证券代码：A股 600695 股票简称：A股 大江股份 编号：临2012-028

  B股 900919 B股 大江B股

  上海大江（集团）股份有限公司

  2012年度第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海大江（集团）股份有限公司2012年度第二次临时股东大会于2012年10月23日在上海松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼黄山厅召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事李冬青主持会议。

出席现场会议并投票表决和参加网络投票表决的股东及股东代表共125人，代表股份255,896,326股，占公司总股本的35.8800%。其中：A股股东及股东代表为78人, 代表股份249,401,812股；B股股东及股东代表47人，代表股份为6,494,514股。

在出席会议及参加表决的股东中，出席现场会议的股东及股东代表共115人，代表股份255,312,455股，占公司总股本的35.80%。参加网络投票的股东共10人，代表股份583,871股，占公司总股本的0.08%。

公司董事、监事、高级管理人员及上海市诚至信律师事务所律师出席了本次会议。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

二、提案的审议和表决情况

本次股东大会共审议了二项议案，会议采用记名投票表决方式逐项投票表决，结果如下：

（一）审议通过《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起6个月。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	255,896,326	255,426,311	265	469,750	99.8163%
A股股东	249,401,812	249,389,758	265	11,789	99.9952%
B股股东	6,494,514	6,036,553	0	457,961	92.9485%

（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意对公司现代化禽肉深加工产业链升级改造项目实施方式做出适当变更调整，投资规模由43,731.84万元变更为14,456.55万元，其中，将原计划由公司建设的冷链物流升级改造变更为租赁第三方物流；将终端零售网络由2家旗舰店、500家社区店变更为10家大中型店和140家社区型“大江上选”连锁门店。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	255,896,326	255,292,505	52,011	551,810	99.7640%
A股股东	249,401,812	249,336,152	52,011	13,649	99.9737%
B股股东	6,494,514	5,956,353	0	538,161	91.7136%

三、律师见证情况

本次股东大会聘请上海市诚至信律师事务所徐菁律师出席并出具法律意见书，主要法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会议案的提议程序合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

四、备查文件

1、 股东大会会议决议；

2、法律意见书。

特此公告。

上海大江（集团）股份有限公司

2012年10月24日