§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议，其中，亲自出席的10人，授权委托其他董事出席的1人（独立董事梁蓓女士因工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事陈红女士代为出席并行使表决权）。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 董事长 | 袁仁国 |
| 财务总监 | 何英姿 |
| 财务部主任 | 汪智明 |
公司董事长袁仁国先生、财务总监何英姿女士及财务部主任汪智明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 38,834,876,462.71 | 34,900,868,975.41 | 11.27 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 31,259,383,727.67 | 24,991,179,971.03 | 25.08 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 30.11 | 24.07 | 25.08 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,561,565,324.90 | -16.23 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 7.28 | -16.23 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,424,337,620.46 | 10,420,059,216.87 | 106.05 |
| 基本每股收益（元/股） | 3.30 | 10.04 | 106.05 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 3.37 | 10.11 | 110.38 |
| 稀释每股收益（元/股） | 3.30 | 10.04 | 106.05 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.59 | 36.16 | 增加4.02个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 11.84 | 36.41 | 增加4.27个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -84,152.40 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 100,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -102,052,613.63 |
| 所得税影响额 | 25,509,191.51 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,458,150.09 |
| 合计 | -73,069,424.43 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 40,442 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 641,163,362 | 人民币普通股 | |
| 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 | 30,356,695 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 8,195,814 | ||
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 7,700,000 | ||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 5,564,397 | ||
| 中粮集团有限公司 | 4,395,000 | ||
| UBS AG | 3,859,469 | ||
| 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 | 3,721,756 | ||
| 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 | 3,683,330 | ||
| 盈信投资集团股份有限公司 | 3,683,329 | ||
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定（2010 年修订）第四章补充资料第六十一条的规定：“金额异常或比较期间变动异常的报表项目（如两个期间的数据变动幅度达30%以上，或占公司报表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的）、非会计准则指定的报表项目、名称反映不出其性质或内容的报表项目，应说明该项目的具体情况及变动原因。”我公司2012年第三季度报告相关报表项目情况及变动原因说明如下：(单位:人民币元)
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例（%） |
| 应收票据 | 348,529,803.50 | 252,101,396.08 | 38.25 |
| 预付账款 | 3,967,252,707.78 | 1,861,027,424.03 | 113.18 |
| 其他应收款 | 324,914,133.94 | 47,287,488.89 | 587.10 |
| 在建工程 | 357,930,180.56 | 251,446,326.43 | 42.35 |
| 工程物资 | 2,090,289.79 | 4,918,294.64 | -57.50 |
| 递延所得税资产 | 282,149,572.67 | 502,628,950.53 | -43.87 |
| 预收账款 | 3,747,235,013.62 | 7,026,648,776.80 | -46.67 |
| 应付职工薪酬 | 230,251,781.13 | 577,522,908.06 | -60.13 |
| 应交税费 | 1,343,260,348.41 | 788,080,887.25 | 70.45 |
