§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 徐品云 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 蓝建秋 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张惠忠 |
公司负责人徐品云、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,686,536,175.35 | 1,576,639,314.03 | 6.97 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 617,568,947.08 | 518,564,188.58 | 19.09 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.89 | 2.42 | 19.42 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 191,221,167.09 | 6.82 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.89 | 6.42 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 47,535,034.45 | 113,978,877.52 | 41.41 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.53 | 46.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.55 | 50.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.53 | 46.67 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.01 | 20.15 | 增加0.81个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.61 | 20.65 | 增加1.32个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -5,055,723.77 | 主要是子公司长江国际1#罐区拆除资产处理损失。 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,505,266.68 | 子公司长江国际收到的现代物流业发展扶持资金。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -692,176.41 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 707,960.00 | |
| 所得税影响额 | 711,551.87 | |
| 合计 | -2,823,121.63 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 10,294 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 张家港保税区金港资产经营有限公司 | 64,170,620 | 人民币普通股 |
| 张家港保税区长江时代投资发展有限公司 | 39,216,229 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司－福麟9号信托计划 | 10,657,509 | 人民币普通股 |
| 深圳市融泰祥投资有限公司 | 8,020,704 | 人民币普通股 |
| 江西国际信托股份有限公司－金狮120号资金信托合同 | 5,222,637 | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司－新股申购<建行财富第一期(20期)> | 5,152,034 | 人民币普通股 |
| 全新娜 | 4,057,243 | 人民币普通股 |
| 金媛 | 4,049,481 | 人民币普通股 |
| 长安国际信托股份有限公司－信集抗震 | 3,220,604 | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司－新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(22期)) | 3,178,149 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年期末 | 变动金额 | 变动幅度（%） |
| 应收票据 | 260.33 | 0.00 | 260.33 | 100.00 |
| 应收账款 | 2,082.78 | 1,382.50 | 700.28 | 50.65 |
| 预付账款 | 379.59 | 229.50 | 150.09 | 65.40 |
| 存货 | 93.72 | 767.68 | -673.96 | -87.79 |
| 其他流动资产 | 1,050.00 | -1,050.00 | -100.00 | |
| 在建工程 | 378.46 | 6,758.01 | -6,379.55 | -94.40 |
| 商誉 | 1,699.17 | 0.00 | 1,699.17 | 100.00 |
| 长期待摊费用 | 15.45 | 0.00 | 15.45 | 100.00 |
| 递延所得税资产 | 248.78 | 103.51 | 145.27 | 140.34 |
| 短期借款 | 1,475.76 | 3,735.02 | -2,259.26 | -60.49 |
| 应付票据 | 1,350.00 | -1,350.00 | 100.00 | |
| 预收账款 | 380.43 | 63.50 | 316.93 | 499.10 |
| 应付职工薪酬 | 351.39 | 521.00 | -169.61 | -32.55 |
| 未分配利润 | 29,601.78 | 19,701.31 | 9,900.47 | 50.25 |
| 项目 | 本报告期（1-9月） | 上年同期 （1-9月） | 变动金额 | 变动幅度（%） |
| 营业费用 | 311.54 | 211.10 | 100.44 | 47.58 |
| 管理费用 | 3,436.21 | 2,563.63 | 872.58 | 34.04 |
| 资产减值损失 | 91.55 | 430.99 | -339.44 | -78.76 |
| 营业外收入 | 206.20 | 80.83 | 125.37 | 155.10 |
| 营业外支出 | 630.46 | 214.93 | 415.53 | 193.33 |
