有北京泰豪34.1%的股权，松下电工持有北京泰豪14.9%的股权，本公司仍持有北京泰豪 15% 的股权，但不再对其合并报表。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本公司上述关联交易是为优化公司产业结构，整合公司内部资源，进一步突出公司主营业务，有利于公司坚持自己的发展思路，集中精力和资源发展智能电网、电机电源和装备信息三大产业领域。
六、独立董事意见
本公司独立董事张蕊女士、熊墨辉先生、夏朝阳先生经审阅相关材料，发表事前认可意见：同意将该议案提交本公司第五届董事会第二次会议进行审议。
本公司第五届董事会第二次会议于2012年10月18日审议通过《关于转让控股子公司北京泰豪智能科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》。本公司独立董事张蕊女士、熊墨辉先生、夏朝阳先生对上述关联交易的表决程序及公平性发表了意见，认为表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，执行了关联董事回避表决制度，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、备查文件目录
1、泰豪科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
2、泰豪科技股份有限公司独立董事事前认可和独立意见；
3、《泰豪科技股份有限公司拟转让其持有的北京泰豪智能科技有限公司部分股权项目资产评估报告》。
特此公告
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月十八日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2012-037
泰豪科技股份有限公司
关于转让控股子公司股权后
继续承担正在履行担保责任的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：本公司将控股子公司北京泰豪智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”）36%的股权转让给泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）后（本公司仍持有北京泰豪 15% 的股权），本公司将继续承担北京泰豪及其全资子公司北京泰豪智能工程有限公司和北京泰豪智能工程有限公司的控股子公司上海信业智能科技股份有限公司提供合计金额为10,622万元的连带担保责任至到期。
● 关联人回避事宜：与该交易有利害关系的关联董事黄代放先生、毛勇先生回避对该事项的表决。
● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本公司上述关联交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不利影响。
● 需提请投资者注意的其他事项：截至日前，本公司累计对外担保金额为56,200万元，其中为控股子公司担保的金额为39,700万元，为非关联方担保的金额为16,500万元，无逾期担保和违规担保。
一、关联交易概述
为优化公司产业结构，整合公司内部资源，进一步突出公司主营业务，公司董事会同意将控股子公司北京泰豪智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”）36%的股权转让给泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）。
上述股权转让事项经公司股东大会审议通过后，泰豪集团持有北京泰豪36%的股权，成为其控股股东，三井物产持有北京泰豪34.1%的股权，松下电工持有北京泰豪14.9%的股权，本公司仍持有北京泰豪 15% 的股权，但不再对其合并报表。
本公司将继续承担北京泰豪及其全资子公司北京泰豪智能工程有限公司和北京泰豪智能工程有限公司的控股子公司上海信业智能科技股份有限公司提供合计金额为10,622万元的连带担保责任至到期。
二、关联方介绍
1、北京泰豪智能科技有限公司
注册地：北京市北京经济技术开发区锦绣街3号
法人代表：李春生
成立日期：1998年12月3日
注册资本：20,000万元
主营业务：主要研究、开发、生产智能建筑产品；提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务。
该议案需提交股东大会审议通过。
三、关联交易标的基本情况
北京泰豪成立于1998年12月3日，注册资本2亿元，其中本公司出资10,200万元，占51%的股权，三井物产株式会社（以下简称：“三井物产”）出资6,820万元，占34.1%的股权，松下电工株式会社（以下简称：“松下电工”）出资2,980万元，占14.9%的股权，公司法人代表为李春生，注册地址为北京市北京经济技术开发区锦绣街3号，该公司主要研究、开发、生产智能建筑产品；提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务。
北京泰豪的经营情况和主要财务数据（合并报表）见下表：
单位：万元
| 项 目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
| 资产总额 | 88,448.00 | 80,631.74 | 68,623.89 |
| 负债总额 | 50,847.11 | 47,771.05 | 36,716.83 |
| 归属母公司所有者权益 | 26,077.59 | 27,125.65 | 26,199.45 |
| 2012年1-6月 | 2011年度 | 2010年度 | |
| 营业收入 | 18,522.57 | 63,789.74 | 49,757.45 |
| 营业利润 | -660.96 | 1,717.40 | 2,746.64 |