| 应付股利 | 195,688,455.98 | 不适用 | |
| 未分配利润 | 25,807,560,553.65 | 19,937,119,181.96 | 29.44 |
| 少数股东权益 | 732,181,741.11 | 412,199,640.26 | 77.63 |
(1) 应收票据增加的主要原因是子公司银行承兑汇票办理销货增多所致。
(2) 预付账款增加的主要原因是预付工程进度款增加所致。
(3) 其他应收款增加的主要原因是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司投资设立自营店购房，尚未取得相关票据入账所致。
(4) 在建工程增加的主要原因是部分工程未完工，部分待摊费用未能结转入固定资产所致。
(5) 工程物资减少的主要原因是工程施工领用工程物资所致。
(6) 递延所得税资产减少的主要原因是可抵扣暂时性差异减少所致。
(7) 预收账款减少的主要原因是经销商预付的货款减少所致。
(8) 应付职工薪酬的减少是由于上年应付未付年终绩效已于今年第一季度支付所致。
(9) 应交税费增加的主要原因是9月份实现的税金于10月份解缴所致。
(10) 应付股利增加是子公司贵州茅台酒销售有限公司应付未付控股股东中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司现金股利所致。
(11) 未分配利润增加的主要原因是净利润增加所致。
(12) 少数股东权益增加的主要原因是少数股东收益增加所致。
| 利润表项目 | 年初至报告期期末（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） | 增减比例（%） |
| 营业收入 | 19,931,438,600.48 | 13,642,075,480.07 | 46.10 |
| 营业成本 | 1,628,876,041.88 | 1,155,847,115.68 | 40.92 |
| 销售费用 | 842,051,124.48 | 493,777,287.82 | 70.53 |
| 财务费用 | -297,465,187.52 | -217,813,505.32 | 不适用 |
| 资产减值损失 | 955,859.42 | -1,597,611.27 | 不适用 |
| 营业利润 | 14,687,293,422.03 | 9,282,393,382.59 | 58.23 |
| 营业外支出 | 106,707,683.46 | 7,792,593.81 | 1269.35 |
| 利润总额 | 14,585,256,656.00 | 9,279,554,251.71 | 57.18 |
| 所得税费用 | 3,647,276,882.30 | 2,348,839,939.10 | 55.28 |
| 净利润 | 10,937,979,773.70 | 6,930,714,312.61 | 57.82 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,420,059,216.87 | 6,569,084,644.22 | 58.62 |
| 少数股东损益 | 517,920,556.83 | 361,629,668.39 | 43.22 |
(1) 营业收入增加主要是销量增加及产品调价所致。
(2) 营业成本增加主要是销量增加和原辅料价格上涨所致。
(3) 销售费用增加主要是广告宣传费增加所致。
(4) 财务费用减少主要是由于利息收入增加所致。
(5) 资产减值损失增加主要是计提坏帐的应收款项增多所致。
(6) 营业外支出增加主要根据公司第二届董事会2012年度第四次会议决议，捐款2012“国酒茅台·国之栋梁”大型公益助学活动所致。
(7) 营业利润、利润总额、所得税费用、净利润，归属于母公司所有者的净利润增加主要是营业收入增加且成本的增幅低于收入增幅所致。
(8) 少数股东损益增加主要是纳入合并报表的子公司净利润增加所致。
| 现金流量表项目 | 年初至报告期期末（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 | 增减比例（%） |
| （1-9月） | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 267,190,340.17 | 97,912,339.33 | 172.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,819,144,570.29 | 1,375,305,648.62 | 32.27 |
| 支付的各项税费 | 7,873,499,623.76 | 5,539,023,164.50 | 42.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,252,558,324.97 | 697,974,762.21 | 79.46 |
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 不适用 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,129,000.00 | 3,010,000.00 | 37.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,000.00 | -100 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 187,026,157.07 | 74,601,849.82 | 150.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,041,808,991.95 | 1,234,305,197.84 | 146.44 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 174,710,044.36 | 40,917,766.84 | 326.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,015,363,879.24 | -1,197,571,114.86 | 不适用 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,110,925,664.02 | 2,429,511,457.97 | 69.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,110,858,633.64 | -2,429,434,494.66 | 不适用 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 435,342,812.02 | 5,399,932,368.78 | -91.94 |
