证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2012-047
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 刘宁 | 独立董事 | 公务出差 | 孙俊英 |
公司负责人陈俊海先生、主管会计工作负责人廖建英女士及会计机构负责人(会计主管人员) 张国泰先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产（元） | 948,905,273.44 | 923,370,559.44 | 2.77% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 801,736,573.74 | 779,878,649.61 | 2.80% | |||
| 股本（股） | 141,000,000.00 | 94,000,000.00 | 50% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.69 | 5.53 | 2.89% | |||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 483,386,831.65 | 8.95% | 1,301,734,293.76 | 23.57% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,581,085.36 | 9.02% | 50,057,924.13 | 21.68% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 9,366,546.29 | -67.03% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | 0.07 | -65% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 9.09% | 0.36 | 9.09% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 9.09% | 0.36 | 9.09% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.22% | 0.09% | 6.32% | -0.16% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.15% | 0.01% | 5.99% | -0.37% | ||
说明：报告期内，因公司资本公积转增股本，公司总股本由年初的94,000,000股增加到141,000,000股，故按照最新股本数调整上年末归属于上市公司股东的每股净资产、上年同期基本每股收益、稀释每股收益及每股经营活动产生的现金流量净额。
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -347,115.88 | 处置非流动资产损益 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,708,712.05 | 政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -219,678.52 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -36,688.01 | |
| 所得税影响额 | -535,036.92 | |
| 合计 | 2,570,192.72 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 12,337 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 萍乡市轻松投资咨询有限公司 | 4,256,385 | 人民币普通股 | 4,256,385 |
| 华泰证券股份有限公司 | 1,018,882 | 人民币普通股 | 1,018,882 |
| 广东温氏投资有限公司 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 |
| 朱金娣 | 371,550 | 人民币普通股 | 371,550 |
| 张伟 | 270,000 | 人民币普通股 | 270,000 |
| 蔡宝纯 | 203,400 | 人民币普通股 | 203,400 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 184,621 | 人民币普通股 | 184,621 |
| 胡伟文 | 182,700 | 人民币普通股 | 182,700 |
| 王桂琴 | 176,500 | 人民币普通股 | 176,500 |
| 丁健 | 170,000 | 人民币普通股 | 170,000 |
| 股东情况的说明 | 本公司前十名无限售股东中萍乡市轻松投资咨询有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因:
单位：(人民币)元
| 项目 | 期末 | 年初 | 增减额 | 增减幅度 |
| 货币资金 | 397,128,081.90 | 572,787,711.55 | -175,659,629.65 | -30.67% |
| 交易性金融资产 | 80,560,000.00 | - | 80,560,000.00 | |
| 应收票据 | 738,200.00 | 1,589,500.00 | -851,300.00 | -53.56% |
| 应收账款 | 52,059,138.93 | 17,574,633.05 | 34,484,505.88 | 196.22% |
| 预付款项 | 25,893,623.17 | 16,814,263.33 | 9,079,359.84 | 54.00% |
| 应收利息 | 5,795,251.74 | 1,252,993.59 | 4,542,258.15 | 362.51% |
| 其他应收款 | 8,209,081.01 | 1,820,708.72 | 6,388,372.29 | 350.87% |
| 在建工程 | 48,940,130.22 | 15,830,724.23 | 33,109,405.99 | 209.15% |
| 生产性生物资产 | 8,206,311.58 | 4,636,452.80 | 3,569,858.78 | 77.00% |
| 商誉 | 12,628,037.96 | 2,069,183.58 | 10,558,854.38 | 510.29% |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 6,947,863.70 | 10,270,471.91 | -3,322,608.21 | -32.35% |
| 其他应付款 | 16,895,606.16 | 10,716,384.13 | 6,179,222.03 | 57.66% |
| 其他流动负债 | - | 62,500.07 | -62,500.07 | -100.00% |
| 递延所得税负债 | 84,000.00 | - | 84,000.00 | |
| 股本 | 141,000,000.00 | 94,000,000.00 | 47,000,000.00 | 50.00% |
说明：
