证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：201221

  武汉健民药业集团股份有限公司

  第六届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  武汉健民药业集团股份有限公司于2012年10月19日发出召开第六届董事会第二十四次会议的通知，并于2012年10月25日在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司总部1号会议室召开本次会议。会议应到董事11人,实到董事8人（屠鹏飞独董因工作原因未能亲自出席，委托林宪独董代为出席并行使表决权；祝卫独董因公出差未能亲自出席，委托尚阳独董代为出席并行使表决权；李福康董事因工作原因未能亲自出席，委托何勤董事长代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

  关于公司与武汉市第八医院共同投资设立“武汉健民消化病医院”（暂定名）的议案，详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《公司对外投资公告》。

  同意：11票 弃权：0票 反对：0票

  武汉健民药业集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年10月25日

  证券代码：600976 证券简称：武汉健民 编号：201222

  武汉健民药业集团股份有限公司

  对 外 投 资 公 告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：武汉健民消化病医院（暂定名）

  ●投资金额及比例：

  投资分两期进行，第一期公司投资325万元，第二期公司投资13000万元，公司持有武汉健民消化病医院65%股权。

  ●资金来源：自有资金

  ●风险提示：武汉健民消化病医院为新设医院，目前为筹备阶段，需取得所属卫生部门批准后设立。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况。公司与武汉市第八医院（以下简称第八医院）共同投资设立以消化道病诊疗为特色的综合性医院——武汉健民消化病医院。公司以现金出资，持有武汉健民消化病医院65%股份；第八医院以现金及无形资产出资，持有武汉健民消化病医院35%股份。

  武汉健民消化病医院的全部投资分两期进行，其中第一期投资额为 500万元，双方按照股权比例现金出资,公司出资325万元；第二期投资额为2亿元，公司以现金出资1.3亿元。

  2、董事会审议情况。

  2012年10月25日在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司总部1号会议室召开第六届董事会第二十四次会议，会议应到董事11人，实到董事8人（屠鹏飞独董因工作原因未能亲自出席，委托林宪独董代为出席并行使表决权；祝卫独董因公出差未能亲自出席，委托尚阳独董代为出席并行使表决权；李福康董事因工作原因未能亲自出席，委托何勤董事长代为出席并行使表决权），会议全票审议通过《关于公司与武汉市第八医院共同投资设立武汉健民消化病医院（暂定名）的议案》。

  3、本次对外投资无需提交股东大会审议。

  4、本次对外投资不构成关联交易。

  二、投资主体基本情况

  1、合作方——武汉市第八医院简介。

  地址：武汉市江岸区中山大道1307号

  开办资金：人民币2941.5万元

  法定代表人：胡家瑞

  举办单位：武汉市江岸区卫生局

  医疗机构级别：政府举办非营利性医疗机构

  武汉市第八医院，又名武汉市肛肠医院，是湖北省中医药大学教学医院、江岸区中心医院，也是武汉市唯一拥有国际院士级教授和唯一拥有国家级重点专科的区属医院。医院始建于1951年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、健康教育为一体的综合性医院，设有内、外、妇、儿、肛肠病等五大临床专科和口腔治疗中心，眼科医疗中心、泌尿碎石中心及五官、中医、理疗等二十几个门诊科室，专科设置齐全，拥有一批先进的诊疗设备。

  武汉市第八医院肛肠科是武汉市卫生局首批批准的市级中西医结合重点专科，在武汉市综合医院中率先被评为的肛肠重点专科，在中南地区率先迈入国际肛肠学术届。肛肠科配备了国内先进的肛肠诊疗仪器设备，率先聘用两名国际院士级教授，引进国际先进肛肠诊疗技术，促进肛肠诊治水平的整体提升，现肛肠科规模已属中南第一，实力位居全国前三位。

  2、武汉健民消化病医院简介

  （1）医院名称：注册名称“武汉健民消化病医院”（暂定名）；

  （2）医院选址：武汉市江岸区后湖地区；

  （3）医院性质：营利性；

  （4）医院定位：充分借助第八医院肛肠专科特色技术，致力于打造具有影响力的，以高品质医疗服务为基础，以消化道病诊疗为特色的综合性医院；

  （5）出资方式及比例：公司以现金出资，持有武汉健民消化病医院65%股权；第八医院以现金及无形资产出资，持有武汉健民消化病医院35%股权；

  （6）投资规划：武汉健民消化病医院的项目投资分两期进行。

  第一期：采取租赁经营场地的方式，投资额为 500万元，双方按照股权比例以现金出资,公司出资325万元，第八医院出资175万元。第一期，医院将建设为肛肠专科为主的综合医院，规划设计床位100张；

  第二期：采取自建经营场地的方式，投资额为2亿元，按双方的持股比例，公司以现金出资1.3亿元，第八医院以现金及无形资产出资。第二期，医院将建设为以消化病为主的综合医院，规划设计床位300张。

  三、本次投资对上市公司的影响

  1、本次投资的资金来源均为公司自有资金，不会影响公司未来生产经营，投资短期内不会对公司的利润带来重大影响。

  2、本项目符合公司发展健康产业、择机进入医疗服务领域的战略规划要求，本次投资将有利于公司充分运用丰富的行业资源、良好的企业品牌和经营机制，发展医疗健康产业。

  四、投资的风险及防范。

  1、武汉健民消化病医院为新设医院，目前为筹备阶段，需取得所属卫生部门批准后设立。

  2、经营风险。公司战略进入医疗产业，对于新的领域，存在经营管理方面的风险。

  风险防范：一是通过第八医院优秀医疗技术人员到合资医院服务，支持合资医院发展；二是通过建立良好的激励机制，引进、吸收医疗技术人才和管理人才，建立现代医院管理机制，增强医院经营管理能力。

  五、备查文件目录

  1、公司第六届第二十四次董事会决议

  武汉健民药业集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年10月25日