| 净利润 | -650.81 | 1,805.44 | 2,463.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -1,506.85 | 5,734.24 |
四、关联交易的主要内容和定价政策
截至日前，本公司为北京泰豪及其全资子公司北京泰豪智能工程有限公司和北京泰豪智能工程有限公司的控股子公司上海信业智能科技股份有限公司提供合计金额为10,622万元的连带责任担保（担保明细见下表），担保金额占公司最近一期经审计归属母公司权益的比重为6.13%。
| 担保对象 | 担保方式 | 担保金额（万元） | 贷款期限 |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 连带担保责任 | 3,700 | 2010.10.19-2014.4.29 |
| 连带担保责任 | 60 | 2012.4.5-2012.10.5 | |
| 北京泰豪智能工程有限公司 | 连带担保责任 | 1,630 | 2012.8.22-2013.8.22 |
| 连带担保责任 | 200 | 2012.6.28-2013.6.27 | |
| 连带担保责任 | 99 | 2011.10.6-2012.10.28 | |
| 连带担保责任 | 2,000 | 2012.1.19-2013.1.19 | |
| 连带担保责任 | 33 | 2012.4.9-2012.10.9 | |
| 连带担保责任 | 500 | 2012.3.22-2013.3.21 | |
| 上海信业智能科技股份有限公司 | 连带担保责任 | 1,000 | 2011.1.10-2013.1.4 |
| 连带担保责任 | 800 | 2012.1.12-2012.11.15 | |
| 连带担保责任 | 600 | 2012.8.17-2013.9.1 | |
| 合计 | 10,622 | ||
截至日前，本公司累计对外担保金额为56,200万元，其中为控股子公司担保的金额为39,700万元，为非关联方担保的金额为16,500万元，无逾期担保和违规担保。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本公司上述关联交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不利影响。
六、独立董事意见
本公司独立董事张蕊女士、熊墨辉先生、夏朝阳先生经审阅相关材料，发表事前认可意见：同意将该议案提交本公司第五届董事会第二次会议进行审议。
本公司第五届董事会第二次会议于2012年10月18日审议通过《关于转让北京泰豪智能科技有限公司部分股权后继续承担正在履行担保责任暨关联交易的议案》。本公司独立董事张蕊女士、熊墨辉先生、夏朝阳先生对上述关联交易的表决程序及公平性发表了意见，认为表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，执行了关联董事回避表决制度，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、备查文件目录
4、泰豪科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
5、泰豪科技股份有限公司独立董事事前认可和独立意见；
6、《泰豪科技股份有限公司拟转让其持有的北京泰豪智能科技有限公司部分股权项目资产评估报告》。
特此公告
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月十八日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2012-038
泰豪科技股份有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：泰豪电源技术有限公司（以下简称：“电源公司”）、泰豪科技（深圳）电力技术有限公司（以下简称：“深圳电力”）、上海泰豪智能节能技术有限公司（以下简称：“上海泰豪”）、泰豪沈阳电机有限公司（以下简称：“泰豪沈电”）
●本次担保金额：为电源公司新增共计8000万元综合授信、为深圳电力新增共计3000万元综合授信、为上海泰豪新增共计21,000万元综合授信、为泰豪沈电新增30,000万元综合授信
●对外担保累计数量：截至日前公司累计对外担保56,200万元，本公司增加上述四项综合授信担保后累计对外担保118,200万元，占公司2011年经审计净资产的60.73%，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订），本公司对外担保金额连续十二个月内累计超过本公司最近一期经审计净资产的50%，上述四项担保事项均需提交股东大会审议。
●对外担保逾期的情况：无
一、担保情况概述
1、为电源公司提供担保
公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于为全资子公司泰豪电源技术有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意本公司为电源公司8,000万元综合授信提供担保，期限一年。
2、为深圳电力提供担保
公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于为泰豪软件股份有限公司控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意本公司为深圳电力3,000万元综合授信提供担保，期限一年。
3、为上海泰豪提供担保
公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于为全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意本公司为上海泰豪21,000万元综合授信提供担保，期限7.5年。
4、为泰豪沈电提供担保