（1）货币资金减少主要是因为增加投资所支付的现金所致；
（2）交易性金融资产增加是因为本公司购买光大银行理财产品所致；
（3）应收票据减少是因为汇票到期收回所致；
（4）应收款项增加主要是因为营业规模扩大，增加授信客户数量和授信额度所致；
（5）预付账款增加主要是因为本公司之子公司广东金新农、惠州成农、长春金新农基建过程中预付设备款所致；
（6）应收利息增加是因为公司的银行定期存款利息；
（7）其他应收款增加主要是因为本公司之子公司支付的农民工保证金及新增备用金所致；
（8）在建工程增加主要是因为本期本公司之子公司广东金新农、远大牧业、长春金新农厂房及生产线建设投入所致；
（9）生产性生物资产增加主要是因为购买子公司始兴县优百特公司、惠州桑梓湖公司增加基础种猪所致；
（10）商誉增加是因为购买子公司始兴县优百特公司、惠州桑梓湖公司时投资额超过本公司持有该两个公司可辩认净资产公允价值的差额所致；
（11）短期借款增加是因为本公司之子公司福建金新农向建行借款所致；
（12）应付职工薪酬减少主要是因为本期发放上年计提的薪酬所致；
（13）其他应付款增加主要是因为应付运费、差旅费所致；
（14）其他流动负债减少是因为递延收益在本报告期已全部转入营业外收入所致；
（15）递延所得税负债增加是因为公允价值变动损益计提递延所得税负债所致；
（16）股本增加是因为本公司于2012年5月2日实施以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增5股，共计转增股本47,000,000.00股所致。
2、利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
单位：(人民币)元
| 项目 | 本期 (2012年1-9月) | 上年同期 (2011年1-9月) | 增减额 | 增减幅度 |
| 管理费用 | 54,229,561.10 | 39,044,324.92 | 15,185,236.18 | 38.89% |
| 财务费用 | -11,030,294.71 | -6,467,465.39 | -4,562,829.32 | |
| 资产减值损失 | 2,054,081.69 | 1,215,878.19 | 838,203.50 | 68.94% |
| 公允价值变动收益 | 560,000.00 | - | 560,000.00 | |
| 投资收益 | 319,381.97 | -28,448.66 | 347,830.63 | |
| 营业外收入 | 4,253,586.54 | 1,177,602.80 | 3,075,983.74 | 261.21% |
| 营业外支出 | 1,111,668.89 | 317,581.57 | 794,087.32 | 250.04% |
| 所得税费用 | 10,714,599.45 | 7,598,971.44 | 3,115,628.01 | 41.00% |
说明：
（1）管理费用增加主要是因为收购养殖公司以及增加管理人员数量，提高薪酬使管理费用总额增加所致；
（2）财务费用减少主要是因为暂时闲置资金存放于银行所产生的利息收入增加所致；
（3）资产减值损失增加是因为计提应收账款及其他应收款坏账准备所致；
（4）公允价值变动收益增加是因为公司购买的银行理财产品尚未出售所致；
（5）投资收益增加是因为公司本期出售银行理财产品所产生的收益所致；
（6）营业外收入增加主要是因为取得政府补助所致；
（7）营业外支出增加主要是因为处置生产性生物资产所致；
（8）所得税费用增加主要是因为应纳税所得额增加所致。
3、现金流量表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
单位：(人民币)元
| 项目 | 本期 (2012年1-9月) | 上年同期 (2011年1-9月) | 增减额 | 增减幅度 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 9,366,546.29 | 28,409,186.62 | -19,042,640.33 | -67.03% |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | 52,169,345.68 | -38,346,031.89 | 90,515,377.57 | |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | -23,345,521.62 | 476,728,106.15 | -500,073,627.77 | -104.90% |
说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额减少主要是因为增加客户授信额度，应收账款增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额增加主要是因为定期存款到期收回所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额减少主要是因为公司2011年2月首次公开发行股票募集资金所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 发行时所作承诺 | 控股股东：深圳市成农投资有限公司 | 承诺：自金新农股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理该公司持有的金新农股份，也不由金新农回购该公司持有的股份。 | 2011年01月24日 | 36个月 | 严格履约中 |
| 实际控制人（陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超、杨华林） | 承诺：自金新农的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于金新农公开发行股票前已经持有的成农投资股权，也不由成农投资回购该部分股权。 | 2011年01月24日 | 36个月 | 严格履约中 | |
| 担任公司董事、监事及高级管理人员的陈俊海、王坚能、杨华林、关明阳、郭立新、王军、刘超、何显坤、刘谋健、张颖、廖建英、翟卫兵、陈文彬（第二届监事会新增监事） | 承诺：在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有金新农股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。本人离职后半年内，不转让本人所持有的金新农股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过本人所持有金新农股份总数的50%。 | 2011年01月24日 | 在作为公司董事、监事、高级管理人员期间 | 严格履约中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 控股股东、实际控制人 | 为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，公司控股股东成农投资、实际控制人分别出具了《关于避免同业竞争承诺函》：1、在承诺函签署之日，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自承诺函签署之日起，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自承诺函签署之日起，如本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。 | 2010年01月28日 | 严格履约中 | |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 承诺的解决期限 | 详见上述相关承诺内容。 | ||||