(1) 收到其他与经营活动有关的现金增加主要是由于收到自有资金利息收入较上期增多所致。
(2) 支付给职工以及为职工支付的现金增长主要是由于支付了上年应付未付年终绩效等所致。
(3) 支付的各项税费增加主要是由于实现税费较上期增多所致。
(4) 支付其他与经营活动有关的现金增加主要是由于支付广告宣传等费用较上期增加所致。
(5) 收回投资收到的现金增加主要是由于收回国债投资所致。
(6) 取得投资收益收到的现金增加主要是由于收到到期国债利息所致。
(7) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要是由于上期收到报废固定资产残值收入所致。
(8) 收到其他与投资活动有关的现金增加主要是由于收到的基本建设工程投标资格预审保证金及基本建设工程履约保证金较上期增加所致。
(9) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是由于基本建设购买土地及支付工程款较上期增加所致。
(10) 支付其他与投资活动有关的现金增加主要是由于退还基本建设工程资格预审保证金及基本建设工程履约保证金较上期增多所致。
(11) 投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于投资活动收到的现金增幅少于支付的现金增幅。
(12) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加主要是由于支付2011年度现金红利所致。
(13) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增多所致。
(14) 现金及现金等价物净增加额减少主要是由于本期经营活动产生的现金流量净额减少及投资活动产生的现金流量净额大幅增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 股改承诺及履行情况：
| 承诺股东名称 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 股权激励承诺：股权分置改革完成后，公司将根据国家相关政策和规定制定对管理层和核心技术团队的股权激励办法。 | 正根据有关部门的要求进行相关准备 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司2011年度股东大会审议通过的 《公司2011 年度利润分配预案》，公司以2011 年年末总股本103,818 万股为基数，向公司全体股东每10 股派发现金红利39.97 元（含税），共计派发股利4,149,605,460.23元。该利润分配方案已于2012年7月执行完毕。
报告期内，公司现金分红政策符合《公司章程》的规定。
贵州茅台酒股份有限公司
董事长:袁仁国
2012年10月24日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2012－016
贵州茅台酒股份有限公司
第二届董事会2012年度第五次会议
决 议 公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年10月10日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会2012年度第五次会议的通知。2012年10月24日上午，本次会议在公司办公楼十楼会议室召开，应出席会议的董事11人，均出席了会议，其中，亲自出席的10人，授权委托其他董事出席的1人（独立董事梁蓓女士因工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事陈红女士代为出席并行使表决权），公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。会议由董事长袁仁国先生主持，经过认真审议，会议一致通过了以下议案：
一、《公司2012年第三季度报告》
（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
二、《关于投资茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程项目的议案》
三、《关于投资茅台循环经济科技示范园坛厂园区、茅台厂区道路工程的议案》
四、《关于投资建设茅台规划展示中心的议案》
五、《关于投资建设科技大楼的议案》
六、《关于投资建设品鉴中心的议案》
七、《关于投资7号地块年产4000吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目的议案》
八、《关于投资中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目的议案》
上述第二至第八项议案须提交公司股东大会审议，议案相关情况详见《公司投资公告》,公告编号：临2012－017。
九、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》
股东大会召开情况详见《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2012－018。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2012年10月24日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2012－017
贵州茅台酒股份有限公司
投 资 公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2012 年度第五次会议审议通过，公司拟投资约63.06亿元建设“茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程项目”、“茅台循环经济科技示范园坛厂园区、茅台厂区道路工程”、“茅台规划展示中心”、“科技大楼”、“品鉴中心” 、“7号地块年产4000吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目”、“中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目”等七个项目，该等项目尚须经股东大会审议通过。
