证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2012-045号

  中珠控股股份有限公司

  第六届董事会第三十三次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中珠控股股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2012年10月22日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：

  1、审议通过《关于控股子公司签署合作协议的议案》

  为加大中珠控股股份有限公司下属控股子公司湖北潜江制药股份有限公司新药研发的力度，公司与TNI生物技术有限公司（美国）签署合作协议，共同开发血液、骨髓造血系统癌症及癌症患者免疫力恢复抗癌药物的临床前研究。该投资金额已于2012年3月3日中珠控股股份有限公司董事会第六届第二十五次会议《关于公司2012年度对外投资计划的议案》审议通过，并经公司2011年年度股东大会审议通过。

  详见《中珠控股关于控股子公司签署合作协议的公告》编号2012-046.

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  中珠控股股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十三日

  证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2012-046号

  中珠控股股份有限公司

  关于控股子公司签署合作协议的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 投资项目：中珠控股股份有限公司下属控股子公司湖北潜江制药股份有限公司与TNI生物技术有限公司（美国）合作共同开发抗癌药物临床前研究。

  ● 投资金额：协议约定临床试验前费用预计约为人民币1000万元。

  ● 本次投资事项已经公司董事会第六届第三十三次会议《关于控股子公司签署合作协议的议案》审议通过。

  ● 本次投资金额已经公司董事会第六届第二十五次会议《关于公司2012年度对外投资计划的议案》审议通过，并经公司2011年年度股东大会审议通过。

  一、对外投资概述：

  为加大中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）下属控股子公司湖北潜江制药股份有限公司（下简称“潜江制药”）新药研发的力度，公司与TNI生物技术有限公司（美国）（下简称“TNI公司”）签署合作协议，共同开发血液、骨髓造血系统癌症及癌症患者免疫力恢复抗癌药物的临床前研究。该投资事项已经公司董事会第六届第三十三次会议审议通过，投资金额已于2012年3月3日中珠控股股份有限公司董事会第六届第二十五次会议《关于公司2012年度对外投资计划的议案》审议通过，并经公司2011年年度股东大会审议通过。

  二、投资基本情况

  TNI生物技术有限公司（TNI Biotech，Inc.）是根据美国佛罗里达州法律成立的股份有限公司，其注册地点为447 S. Rosemary, Ave. Suite # 315, West Palm Beach, Fl 33401 美国， Noreen McGurrin Griffin女士为授权代表人；该公司致力于研究及开发治疗癌症及免疫系统疾病的相关药物及技术。

  湖北潜江制药股份有限公司为中珠控股股份有限公司下属控股子公司，住所：潜江市园林办事处章华南路特1号；法定代表人：陈旭；注册资本：2亿元；企业类型：股份有限公司；经营范围包括相关药品的生产、销售及进料加工和“三来一补”业务等。

  三、合作基本情况

  TNI公司以拥有用于治疗血液、骨髓造血系统癌症及癌症患者免疫力恢复抗癌药物且取得临床前阶段成果的新药（因约定与该药有关商业秘密双方均负有保密义务，经双方约定暂命名为“中珠1018”；阶段成果包括“中珠1018”目前所拥有的知识产权、专利技术和许可。）与潜江制药进行临床前研究，潜江制药临床试验前费用预计为人民币1000万元。

  TNI公司在协议生效后30日内，向潜江制药提供该技术现有全部技术资料、文献资料及一定数量的样品，并提供原料来源及设备清单。TNI公司指导潜江制药进行“中珠1018”的药学研究及中试试验，预计8个月完成，并获得实验单位的实验报告和样品。在上述药学研究及中试试验完成后，潜江制药在TNI公司指导下组织完成药效学、毒理学等临床前研究，并取得全部技术资料、文献资料。获得临床前研究的资料后，潜江制药在TNI公司协助下向国家食品药品监督管理局申请临床试验及临床试验通过后的新药证书和生产批件申请。

  协议约定：TNI公司有责任在申报临床时，向相关部门所提供的资料能获得相关部门的审核通过，若未获通过取得临床批件将按协议退回支付的临床试验前费用的80%；“中珠1018”专利技术在协议签订后无偿许可给潜江制药在中国境内独家使用、生产及销售，许可期限不低于20年；潜江制药作为投资方，对该新药的研究成果享有知识产权。

  四、投资的目的

  本次投资合作的目的是使潜江制药获得“中珠1018”技术在中国境内独家许可权，并获得中国国家食品药品监督管理局颁发的国家一类化学药品“中珠1018”的新药证书及生产批件；同时加强潜江制药药品研发力度，增加潜江制药的药品储备，为公司未来发展需要寻找新的市场机会。

  五：风险提示

  1、因“中珠1018”还处于临床前研究阶段，本次计划投入资金人民币1000万元为临床试验前费用，后期若取得临床批文还需公司资金进一步投入。

  2、“中珠1018”的开发周期目前无法预估，开发过程中可能存在临床效果不如预期风险、存在技术上不可预知的风险以及存在新药报批和销售等风险。

  3、鉴于“中珠1018”作为一类化学药品的研制本身具有复杂性、系统性和不可预测的特点，同时还具有高风险、高投入、周期长的特性，本公司特提请投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1、中珠控股董事会第六届第三十三次会议决议。

  2、中珠控股董事会第六届第二十五次会议决议。

  3、中珠控股2011年年度股东大会决议。

  4、合作协议。

  特此公告

  中珠控股股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年十月二十三日