公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于为全资子公司泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意本公司为泰豪沈电30,000万元综合授信提供担保，期限一年。
二、被担保人基本情况
1、电源公司基本情况
电源公司系本公司的全资子公司，成立于2007年11月20日，法人代表为邹映明，注册资本2亿元，注册地址为江西南昌小蓝经济开发区汇仁大道266号，该公司主要从事发电机、发电机组的开发、设计、制造、销售及售后技术服务。截止2011年12月31日，电源公司经审计的总资产234,636,096.84元，净资产201,478,568.07元， 2011年实现营业总收入72,925,567.39元，净利润788,957.89元。
2、深圳电力基本情况
深圳电力成立于2003年3月7日，目前注册资本8,000万元（其中：泰豪软件股份有限公司出资5,000万元，占62.5%股权；本公司全资子公司电源公司出资3,000万元，占37.5%股权），法定代表人为涂彦彬，注册地址为深圳市宝安区观澜街道高新技术园泰豪（深圳）工业园1号楼、3号楼之二，该公司主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。截止2011年12月31日，电源技术经审计的总资产245,397,570.58元，净资产98,636,656.66，2011年实现主营业务收入162,300,754.62元，净利润5,102,687.91元。
泰豪软件股份有限公司成立于1998年5月20日，目前注册资本10,000万元（其中：本公司出资5360万元，占53.60%股权；本公司全资子公司电源公司出资4640万元，占46.40%股权），法定代表人黄代放，注册地址为南昌市高新开发区泰豪大厦，该公司主要依托自主开发的eOMP软件技术平台向电力行业、政府部门及企事业单位等客户提供行业应用软件、行业信息化解决方案和服务。截止2011年12月31日，泰豪软件经审计的总资产298,035,735.40元，净资产206,381,760.70元，2011年实现营业总收入228,719,893.92元，净利润32,872,203.78元。
3、上海泰豪基本情况
上海泰豪系本公司的全资子公司，成立于2003年，法人代表为邹卫明，注册资本1亿元，注册地址为上海市张江高科技园区张东路1387号19楼102室，该公司主要从事合同能源管理、智能建筑和节能领域的技术开发、转让和咨询服务、承接节能工程、建筑智能化工程以及节能控制产品和智能控制产品的生产、销售等业务。截止2011年12月31日，上海泰豪经审计的总资产 200,536,841.1元，净资产140,946,270.71元，2011年实现营业总收入5,024,019.35元，净利润-1,869,216.60元。
4、泰豪沈电基本情况
泰豪沈电系本公司的全资子公司，成立于2011年1月26日，法人代表为邹映明，注册资本2亿元，注册地址为沈阳经济技术开发区十五街22号，该公司主要从事电机及配件制造、销售、技术转让和技术咨询服务。截止2011年12月31日，泰豪沈电经审计的总资产321,018,327.98元，净资产198,325,753.33元，2011年实现营业总收入151,605,018.37元，净利润-1,674,246.67元。
三、担保情况
1、为电源公司提供担保
为满足电源公司发展需要，电源公司将分别向中国银行南昌西湖支行和招商银行南昌福州路支行分别申请4,000万元综合授信额度，合计申请8,000万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保，期限一年。
2、为深圳电力提供担保
为满足深圳电力业务经营需要，深圳电力将向中国银行深圳分行申请人民币3,000万元综合授信额度，由本公司提供连带责任担保，期限一年。
3、为上海泰豪提供担保
为满足上海泰豪发展需要，上海泰豪将向国家开发银行申请21,000万元综合授信额度，由本公司提供连带责任担保，期限7.5年。
4、为泰豪沈电提供担保
为满足泰豪沈电发展需要，泰豪沈电将分别向中国银行沈阳经济技术开发区支行、中国工商银行沈阳经济技术开发区支行和中信银行沈阳南站支行分别申请15,000万元、10,000万元和5,000万元的综合授信额度，合计申请30,000万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保，期限一年。
四、董事会意见
1、董事会认为，电源公司系本公司全资子公司，该公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次贷款为业务发展所需，公司对其提供连带责任担保不会损害公司的利益。该议案需提交股东大会审议。
2、董事会认为，深圳电力系泰豪软件控股子公司，该公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次贷款为业务发展所需，公司对其提供连带责任担保不会损害公司的利益。该议案需提交股东大会审议。
3、董事会认为，上海泰豪系本公司全资子公司，该公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次贷款为项目运作所需，公司对其提供连带责任担保不会损害公司的利益。该议案需提交股东大会审议。
4、董事会认为，泰豪沈电系本公司全资子公司，该公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次贷款为业务发展所需，公司对其提供连带责任担保不会损害公司的利益。该议案需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止日前，本公司增加上述四项综合授信担保后累计对外担保118,200万元，占公司2011年经审计净资产的68.22%，其中为控股子公司担保的金额为101,700万元，为非关联方担保的金额为16,500万元，无逾期担保和违规担保。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月十八日