项目一：茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程项目
一、投资概述
根据公司发展战略及规划，公司拟投资建设茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程项目，本项目投资总额约为10.17亿元，其中，固定资产投资约为8.87亿元,铺底流动资金约为1.30亿元，所需资金拟由公司自筹解决。本项目建成后公司将新增酱香系列酒7,806吨/年的生产能力。
本项目已经仁怀市经济贸易局出具《贵州省企业技术改造投资项目备案确认书（仁经贸技改备案[2012]36号）》备案确认。
二、项目总体情况
1、项目建设地点
仁怀市坛厂工业园区茅台循环经济科技示范园内。
2、项目建设规模及主要内容
本项目总占地面积550.5亩，总建筑面积约153,921平方米，主要包括：制酒生产房11栋、麸曲生产房1栋、大曲生产房1栋、酒罐区3栋以及粮库、办公楼、支档、道路、绿化等生产辅助及配套设施。
3、项目建设期
2012年1月至2014年1月。
三、项目对公司的影响
该项目的建设将能充分依托公司的品牌、资金和技术优势，扩大酱香系列酒产业链，对增强企业的竞争力和加快企业的发展步伐具有重要意义。该项目完工后，可实现酱香系列酒7,806吨/年的生产能力，按现有酱香系列酒销售现状，可实现销售收入约7.59亿元，实现税金约0.98亿元，利润总额约2.45亿元，投资利税率为33.7%，投资利润率为24.1%，静态投资回收期为6.1年。
项目二：茅台循环经济科技示范园坛厂园区、茅台厂区道路工程
一、投资概述
根据公司发展需要，公司拟投资建设茅台循环经济科技示范园坛厂园区、茅台厂区道路工程。本项目投资金额约为6.3亿元，所需资金拟由公司自筹解决。
本项目已经仁怀市发展和改革局出具《仁怀市发展和改革局关于茅台循环经济科技示范园坛厂园区、茅台厂区道路工程备案的通知（仁发改备案[2012]41号）》备案确认。
二、项目总体情况
1、项目建设地点
茅台厂区、坛厂园区。
2、项目建设规模
项目全长约10.5公里，采用一级公路标准建设，路宽20米。
3、项目建设期
2012年11月—2014年11月。
三、项目对公司的影响
本项目是公司加快发展、提升品牌形象的建设项目，符合公司“十二五”及中长期发展规划，项目建成后，可以大大缩短公司原材料的运输或中转路程，能降低公司生产及运输成本。
项目三：茅台规划展示中心
一、投资概述
根据公司发展需要，公司拟投资建设茅台规划展示中心，该项目投资约为6,500万元，所需资金拟由公司自筹解决。
该项目已经仁怀市发展和改革局出具《仁怀市发展和改革局关于茅台规划展示中心备案的通知（仁发改备案[2012]10号）》备案确认。
二、项目总体情况
1、项目建设地点
茅台镇。
2、项目建设规模及主要内容
项目总占地面积2,783平方米，总建筑面积3,433平方米,主要内容包括：展览厅、服务及设备用房、连廊以及道路、给排水、抗滑支挡、绿化等配套设施。
3、项目建设期
2012年3月至2012年12月。
三、项目对公司的影响
本项目建成后，将成为集国酒文化、制酒工艺、厂区规划及发展战略于一体的综合展区。
项目四：科技大楼
一、投资概述
根据公司的发展战略，公司拟投资建设科技大楼，该项目投资总额约为7,418万元，所需资金拟由公司自筹解决。
该项目已经仁怀市发展和改革局出具《仁怀市发展和改革局关于贵州茅台酒股份有限公司科技大楼建设项目备案的通知（仁发改备案[2012]37号）》备案确认。
二、项目总体情况
1、项目建设地点
公司厂区内。
2、项目建设规模及主要内容
项目总占地面积约3,069 平方米，总建筑面积约12,800平方米，是一栋集科学研究、质量监控及科技成果展示为一体的综合型科技大楼。
3、项目建设期
2012年8月—2014年8月。
三、项目对公司的影响
本项目的建成能为公司技术创新提供更好的硬件平台，进一步增强和提升公司技术创新能力，符合公司发展方向及需求。
项目五：品鉴中心
一、投资概述
根据公司发展需要，公司拟投资建设品鉴中心，该项目投资总额约为4,614万元，所需资金拟由公司自筹解决。
本项目已经由仁怀市发展和改革局出具《仁怀市发展和改革局关于贵州茅台酒股份有限公司品鉴中心工程项目备案的通知（仁发改备案[2012]34号）》备案确认。
二、项目总体情况
1、项目建设地点
公司厂区内。
2、项目建设规模
项目总占地面积1,358平方米，总建筑面积2,297平方米。
3、项目建设期
2012年8月—2013年8月。
三、项目对公司的影响
该项目将能打造更专业的白酒品评硬件平台，符合公司相关战略规划与思路，有利于进一步弘扬国酒茅台文化，提升公司的品牌形象。
项目六：7号地块年产4000吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目
一、投资概述
根据公司发展需要，公司拟投资建设7号地块年产4,000吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目，本项目投资总额约为3.35亿元，其中，固定资产投资约为2.89亿元,铺底流动资金约为0.46亿元，所需资金拟由公司自筹解决。
本项目已经仁怀市经济贸易局出具《贵州省企业技术改造投资项目备案确认书（仁经贸技改备案[2012]28号）》备案确认。
二、项目总体情况
1、项目建设地点
茅台镇茅台环境整治7号地块内。
2、项目建设规模及主要内容
项目总占地面积70,000平方米，总建筑面积约65,851平方米。主要内容包括：制曲生产房5栋、办公用房1栋、食堂1栋、停车场1栋、厕所、维修房、地磅房、给排水、厂区道路、支挡、平基土石方、环境绿化等相关配套设施。
3、项目建设期
2013年1月—2015年1月。
三、项目对公司的影响
该项目是茅台酒建设工程配套生产设施，是茅台酒生产工艺中必不可少的重要环节，对提高茅台的质量有重要意义。
项目七：中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目
一、投资概述
根据公司发展战略及规划，公司拟投资建设中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目，本项目投资总额约为41.39亿元，其中，固定资产投资约为37.97亿元，铺底流动资金约为3.42亿元，所需资金拟由公司自筹解决。
本项目已经仁怀市经济贸易局出具《贵州省企业技术改造投资项目备案确认书（仁经贸技改备案[2012]30号）》、《贵州省企业技术改造投资项目备案确认书（仁经贸技改备案[2012]27号）》以及仁怀市发展和改革局出具《仁怀市发展和改革局关于贵州茅台酒股份有限公司中华片区第一期茅台酒酒库建设工程项目备案的通知（仁发改备案[2012]33号）》备案确认。