| 所得税 | 2,302.49 | 787.57 | 1,514.92 | 192.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,599.49 | -4,064.98 | -6,534.51 | 160.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,618.66 | -889.62 | -6,729.04 | 756.39 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.37 | -460.99 | 499.36 | -108.32 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 942.33 | 12,485.96 | -11,543.63 | -92.45 |
（1）报告期内应收账款较年初增加700.28万元，增幅50.65％，主要是长江国际应收仓储费比年初增加所致。
（2）报告期内预付账款较年初增加150.09万元，增幅65.40％，主要是公司非公开发行股票项目预付中介机构部分费用所致。
（3）报告期内存货较年初减少673.96万元，减幅87.79％，主要是扬子江物流上年年末库存1000吨PTA已在本期实现销售所致。
（4）报告期内其他流动资产较年初减少1050.00万元，减幅100.00％，系长江国际及运输公司短期理财产品本期已收回所致。
（5）报告期内商誉较年初增加1699.17万元，增幅100.00％，系公司本期收购华泰化工价格与取得的华泰化工可辨认净资产公允价值的差额。
（6）报告期内长期待摊费用较年初增加15.45万元，增幅100.00％，系华泰化工储罐防腐支出的摊余金额。
（7）报告期内短期借款较年初减少2259.26万元，减幅60.49%，系物流公司归还自营及代理进口押汇贷款所致。
（8）报告期内应付票据较年初减少1350.00万元，减幅100.00%，系长江国际应付票据到期支付所致。
（9）报告期内预收账款较年初增加316.93万元，增幅499.10%，主要系长江国际本期预收的仓储费增加所致。
（10）报告期内应付职工薪酬较年初减少169.61万元，减幅32.55%，主要是公司及各子公司年初应付职工薪酬已于本期发放所致。
（11）报告期内营业费用较去年同期增加100.44万元,增幅为47.58％，其主要原因是：长江国际仓储业务收入增长的同时，营业费用有所增加所致。
（12）报告期内管理费用较去年同期增加872.58万元,增幅为34.04％，其主要原因是：随着子公司的罐容及业务增加，公司员工增加及薪酬标准有所提高，办公费用以及为员工支付的薪酬、社保费用总额增加所致。
（13）报告期内资产减值损失较去年同期减少339.44万元 , 减幅为78.76％，其主要原因是:物流公司上年同期计提自营库存商品存货跌价准备382.88万元。
（14）报告期内营业外收入较去年同期增加125.37万元,增幅为155.10％，其主要原因是：长江国际本期收到现代物流业发展扶持资金144.36万元所致。
（15）报告期内营业外支出较去年同期增加415.53万元，增幅为193.33％，其主要原因是：长江国际本期1#罐区拆除资产处理损失增加502.76万元所致。
（16）报告期内所得税费用较去年同期增加1514.92万元,增幅192.35%，其主要原因是：长江国际享受企业所得税优惠政策，从2010年1月1日起至2013年12月31日止，减按15%的税率征收企业所得税，公司按实际收到批复时间将2010年度企业所得税减免计入2011年损益所致。
（17）报告期内公司净利润较去年同期增加441.17万元，增幅为3.98%，主要是存在去年同期公司出售昆明证券大厦房产及长江国际2010年度企业所得税减免产生的非经常性收益的因素，剔除非经常性损益因素，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增加2908.07万元，增幅33.15%，主要是长江国际罐容增加，营业收入增长，净利润增加所致。
（18）投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少6534.51万元，主要是本期支付收购华泰化工股权转让款所致。
（19）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少6729.04万元，减幅756.39%，主要是公司现金分红和长江国际归还部分项目贷款及物流公司归还进口押汇贷款所致。
（20）汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加499.36万元，主要是物流公司、外服公司及长江国际汇率变动对外币货币资金的影响比去年同期减小所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）报告期内，公司董事会第一次会议、公司第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。公司拟向包括金港资产在内的不超过10家特定对象非公开发行股票，非公开发行股票的发行价格为不低于9.85元/股，非公开发行股票数量不超过23,259,959股（含本数），计划募集资金总额不超过22,911.06 万元人民币，拟用于对长江国际进行增资以实施如下募投项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 张家港保税区长江国际港务有限公司1#罐区改扩建项目 | 20,535.19 | 16,511.06 |
| 2 | 张家港保税区长江国际港务有限公司码头结构加固改造项目 | 7,705.97 | 4,600.00 |
| 合计 | 28,241.16 | 21,111.06 | |
相关公告临2012－001、临2012－002、临2012－003、2012－007、临2012－009、临2012－011、2012－012、临2012－013登载于2012年1月11日、2012年2月28日、2012年3月10日、3月24日、3月30日《上海证券报》和上海证券交易所网站。
（2）报告期内，公司扩建10万立方米化工罐区仓储工程项目全面完成工程建设，于2012年5月份投入生产运营，运行状况良好。扩建10万立方米储罐工程项目由公司2011年第一次临时股东大会批准，长江国际建设9#储罐区，建设规模为10万立方米储容，储存品种为甲B类以下化学品（含甲醇、甲苯、二甲苯、乙二醇、二甘醇等），扩建罐区位于长江国际预留地（原翠德地块）内，项目占地面积37260平方米，建设总罐容为10万立方米，其中10000立方米 4 台，5000立方米12台。 项目建设总投资12197.7万元，由长江国际自筹，其中需向银行申请项目贷款8000万元。项目建设期为一年，建设期内建设投资全部投入。预测投资回收期为5.70年（税后）。相关详细内容请查阅登载于2012年6月1日、2011年4月19日、2011年3月30日、2011年3月30日《上海证券报》和上海证券交易所网站的本公司公告临2012-017、临2011－017、临2011-010、临2011-009。
（3）报告期内，公司以2011 年末总股本213,915,986股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.70元（含税），计14,974,119.02 元，尚余未分配利润1,363,086.37 元结转下一年度。相关公告临2012－005、临2012－008、临2012－010登载于2012年2月17日、3月10日、3月16日《上海证券报》和上海证券交易所网站。