| 解决方式 | 详见上述相关承诺内容。 | ||||
| 承诺的履行情况 | 严格履行中。 | ||||
（四）对2012年度经营业绩的预计
2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10% | 至 | 50% |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 6,301.19 | 至 | 8,592.54 |
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 57,283,586.55 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司销量增长，业绩稳步提升。 | ||
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年07月04日 | 深圳本部 | 实地调研 | 机构 | 鹏华基金管理有限公司 | 1、公司基本面； 2、经销商与销售模式。 |
| 2012年07月05日 | 深圳本部 | 实地调研 | 机构 | 广东温氏投资有限公司 、中国国际金融有限公司 | 公司与行业。 |
| 2012年07月12日 | 深圳本部 | 实地调研 | 机构 | 民生证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、上海鸿湖投资管理有限公司、广东新价值投资有限公司、华泰联合证券有限责任有限公司 | 1、教槽料的生产与销售情况； 2、公司养殖基本面。 |
| 2012年08月02日 | 深圳本部 | 实地调研 | 机构 | 信达证券股份有限公司 、国投瑞银基金管理有限公司 | 公司基本面。 |
| 2012年08月15日 | 深圳本部 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、天风证券有限责任公司 | 公司基本面。 |
| 2012年08月31日 | 深圳本部 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理有限公司 | 公司基本面。 |
| 2012年09月05日 | 深圳本部 | 实地调研 | 机构 | 博时基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、华泰证券股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司、广发信德投资管理有限公司、深圳市合赢投资管理有限公司、光大证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司 、深圳市明达资产管理有限公司、国都证券有限责任公司 | 1、介绍公司总体情况； 2、对饲料加养殖相结合模式的看法。 |
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2012-045
深圳市金新农饲料股份有限公司
第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次（临时）会议于2012年10月18日以电子邮件等方式发出通知，并于2012年10月24日（星期三）上午9:00在公司全资子公司上海成农饲料有限公司一楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次会议应出席董事9人，现场亲自出席8人，委托出席1人（独立董事刘宁女士因公务出差，无法参加现场，特委托独立董事孙俊英女士代为出席）。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2012年第三季度报告全文和正文》。
2012年第三季度报告全文和正文详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），2012年第三季度报告正文同时刊登于2012年10月26日的《证券时报》、《上海证券报》。
监事会对此发表了审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）及刊登于2012年10月26日《证券时报》、《上海证券报》的《第二届监事会第十一次（临时）会议决议公告》相关部分。
二、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司未来对外投资的需要，以及业务发展情况，公司董事会同意2012年度增加向两家银行申请共计为25,000万元人民币的综合授信额度。最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
1、同意公司向光大银行深圳园中园支行申请综合授信额度，申请综合授信金额为人民币15,000万元，授信期限为一年。
2、同意公司向深圳发展银行福景支行申请综合授信额度，申请综合授信金额为人民币10,000万元，授信期限为一年。
董事会授权董事长陈俊海先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
前述综合授信额度加上2012年4月17日召开的第二届董事会第十次（临时）会议审议通过的向银行机构申请人民币20,000万元的综合授信额度之后，公司连续12个月内申请银行授信额度累计达到45,000万元，超过最近一期经审计总资产的30%，根据《公司章程》第110条第2款的规定，此议案须提交股东大会审议批准。
监事会对此发表了审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）及刊登于2012年10月26日《证券时报》、《上海证券报》的《第二届监事会第十一次（临时）会议决议公告》相关部分。
三、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2012年11月19日上午10:00在公司四楼会议室召开深圳市金新农饲料股份有限公司2012年第二次临时股东大会，审议相关事项。
具体事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2012年10月26日《证券时报》、《上海证券报》的《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。
备查文件：
《第二届董事会第十五次（临时）会议决议》
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
2012年10月26日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2012-046
深圳市金新农饲料股份有限公司
