第五届董事会第十九次会议
决议公告
公司简称：通葡股份 证券代码：600365 公告编号：临2012-053
通化葡萄酒股份有限公司
第五届董事会第十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2012年10月11日以书面或传真形式发出。第五届董事会第十九次会议于2012年10月24日以现场加通讯方式召开。应到会董事7人，实际到会7人。会议由董事长王鹏主持，全体监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决以下议案：
审议通过《关于<截至2012年9月30日前次募集资金使用情况报告>的议案》
中准会计师事务所有限公司出具了中准专审字[2012]1274号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2012年10月24日
公司简称：通葡股份 证券代码：600365 公告编号：临2012-054
关于股东大会增加临时提案的
公告暨召开2012年
第五次临时股东大会的补充通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、临时提案
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2012年第五次临时股东大会的议案》，并于2012年10月19日公告了《2012年第五次临时股东大会通知》（公告编号：临2012-052）。股权登记日为2012年10月29日，会议召开日为2012年11月5日。
2012年10月24日，公司董事会收到公司第一大股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司（以下简称：吉祥嘉德）书面提交的《关于增加通化葡萄酒股份有限公司2012年第五次临时股东大会提案的函》提出在公司2012年第五次临时股东大会中新增《关于<截至2012年9月30日前次募集资金使用情况报告>的议案》。
鉴于第一大股东吉祥嘉德持有公司7.21%的股权，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合法，且该提案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过（详细内容请见，公告编号临2012-053），临时提案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述议案作为2012年第五次临时股东大会的第二项议案，提请该次股东大会审议。
二、本次临时股东大会有关事项补充公告如下：
（一）会议召开的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2012年11月5日上午9：00
3、股权登记日：2012年10月29日
4、召开地点：公司一楼会议室
5、召开方式：现场投票
（二）会议审议事项
1、《关于公司向股东借款补充约定的议案》（公告编号：临2012-051）；
2、《关于<截至2012年9月30日前次募集资金使用情况报告>的议案》（公告编号：临2012-053）。
（三）出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、截止2012年10月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可以委托代理人出席会议。
（四）会议登记办法：
1、登记手续
参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2012年10月30日至2012年11月4日，每日上午9点至11点，下午13点至16点；（星期六、星期日只接传真登记）
3、登记地点：
通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路28号）
4、联系人：洪恩杰
5、联系方式：
电话：0435—3949249
传真：0435—3949616
邮政编码：134002
（五）其他
会期半天、与会者食宿及交通费自理。
附件：授权委托书
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2012年10月24日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席通化葡萄酒股份有限公司2012年第五次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
注：本委托书复制有效。