一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人曹华强及会计机构负责人(会计主管人员) 余祥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产（元） | 1,518,011,332.52 | 1,393,910,170.42 | 8.9% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,056,302,036.13 | 996,118,655.53 | 6.04% | |||
| 股本（股） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 10.56 | 9.96 | 6.04% | |||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 146,995,342.17 | 11.8% | 351,446,723.86 | 22.13% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,974,142.45 | 27.93% | 60,183,380.60 | 31.18% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 54,783,418.25 | 135.28% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | 0.55 | 135.28% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 27.93% | 0.6 | 31.18% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.32 | 27.93% | 0.6 | 31.18% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.07% | 0.5% | 5.86% | 1.2% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.39% | -0.12% | 5.16% | 0.73% | ||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,519,165.00 | 其中：8000000元为政府利息补贴收入；134000元为科技经费；385165元为政府扶持金。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 29,110.29 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -8,048.96 | |
| 所得税影响额 | -1,296,352.32 | |
| 合计 | 7,243,874.01 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 11,248 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 汕头市华宇投资控股有限公司 | 2,980,000 | 人民币普通股 | 2,980,000 |
| 华泰证券股份有限公司 | 809,856 | 人民币普通股 | 809,856 |
| 莱阳市巨隆煤化有限公司 | 697,000 | 人民币普通股 | 697,000 |
| 上海证券有限责任公司 | 678,693 | 人民币普通股 | 678,693 |
| 中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金 | 646,520 | 人民币普通股 | 646,520 |
| 蒋文贤 | 500,100 | 人民币普通股 | 500,100 |
| 巩和国 | 351,099 | 人民币普通股 | 351,099 |
| 中国建设银行－中欧价值发现股票型证券投资基金 | 316,295 | 人民币普通股 | 316,295 |
| 叶盆 | 311,396 | 人民币普通股 | 311,396 |
| 信达证券股份有限公司 | 305,180 | 人民币普通股 | 305,180 |
| 股东情况的说明 | |||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）货币资金本报告期末较2011年末减少95,448,753.91元，下降38.20%，主要是因为本报告期公司使用超募资金进行资所致。
（2）应收账款本报告期末较2011年末增加33,799,899.82元，增长 31.02%，主要是因为销售收入增长所致。
（3）预付账款本报告期末较2011年末增加22,717,794.63元，增长45.80%，主要是因为预付工程款及设备款所致。
（4）其他应收款本报告期末较2011年末减少1,477,222.35元，下降51.25%，主要是因为收回了其他应收的款项所致。
（5）其他流动资产本报告期末较2011年末减少13,707,957.40元，下降53.01%，主要是因为公司待抵扣增值税进项税额减少所致。
（6）在建工程本报告期末较2011年末增加202,373,082.72元，增长130.91%，主要是由于公司超募资金投资项目和其他项目投资增加所致。
（7）应付职工薪酬本报告期末较2011年末增加564,025.51元，增长1540.84%，主要是由于公司上年末结清部分职工工资所致。
（8）应交税费本报告期末较2011年末增加4,286,791.60元，增长114.90%，主要是因为公司销售收入和利润总额增长所致。
（9）其他应付款本报告期末较2011年末减少25,816,672.34元，下降36.35%，主要是因为收购潮州市杉源投资有限公司股权款的尾款支付完毕所致。
（10）一年内到期的其他非流动负债本报告期末较2011年末减少410,000.00元，主要是因为还清银行借款所致。
（11）长期借款本报告期末较2011年末增加70,000,000.00元，增长100%,主要是因为公司本报告期内增加项目贷款所致。
（12）未分配利润本报告期末较2011年末增加60,183,380.60元，增长33.75%，主要是因为公司本报告期净利润增长所致。
（13）管理费用本报告期末较2011年同期增加15,991,854.68元，增长92.03%，主要是因为固定资产累计折旧增加、无形资产累计摊销增加以及合并广东宏兴集团股份有限公司管理费用所致。
（14）财务费用本报告期末较2011年同期增加16,605,444.55元,增长818.02%，主要是因为公司银行借款增加引起利息费用增加所致。
（15）营业外收入本报告期末较2011年同期增加4,991,041.29元，增长140.26%，主要是因为本报告期收到政府800万利息补贴收入所致。
（16）营业外支出本报告期末较2011年同期减少1,264,905.50元，下降99.91%，主要是因为去年同期捐赠支出增加所致。
（17）归属于母公司股东的净利润本报告期末较2011年同期增加14,304,467.86元，增长31.38%，主要是因为公司营业收入增长所致。
（18）收到的其他与经营活动有关的现金本报告期末较2011年同期减少15,854,976.93元，下降59.26%，主要是因为上年同期收到往来款较多所致。
（19）购买商品、接受劳务支付的现金本报告期末较2011年同期减少171,735,719.35元，下降44.24%，主要是因为上年同期购入原材料储备较多所致。
（20）支付给职工以及为职工支付的现金本报告期末较2011年同期增加7,544,576.32元，增长81.06%，主要是因为本报告期支付宏兴集团职工薪资所致。
（21）取得投资收益所收到的现金本报告期末较2011年同期增加11,237.60元，增长100%，主要是因为广东宏兴集团股份有限公司收到投资分红所致。
（22）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本报告期末较2011年同期增加99,352,731.18元，增长106.23%，主要是因为购入生产线设备和支付在建工程进度款所致。
