证券简称：两面针 证券代码：600249 公告编号：临2012—025

  柳州两面针股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2012年10月 25日上午 9:00

（二）会议召开地点：广西柳州市东环路282号本公司五楼会议室

（三）会议方式：采取现场投票方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：公司董事长马朝梅女士

（六）本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	8人
所持有表决权的股份总数（股）	121,315,238
占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.96%

公司在任董事 8人，7人出席本次股东大会。独立董事覃解生因工作原因出差在外，未能参加本次股东大会。公司在任监事3人， 3人出席本次股东大会。董事会秘书出席了本次股东大会。公司其他高管及北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、李瑜列席了本次股东大会。

三、提案的审议和表决情况

经股东大会审议，以现场记名投票方式对各项提案进行了逐项表决，

表决结果如下：

审议通过《关于更换2012年度财务报告审计机构的议案》。

鉴于公司原聘请的2012年度财务报告审计机构深圳市鹏城会计师事务所与国富浩华会计师事务所合并，合并后使用国富浩华会计师事务所的主体资格，深圳市鹏城会计师事务所的专业团队及业务将转到国富浩华会计师事务所。同意在公司2012年度审计费用不变的情况下，更换国富浩华会计师事务所为公司2012年度财务报告审计机构。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
121,315,238	100%	0	0%	0	0%	是

四、律师见证情况

本次股东大会经北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、李瑜见证，见证律师认为：柳州两面针股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

1、经与会董事、会议记录人签字的2012年第三次临时股东大会决议；

2、北京大成（南宁）律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二0一二年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2012年10月25日