第二届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次（临时）会议于2012年10月19日以电子邮件等方式发出通知，并于2012年10月24日（星期三）上午10:30在公司全资子公司上海成农饲料有限公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席王军先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规，以及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2012年第三季度报告全文和正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2012年第三季度报告全文和正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营及未来对外投资的需要，同意公司向银行机构申请人民币共计25,000万元的综合授信额度，并授权董事长陈俊海先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
公司连续12个月内申请银行授信额度累计达到45,000万元，超过最近一期经审计总资产的30%，根据《公司章程》第110条第2款的规定，此议案须提交股东大会审议批准。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第二届监事会监事的议案》
公司监事陈文彬先生因个人原因向监事会递交了书面辞职报告，正式辞去其监事的职务。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会提名张国恩先生为公司第二届监事会监事候选人，任期至第二届监事会任期届满。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
张国恩先生简历详见附件。
该项议案须提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
四、备查文件
《第二届监事会第十一次（临时）会议决议》
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司监事会
2012年10月26日
附件：
第二届监事会监事候选人简历
张国恩先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。东北农业大学动科院毕业。中共党员。1991-1993年任大连韩伟集团孵化厂厂长；1993-2000年在黑龙江省大兴安岭地区漠河县自主创业，在此期间担任大兴安岭地区工商联副会长，黑龙江省工商联执委，并获得“首批黑龙江省光彩企业家”称号；2000-2003年任哈尔滨远大饲料公司董事、总经理助理并兼任远大种猪场场长；2003年至今，受聘担任大连天禹农业科技有限公司种畜场场长。
张国恩先生间接持有公司 982,250股股份，占公司总股本的0.70%，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2012-048
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》，现就召开2012年第二次临时股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
会议召开日期和时间：2012年11月19日上午10:00点
现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室
召集人：公司董事会
会议召开方式：现场投票形式
股权登记日：2012年11月15日
二、会议出席人员
1、截止2012年11月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、保荐机构指定的代表人、公司聘任的律师。
三、会议审议事项
1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于补选第二届监事会监事的议案》
以上第1项议案已经公司2012年10月24日召开的第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过；第2项议案已经公司2012年10月24日召开的第二届监事会第十一次（临时）会议审议通过。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2012年10月26日《证券时报》、《上海证券报》的《第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告》、《第二届监事会第十一次（临时）会议决议公告》。
四、会议登记事项
1、登记时间：2012年11月16 日上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2012年11月16日下午4点送达）。
2、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号）。
3、登记办法：
(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2012年11月16日下午4点前送达本公司），不接受电话登记。
五、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：翟卫兵 冉茂春
电 话：0755-27166396
传 真：0755-27166396
地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号
邮 编：518106
2、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
六、备查文件
1、《第二届董事会第十五次（临时）会议决议》
2、《第二届监事会第十一次（临时）会议决议》
附件：授权委托书和回执
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
2012年10月26日
授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农饲料股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | |||
| 2 | 《关于补选第二届监事会监事的议案》 | |||
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股权帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2012年 月 日
回 执
截止 年 月 日，本单位/本人持有深圳市金新农饲料股份有限公司（金新农：002548）股票 股，拟参加公司2012年第二次临时股东大会。
股东帐户： 股东姓名（盖章）：
出席人姓名：
日期：2012年 月 日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2012-049
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于监事辞职的公告
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012年10月24日收到公司监事陈文彬先生的辞职报告。陈文彬先生因个人原因申请辞去其监事的职务。监事会同意其辞去监事职务。
辞去监事职务后，陈文彬先生将继续在公司担任其他职务，鉴于其辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。
在此，公司及监事会谨向陈文彬先生为公司发展所作的贡献表示感谢。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司监事会
2012年10月26日
深圳市金新农饲料股份有限公司
2012年第三季度报告