（23）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本报告期末较2011年同期增加27,090,000.00元，增长100%，主要是因为支付收购潮州市杉源投资有限公司股权款的尾款所致。
（24）取得借款收到的现金本报告期末较2011年同期增加248,000,000.00元，增长124%，主要是因为本报告期增加银行借款所致。
（25）偿还债务支付的现金本报告期末较2011年同期增加363,287,752.05元，增长100%，主要是因为本报告期偿还银行借款所致。
（26）支付的其他与筹资活动有关的现金本报告期末较2011年同期减少1,075,000.00元，下降100%，主要是因为上年同期支付广发证券上市费用余款所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产置换时所作承诺 | |||||
| 发行时所作承诺 | 太安堂集团有限公司、柯少芳、广东金皮宝投资有限公司、汕头市华宇投资控股有限公司 | 一、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 二、上述锁定期满后，在任职期间，其将向公司申报所间接持有的公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过其所间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让其所间接持有的公司股份。柯树泉和柯少彬所间接持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》第一百四十二条和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。 | 2010年06月18日 | 至2013年6月18日 | 报告期内，以上承诺股东和高管均严格遵守了所做的承诺。其中，公司股东汕头市华宇投资控股有限公司的承诺已在2011年6月18日履行完毕。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 2012年1月18日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募投项目节余资金和部分超募资金以及募集资金银行利息补充流动资金的议案》，同意公司使用募投项目节余资金、变更部分超募资金使用用途、使用部分银行利息等三项资金合计2,255.90万元补充公司流动资金。 以上两次使用募集资金补充流动资金，公司皆承诺：在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 | 2011年04月25日 | 至2013年1月18日 | 报告期内承诺得到严格履行。 | |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 承诺的解决期限 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 承诺的履行情况 | 认真履行承诺 | ||||
（四）对2012年度经营业绩的预计
2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10% | 至 | 40% |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 81,567,877.14 | 至 | 103,813,661.81 |
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 74,152,615.58 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司经营业绩的预计增长主要是因为公司市场的开拓以及公司主要产品麒麟丸、心宝丸等药品销售的快速增长。 | ||
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年07月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国信证券经济研究所 | 1、公司营销情况；2、公司定增项目情况；3、公司发展战略。 未提供未披露资料。 |
| 2012年07月19日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 公司非公开发行股票项目情况。 未提供未披露资料。 |
| 2012年07月19日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国元证券股份有限公司 | 公司非公开发行股票项目情况。 未提供未披露资料。 |
| 2012年07月19日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 公司非公开发行股票项目情况。 未提供未披露资料。 |
| 2012年07月19日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 上海证券有限责任公司 | 公司非公开发行股票项目情况。 未提供未披露资料。 |
| 2012年07月19日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 信达证券股份有限公司 | 公司非公开发行股票项目情况。 未提供未披露资料。 |
| 2012年09月11日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国信证券股份有限公司 | 1、公司发展重点情况；2、公司销售情况；3、公司非公开发行股票项目进展情况；4、宏兴进展情况。 未提供未披露资料。 |
| 2012年09月11日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 1、公司发展重点情况；2、公司销售情况；3、公司非公开发行股票项目进展情况；4、宏兴进展情况。 未提供未披露资料。 |
| 2012年09月11日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中乾景隆股权投资基金管理有限公司 | 1、公司发展重点情况；2、公司销售情况；3、公司非公开发行股票项目进展情况；4、宏兴进展情况。 未提供未披露资料。 |
| 2012年09月11日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中乾景隆股权投资基金管理有限公司 | 1、公司发展重点情况；2、公司销售情况；3、公司非公开发行股票项目进展情况；4、宏兴进展情况。 未提供未披露资料。 |
| 2012年09月11日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券股份有限公司 | 1、公司发展重点情况；2、公司销售情况；3、公司非公开发行股票项目进展情况；4、宏兴进展情况。 未提供未披露资料。 |
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2012-037
广东太安堂药业股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2012年10月20日上午9：00在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2012年10月10日以电子邮件、传真、送达、电话等方式向公司全体董事发出。会议应参会董事9名，实际参会董事9名，会议有效表决票数为9票。本次会议由公司董事长柯树泉先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《公司2012年第三季度季度报告（全文及摘要）》。
《广东太安堂药业股份有限公司2012年第三季度季度报告（全文及摘要）》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于变更公司经营范围部分内容的议案》。
