证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2012-030

  北京中科金财科技股份有限公司

  二〇一二年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2012年10 月25日（星期四）下午14:00在北京市海淀区学院路51号楼首享科技大厦2层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2012年10月24日—2012年10月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月24日15:00—2012年10月25日15:00。本次股东大会由公司董事会召集举行，公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。

  2、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共85人，代表公司股份53,182,279股，占公司有表决权股份总数的76.1950%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表10人，其所持有表决权的股份总数为52,357,534股，占公司总股份数的75.0134%；参加网络投票的股东为75人，其所持有表决权的股份总数为824,745股，占公司总股份数的1.1816%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：

  第一、 关于公司符合发行公司债券条件的议案；

  表决结果：同意52,373,234股，占出席会议有表决权股份总数的98.4787%；反对758,101股，占出席会议有表决权股份总数的1.4255%；弃权50,944股，占出席会议有表决权股份总数的0.0958%。

  第二、关于发行公司债券的议案；

  1、关于本次发行公司债券的发行规模

  表决结果：同意52,370,934股，占出席会议有表决权股份总数的98.4744%；反对785,801股，占出席会议有表决权股份总数的1.4776%；弃权25,544股，占出席会议有表决权股份总数的0.0480%。

  2、关于本次发行公司债券的债券期限

  表决结果：同意52,370,934股，占出席会议有表决权股份总数的98.4744%；反对785,801股，占出席会议有表决权股份总数的1.4776%；弃权25,544股，占出席会议有表决权股份总数的0.0480%。

  3、关于本次发行公司债券的发行方式

  表决结果：同意52,370,934股，占出席会议有表决权股份总数的98.4744%；反对785,801股，占出席会议有表决权股份总数的1.4776%；弃权25,544股，占出席会议有表决权股份总数的0.0480%。

  4、发行对象

  表决结果：同意52,370,934股，占出席会议有表决权股份总数的98.4744%；反对785,801股，占出席会议有表决权股份总数的1.4776%；弃权25,544股，占出席会议有表决权股份总数的0.0480%。

  5、关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排

  表决结果：同意52,370,934股，占出席会议有表决权股份总数的98.4744%；反对785,801股，占出席会议有表决权股份总数的1.4776%；弃权25,544股，占出席会议有表决权股份总数的0.0480%。

  6、关于本次发行公司债券的债券利率

  表决结果：同意52,370,934股，占出席会议有表决权股份总数的98.4744%；反对785,801股，占出席会议有表决权股份总数的1.4776%；弃权25,544股，占出席会议有表决权股份总数的0.0480%。

  7、关于本次发行公司债券的募集资金用途

  表决结果：同意52,370,934股，占出席会议有表决权股份总数的98.4744%；反对785,801股，占出席会议有表决权股份总数的1.4776%；弃权25,544股，占出席会议有表决权股份总数的0.0480%。

  8、回售和赎回安排

  表决结果：同意52,370,934股，占出席会议有表决权股份总数的98.4744%；反对785,801股，占出席会议有表决权股份总数的1.4776%；弃权25,544股，占出席会议有表决权股份总数的0.0480%。

  9、担保安排

  表决结果：同意52,370,934股，占出席会议有表决权股份总数的98.4744%；反对785,801股，占出席会议有表决权股份总数的1.4776%；弃权25,544股，占出席会议有表决权股份总数的0.0480%。

  10、关于本次发行公司债券拟上市的交易所

  表决结果：同意52,370,934股，占出席会议有表决权股份总数的98.4744%；反对785,801股，占出席会议有表决权股份总数的1.4776%；弃权25,544股，占出席会议有表决权股份总数的0.0480%。

  11、关于本次发行公司债券决议的有效期

  表决结果：同意52,370,934股，占出席会议有表决权股份总数的98.4744%；反对785,801股，占出席会议有表决权股份总数的1.4776%；弃权25,544股，占出席会议有表决权股份总数的0.0480%。

  12、关于本次发行公司债券的授权事项

  表决结果：同意52,370,934股，占出席会议有表决权股份总数的98.4744%；反对785,801股，占出席会议有表决权股份总数的1.4776%；弃权25,544股，占出席会议有表决权股份总数的0.0480%。

  13、关于本次发行公司债券的偿债保障措施

  表决结果：同意52,370,934股，占出席会议有表决权股份总数的98.4744%；反对785,801股，占出席会议有表决权股份总数的1.4776%；弃权25,544股，占出席会议有表决权股份总数的0.0480%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2、律师姓名：薛国胜、赵剑

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  北京市金杜律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1、北京中科金财科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》；

  特此公告

  北京中科金财科技股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十六日