二、项目总体情况
1、项目建设地点
茅台镇中华村、太平村。
2、项目建设规模及主要内容
本项目占地面积787亩，全部为新征用地，总建筑面积约406,011平方米，主要包括：200吨/年制酒生产房29栋、800吨/年制曲生产房10栋、酒库20栋以及相关配套设施。
3、项目建设期
2013年1月至2015年1月。
三、项目对公司的影响
根据公司总体规划及现状，该项目完工交付投产后，拟新增5800吨/年茅台酒基酒生产能力，新增8000吨/年制曲生产能力，新增23,740吨贮酒能力。根据茅台酒生产成本、销售价格及市场因素预测，每年销售收入可达64.96亿元，税金18.19亿元，年利润总额40.51亿元（含税），投资利税率为141.80%，投资利润率为97.90%，税后静态投资回收期为7年(包括建设贮存期5年)。
总体而言，该项目具有较好的经济效益和社会效益。项目的实施对于充分利用茅台独特生态自然环境等资源，依托公司在资金、工艺及技术等方面的优势，稳步扩大茅台酒生产能力，进一步发挥茅台酒的品牌优势，更好地满足消费者需求，增强企业核心竞争力，对促进企业发展具有积极的作用和意义。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2012年10月24日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2012－018
贵州茅台酒股份有限公司
关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会 2012 年度第五次会议决议，决定召开公司2012年第一次临时股东大会，以下为此次股东大会的有关事项：
一、会议时间：2012年11月26日（星期一）上午9：00；
二、会议地点：贵州省贵阳市云岩区北京路66号贵州饭店国际会议中心；
三、会期：拟为半天；
四、会议召集人：公司董事会
五、会议召开方式：现场召开方式
六、会议议题：
1、《关于投资茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程项目的议案》
2、《关于投资茅台循环经济科技示范园坛厂园区、茅台厂区道路工程的议案》
3、《关于投资建设茅台规划展示中心的议案》
4、《关于投资建设科技大楼的议案》
5、《关于投资建设品鉴中心的议案》
6、《关于投资7号地块年产4000吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目的议案》
7、《关于投资中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目的议案》
七、本次会议的股权登记日：2012年11月20日
八、出席会议的对象：
1、截止2012年11月20日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司的股东；
3、本公司董事、监事及高级管理人员；
4、本公司法律顾问。
九、会议登记办法：
1、法人股股东请持上海股票帐户卡原件、授权委托书和出席人身份证原件进行登记，同时需提供上海股票账户卡、出席人身份证复印件一份；根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义、为投资者的利益行使。由于投资者参与融资融券业务所涉公司股票并不直接以投资者的名义登记在股东名册上，公司无法判断该等投资者的股东身份。因此，公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式；
2、社会公众股股东请持上海股票帐户卡原件和本人身份证原件进行登记，同时需提供上海股票账户卡、出席人身份证复印件一份；
3、委托代理人持本人身份证原件、授权委托书及授权人上海股票帐户卡原件进行登记，同时需提供本人身份证、授权人上海股票帐户卡复印件一份；
4、异地股东可以通过传真或信函的方式进行登记，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件；
5、登记时间：2012年11月22日（星期四）上午9:00-11:30；下午14:30-17:00。
6、登记及联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室
联系电话：0852-2386002
传真：0852-2386005,2386190
邮编：564501
联系人：陈艳红
7、参加会议股东食宿、交通费用自理。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2012年10月24日
附：股东大会授权委托书
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（我公司）出席贵州茅台酒股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
请在下表中各项议案所对应的栏内打“○”明确表示赞成、反对或弃权。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
| 序号 | 议 案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于投资茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程项目的议案 | |||
| 2 | 关于投资茅台循环经济科技示范园坛厂园区、茅台厂区道路工程的议案 | |||
| 3 | 关于投资建设茅台规划展示中心的议案 | |||
| 4 | 关于投资建设科技大楼的议案 | |||
| 5 | 关于投资建设品鉴中心的议案 | |||
| 6 | 关于投资7号地块年产4000吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目的议案 | |||
| 7 | 关于投资中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目的议案 |
委托人（自然人股东签名，法人股东应加盖单位公章）：
委托人身份证号码（或单位盖章）：
委托人股东帐号：
委托人持股数（请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的全部公司股份数量）：
委托人联系电话：
受 托 人（签名）：
受托人身份证号码：
受托人联系电话：
委托日期： 年 月 日
贵州茅台酒股份有限公司
2012年第三季度报告