证券代码：600671 证券简称：ST天目 编号：临2012-39

  杭州天目山药业股份有限公司关于为控股子公司

  浙江天目生物技术有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：浙江天目生物技术有限公司（下称“天目生物”）

  ● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保人民币600万元，累计为其担保人民币600万元

  ● 本次担保是否有反担保：无

  ● 公司对外担保累计金额：人民币2400万元（不含本次担保金额）

  ● 公司对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  公司2012年10月19日以通讯方式召开的第八届董事会临时会议审议并一致通过了《关于为控股子公司浙江天目生物技术有限公司提供担保的议案》，同意为控股子公司浙江天目生物技术有限公司向中国光大银行杭州分行申请人民币600万元信贷额度提供连带责任担保，担保期限2年。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：浙江天目生物技术有限公司

  住 所：杭州市上城区小营街道中河中路250号

  法定代表人：张兰永

  注册资本：2000万元

  经营范围：技术开发、服务、咨询、成果转让：制药技术；种植：铁皮石斛。

  浙江天目生物技术有限公司于2000年由本公司和浙江大学、浙江大学张铭教授共同投资组建（本公司持股70%）。截至2012年8月31日，天目生物总资产为2356.88万元，净资产为1916.90万元，利润为144.63万元，负债总额为439.98万元。

  三、董事会意见

  公司董事会认为：本次担保的债务风险可控，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。为满足天目生物发展需要，公司董事会同意为其向中国光大银行杭州分行申请人民币600万元信贷额度提供连带责任担保，担保期限2年。

  四、公司累计对外担保金额及逾期对外担保金额

  本次担保后公司累计对外担保金额为人民币3000万元，且均为对子公司的担保，不存在逾期对外担保情况。

  五、备查文件目录

  1、天目药业经与会董事签字生效的董事会决议

  2、被担保人营业执照复印件

  3、被担保人2012年8月财务报表

  特此公告

  杭州天目山药业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年十月二十二日