2012年第三次临时股东大会决议公告
证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临2012-39
转债代码:110003 转债简称:新钢转债
债券代码:122113 债券简称:11新钢债
新余钢铁股份有限公司
2012年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
公司2012年第三次临时股东大会会议通知于2012年10月12日发出,会议资料于2012年10月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布。本次临时股东大会于2012年10月29日上午9:30在公司第三会议室召开,大会由董事长熊小星先生主持,出席会议的股东及其代理人共3人,代表股份1,092,316,643 股,占总股本的78.39%,公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开和会议表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定。
二、提案审议及表决情况
1、提案审议:新钢股份2012年第三次临时股东大会以现场投票方式审议如下议案:
(1)审议《关于公司拟发行短期融资券预案的议案》。
(2)审议《关于聘请公司2012年度内控审计服务机构的议案》。
(3)审议《关于监事辞职的议案》。
(4)审议《关于增补监事的议案》。
2、表决情况:根据公司章程的有关规定,本次会议议案审议表决情况如下:
序号 | 议 题 | 有表决权股份数 | 表决意见 | 同意比例 | 是否 通过 | ||
同意 | 反对 | 弃权 | |||||
1 | 关于公司发行短期融资券预案的议案 | 1,092,316,643 | 1,092,316,643 | 0 | 0 | 100% | 通过 |
2 | 关于聘请公司2012年度内控审计服务机构的议案 | 1,092,316,643 | 1,092,316,643 | 0 | 0 | 100% | 通过 |
3 | 关于监事辞职的议案 | 1,092,316,643 | 1,092,316,643 | 0 | 0 | 100% | 通过 |
4 | 关于增补监事的议案 | 1,092,316,643 | 1,092,316,643 | 0 | 0 | 100% | 通过 |
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所受本公司委托,指派方世杨、罗小平 律师出席了本次股东大会。该律师审查了本次股东大会的相关材料。并对出席会议人员资格,大会的召集、召开程序、提案审议情况、大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。出具《法律意见书》结论如下:
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决方式、表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江西华邦律师事务所出具的法律意见书
2、新钢股份2012 年第三次临时股东大会决议
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十九日