证券代码：600713 股票简称：南京医药 编号：ls2012-044

  南京医药股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示：

1、本次会议无否决提案的情况；

2、2012年9月18日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》刊登了《南京医药股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》，并于2012年10月24日对外披露《南京医药股份有限公司关于取消2012年第三次临时股东大会部分议案的通知》。

3、本次会议无新提案提交表决。

二、会议的召开情况

1、南京医药股份有限公司2012年第三次临时股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2012年10月26日上午9时在南京市中山东路486号南京同仁堂健康酒店三楼会议室召开。同时，本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的具体时间为：2012年10月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

2、出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	37
所持有表决权的股份总数（股）	191,636,725
占公司股份总数的比例（%）	27.63%
其中：
1、出席现场会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权股份数（股）	145,657,468
占公司股份总数的比例（%）	21.00%
2、参加网络投票股东及授权代表人数	35
所持有表决权股份数（股）	45,979,257
占公司股份总数的比例（%）	6.63%

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长周耀平先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。

4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、提案的审议和表决情况

本次临时股东大会以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

1、审议通过关于修改《南京医药股份有限公司章程》暨制订现金分红规划的议案；

表决结果：同意票18,734.4017万股，占出席会议表决权股份数的97.76%；反对票420.6708万股，占出席会议表决权股份数的2.20%；弃权票8.6000万股,占出席会议表决权股份数的0.04%。

2、审议通过关于公司对各级子公司贷款提供担保的议案；

表决结果：同意票15,288.2017万股，占出席会议表决权股份数的79.78%；反对票421.0008万股，占出席会议表决权股份数的2.20%；弃权票3,454.4700万股，占出席会议表决权股份数的18.02%。

四、律师见证情况

本次股东大会经江苏永衡昭辉律师事务所王峰律师、唐恬律师到会见证并出具了法律意见书。该所认为，公司2012年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的南京医药股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议决议；

2、江苏永衡昭辉律师事务所出具的律师法律意见书。

特此公告。

南京医药股份有限公司

2012年10月26日