由于公司生产基地新建生产线项目即将投产，需对各生产场所及各生产剂型进行调整，并变更公司经营范围及公司章程中相应的条款。经广东省食品药品监督管理局核准颁发的《药品生产许可证》同意公司变更生产经营范围如下：生产地址1（汕头市潮汕路金园工业区11R2-2片区第1、2座）取消中药前处理及提取车间的范围；生产地址2（汕头市金平区月浦南工业区）增加外用制剂的前处理及提取车间的范围。为此，公司变更经营范围调整以上生产地址的生产范围。
本议案需提交2012年第二次临时股东大会审议后生效。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司章程〉有关经营范围部分内容的议案》。
章程修正案详见附件。新修订的《广东太安堂药业股份有限公司章程》及《章程修正案》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交2012年第二次临时股东大会审议后生效。
（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经参会董事签字的第二届董事会第二十次会议决议
《广东太安堂药业股份有限公司公司章程》
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十三日
附件：
《广东太安堂药业股份有限公司章程》修正案
章程中第十三条原为：
“经依法登记，公司经营范围为：
生产：片剂，胶囊剂，酊剂，溶液剂（外用），搽剂，软膏剂（含激素类），乳膏剂（含激素类），滴耳剂，滴鼻剂，丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸），颗粒剂，洗剂（激素类），口服制剂，外用制剂，散剂，茶剂，合剂，口服液，糖浆剂，酊剂，酒剂；保健食品生产销售（颗粒剂、胶囊剂）；皮宝霜配方改良、研究开发；中药材收购；生产护肤类、洗发护发、洁肤类化妆品；消毒剂（液体），销售时与卫生许可批件同时使用；卫生用品类[抗（抑）菌洗剂（不含栓剂、皂类）]；货物进出口，技术进出口；中药前处理及提取车间（口服制剂）。
厂外车间（地址：汕头市金平区月浦南工业区）
生产：丸剂（浓缩丸），软膏剂，乳膏剂，中药前处理及提取车间。
厂外车间（地址：汕头市揭阳路28号）
生产：片剂，硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸），合剂，糖浆剂，酊剂（外用），洗剂（激素类）。”
现修订为：
“经依法登记，公司经营范围为：
生产：片剂，胶囊剂，酊剂，溶液剂（外用），搽剂，软膏剂（含激素类），乳膏剂（含激素类），滴耳剂，滴鼻剂，丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸），颗粒剂，洗剂（激素类），口服制剂，外用制剂，散剂，茶剂，合剂，口服液，糖浆剂，酊剂，酒剂；保健食品生产销售（颗粒剂、胶囊剂）；皮宝霜配方改良、研究开发；中药材收购；生产护肤类、洗发护发、洁肤类化妆品；消毒剂（液体），销售时与卫生许可批件同时使用；卫生用品类[抗（抑）菌洗剂（不含栓剂、皂类）]；货物进出口，技术进出口。
厂外车间（地址：汕头市金平区月浦南工业区）
生产：丸剂（浓缩丸），软膏剂，乳膏剂，中药前处理及提取车间（口服制剂、外用制剂）。
厂外车间（地址：汕头市揭阳路28号）
生产：片剂，硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸），合剂，糖浆剂，酊剂（外用），洗剂（激素类）。”
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2012-039
广东太安堂药业股份有限公司
关于召开公司2012年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《股东大会议事规则》和《第二届董事会第二十次会议决议》，公司定于2012年11月18日召开2012年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：2012年11月18日(星期日)上午9：00
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开地点：汕头市金园工业区公司会议室。
4、表决方式：现场投票表决。
5、会议出席对象：
（1）截至2012年11月13日（周二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
二、会议审议事项：
1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司章程〉相关条款的议案》；
3、审议《关于变更公司经营范围部分内容的议案》；
4、审议《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司章程〉有关经营范围部分内容的议案》。
以上议案1和议案2已经公司第二届董事会第十九次次会议审议通过，议案3和议案4已经第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容已分别披露于2012年9月4日及2012年10月23日的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、本次股东大会的现场会议登记办法：
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托者身份证及授权书和本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人身份证、股票帐户卡办理登记手续；
（3）法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人身份证及法人授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；
（4）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。
2、登记时间：股权登记日2012年11月13日下午深圳证券交易所收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
联系地址：汕头市金园工业区公司会议室
邮政编码：515021
联 系 人：陈小卫 张贝妮
联系电话：0754－88116066-188
联系传真：0754－88105160
（二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
五、备查文件
《广东太安堂药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
《广东太安堂药业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十三日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
本人（本单位） 作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行全权投票表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更公司经营范围的议案 | |||
| 2 | 关于修订《广东太安堂药业股份有限公司章程》相关条款的议案 | |||
| 3 | 关于变更公司经营范围部分内容的议案 | |||
| 4 | 关于修订《广东太安堂药业股份有限公司章程》有关经营范围部分内容的议案 |
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
| 委托人（签字盖章）： | |
| 委托人证件号码： | |
| 委托人股东账号： | |
| 委托人持股数量： | 股 |
| 受托人身份证号码： | |
| 受托人（签字）： |
委托日期： 2012 年 月 日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2012-038
广东太安堂药业股份有限公司
2012年第三季度报告