股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临2012-030

  江苏澄星磷化工股份有限公司

  关于与全资子公司共同投资设立子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  1、江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与全资子公司云南宣威磷电有限责任公司（以下简称“宣威磷电”）共同在广西省钦州市投资设立广西钦州澄星化工科技有限公司。

  2、公司2012年10月19日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《公司与全资子公司共同投资设立子公司的议案》，公司董事会同意上述对外投资事宜。

  3、本次对外投资不构成关联交易。按照《公司章程》的规定，公司本次对外投资额未超出董事会权限范围，因此无须提交股东大会审议。

  二、投资对方基本情况介绍

  公司名称：云南宣威磷电有限责任公司（本公司控股100%）

  企业性质：有限责任公司（法人独资）

  注册地址：云南省宣威市羊场镇工业园区

  法定代表人：李兴

  注册资本：62,365.4万元

  成立日期：2003年8月29日

  经营范围：磷化工、磷酸盐产品、洗涤用品生产销售；化工原料销售。

  三、投资标的基本情况

  1、公司名称：广西钦州澄星化工科技有限公司（名称已经当地工商部门预先核准，以下简称“钦州澄星”）

  2、注册资本：4,800万元

  3、投资资金来源：自有资金

  4、经营范围：精细磷化工产品的生产与销售（具体经营范围以工商登记最终核定为准）

  5、出资方式：本公司以货币出资3,360 万元，占钦州澄星注册资本的 70%；宣威磷电以货币出资 1,440万元，占钦州澄星注册资本的 30%。

  四、本次对外投资的目的和对公司的影响

  本次对外投资的目的：一是充分利用公司云南宣威、弥勒矿电磷一体化的资源优势，加快产业转型提升，整合、优化磷化工资源配置，形成更加科学、合理的磷化工生产和产业布局，实现公司磷化工产业集中、集群、集聚、集约化发展；二是充分利用广西钦州港通江达海交通枢纽的区位优势，降低物流运输成本，进一步提升产品市场竞争力和盈利水平，实现公司可持续发展；三是充分利用“广西—东盟”自由贸易区域经济和珠江三角洲市场辐射效应，进一步提高公司磷化工产品在国内外市场的占有率。

  本次投资项目建成后，钦州澄星将打造成集精细磷化工产品研发、生产、仓储、码头等配套设施齐全、生产成本优势明显、节能减排和循环经济利用突出的一流精细磷化工产业园区。

  五、备查文件目录

  公司第七届董事会第二次会议决议

  特此公告。

  江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

  2012年10月23日