第二届董事会第十二次会议
决议公告
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2012-053
广东江粉磁材股份有限公司
第二届董事会第十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2012年10月19日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2012年10月15日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议通过了如下决议：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。
由于公司经营发展需要，决定使用闲置募集资金5,900万元用于补充流动资金，占募集资金净额的9.84%，自董事会审议通过之日起，使用期限不超过6个月，即2012年10月19日起至2013年4月18日止。
本次公司使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途金额的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不超过六个月；公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资；公司承诺在使用募集资金补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。因此，公司本次运用部分闲置募集资金临时性补充流动资金符合《中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2012-054《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
备查文件
公司第二届董事会第十二次会议决议
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一二年十月十九日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2012-054
广东江粉磁材股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
临时性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2012年10月19日上午9点30分以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2012年10月15日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，其中出席现场会议表决董事5人，通讯表决董事6人。
本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，现就使用募集资金暂时补充流动资金的事项公告如下：
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1015号”文核准，公司公开发行人民币普通股(A股)7,950万股，每股面值1元，每股发行价格为8.00元，募集资金总额为636,000,000元，扣除发行费用 36,382,530.85元，实际募集资金净额为599,617,469.15元。上述募集资金于2011年7月11日全部到账，已经天职国际会计师事务所有限公司验证并出具了《验资报告》（天职深QJ[2011]643号）。
经公司于2012年4月13日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，决定使用闲置募集资金5,900万元用于补充流动资金，占募集资金净额的9.84%，使用期限不超过6个月。上述募集资金已于2012年10月9日归还至公司募集资金账户，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告2012-052《关于归还募集资金的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告。
截至2012年10月15日，公司募集资金账户余额为147,308,980.59元。
由于公司经营发展需要，决定使用闲置募集资金5,900万元用于补充流动资金，占募集资金净额的9.84%，自董事会审议通过之日起，使用期限不超过6个月，即2012年10月19日起至2013年4月18日止。
本次公司使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途金额的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不超过六个月；公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资；公司承诺在使用募集资金补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。因此，公司本次运用部分闲置募集资金临时性补充流动资金符合《中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。
独立董事对本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的事项出具独立意见，认为：公司本次拟使用闲置的5,900万元募集资金临时性补充流动资金，补充流动资金的时间不超过6个月，不存在变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资计划的正常进行；且有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则、制度的规定。独立董事同意公司本次使用闲置的5,900万元募集资金临时性补充流动资金。
公司监事会对本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的事项进行审议，认为：公司使用闲置募集资金5,900万元临时性补充流动资金，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及公司《章程》的规定，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用募集资金临时性补充流动资金行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用闲置募集资金5,900万元临时性补充流动资金。
根据公司募集资金投资项目实际进展情况，经核查，保荐机构认为：江粉磁材本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表意见同意上述事项，履行了必要的法律程序；公司本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低财务成本；公司本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次临时性补充流动资金时间不超过六个月，使用部分闲置募集资金5,900万元临时性补充流动资金，金额不超过募集资金净额的50%；前次用于临时性补充流动资金的募集资金已归还；公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资，并且公司承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。
保荐机构同意江粉磁材本次使用部分闲置募集资金5,900万元临时性补充流动资金。
备查文件：
1、公司第二届董事会第十二次会议决议及公告；
2、公司第二届监事会第六次会议决议及公告；
3、独立董事关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的独立意见；
4、国信证券关于公司使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的专项核查意见。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一二年十月十九日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2012-055
广东江粉磁材股份有限公司
第二届监事会第六次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2012年10月19日以现场会议方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席钟彩娴女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金5,900万元临时性补充流动资金，使用期限不超过6个月，即2012年10月19日起至2013年4月18日止。
公司监事会对本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的事项进行审议，认为：公司使用闲置募集资金5,900万元临时性补充流动资金，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及公司《章程》的规定，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用募集资金临时性补充流动资金行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2012-054《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
公司第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司监事会
二〇一二年十月十九日