（4）报告期内，公司董事会2012年第八次会议审议通过了《关于提请审议公司收购华泰沥青的议案》。根据2012年6月19日签署的收购协议书，公司以总计63,285,692.03元收购张家港保税区华泰沥青仓储有限公司，截止本报告出具日，已完成收购，有关工商变更手续已于 2012 年 8 月 30 日在张家港保税区工商行政管理局办理完成，并换发了营业执照，同时华泰沥青更名为张家港保税区华泰化工仓储有限公司。相关公告临2012—032、临2012—024、2012－018登载于2012年10月16日、2012年8月21日、2012年6月21日《上海证券报》和上海证券交易所网站。
（5）报告期内，公司董事会2012年第八次会议审议通过了《关于提请审议长江国际收购凯腾仓储资产的议案》。根据2012年7月26日签署的资产买卖合同书要求，公司控股子公司长江国际收购张家港保税区凯腾化工仓储有限公司罐容为4200立方米的不锈钢储罐、土地使用权、相关设备及附属设施等资产。长江国际与凯腾仓储协商，最终确定的总价款为人民币795万元，截止本报告出具日，相关手续尚在办理之中。相关公告临2012—024、2012－019登载于2012年8月21日、2012年8月3日《上海证券报》和上海证券交易所网站。
（6）报告期内，苏州泓泰拍卖有限公司召开张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）1#（老）罐区储罐及约定配套设施拆除工程项目拍卖会，最终竞买人江苏启安建设集团有限公司（以下简称“江苏启安”）竞买成功。 同日，长江国际与江苏启安签署了长江国际1#（老）罐区拆除合同。此次买卖标的为长江国际1#（老）罐区原有25座化工储罐及约定部分配套附属设施。根据江苏华信资产评估有限公司的评估报告，截止2012年6月5日，此次买卖标的残余价值为人民币341.76万元；根据拍卖成交结果，货物标的总价款为人民币420万元。长江国际1#（老）罐区储罐及约定配套设施账面净值为1052.43万，拆除发生相关费用、可利用资产重置价值、资产拆除残值（中标价值）后，拆除资产处理损失502.76万元。相关公告临2012－027登载于2012年9月26日《上海证券报》和上海证券交易所网站。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红。
张家港保税科技股份有限公司
法定代表人:徐品云
2012年10月26日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2012-034
张家港保税科技股份有限公司
董事会2012年第十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司董事会于2012年10月19日发出了召开董事会2012年第十一次会议的通知并提交了会议审议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
张家港保税科技股份有限公司董事会2012年第十一次会议于2012年10月26日上午11时，以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步方式召开，会议应参加表决董事9位，在规定的时间内，共6位董事进行了现场表决，共3位董事进行了传真表决。
本次会议由董事长徐品云召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，会议以9 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了：
1、《关于提名李杏女士为公司董事会独立董事候选人的议案》
公司独立董事杨抚生女士任期已满六年，将不再担任公司独立董事。
根据公司需要和安排，按照相关法律、法规和《公司独立董事制度》等规定，公司董事会提名李杏女士为公司独立董事候选人。
2、《关于提名谢荣兴先生为公司董事会独立董事候选人的议案》
公司独立董事安新华先生任期已满六年，将不再担任公司独立董事。
根据公司需要和安排，按照相关法律、法规和《公司独立董事制度》等规定，公司董事会提名谢荣兴先生为公司独立董事候选人。
3、《关于提名姚文韵女士为公司董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会任期届满进行改选，公司张家港保税科技股份有限公司提名姚文韵女士为新一届独立董事候选人。
4、《关于提名徐品云先生为公司董事会董事候选人的议案》
公司董事会任期届满进行改选，公司股东张家港保税区金港资产经营有限公司提名徐品云先生为新一届董事候选人。
5、《关于提名蓝建秋先生为公司董事会董事候选人的议案》
公司董事会任期届满进行改选，公司股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司提名蓝建秋先生为新一届董事候选人。
6、《关于提名高福兴先生为公司董事会董事候选人的议案》
公司董事会任期届满进行改选，公司股东张家港保税区金港资产经营有限公司提名高福兴先生为新一届董事候选人。
7、《关于提名颜中东先生为公司董事会董事候选人的议案》
公司董事会任期届满进行改选，公司股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司提名颜中东先生为新一届董事候选人。
8、《关于提名全新娜女士为公司董事会董事候选人的议案》
公司董事会任期届满进行改选，公司股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司提名全新娜女士为新一届董事候选人。
9、《关于提名邓永清先生为公司董事会董事候选人的议案》
公司董事会任期届满进行改选，公司股东张家港保税区金港资产经营有限公司提名邓永清先生为新一届董事候选人。
董事会提名委员会关于公司董事会董事候选人的审核意见:
“公司董事会提名委员会对公司董事会董事候选人资格进行了审核。通过对提名候选人情况的认真了解,独立董事候选人李杏女士、谢荣兴先生、姚文韵女士；董事徐品云先生、蓝建秋先生、高福兴先生、颜中东先生、全新娜女士、邓永清先生符合上市公司董事任职资格,能够胜任所聘岗位职责要求,未发现有不符合《公司法》相关规定,以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形存在。”
独立董事杨抚生女士、安新华先生、俞安平先生为该事项出具的独立意见：
“根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，我们作为公司独立董事, 现就提名董事候选人事项发表如下独立意见：一、候选人担任公司董事的任职资格合法。经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。二、候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定的要求。三、经了解，相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责，上述聘任有利于公司的发展。四、同意将上述人员作为公司董事会董事候选人提交股东大会选举。”
公司董事会对上述董事候选人的资格审查无异议，同意将上述董事候选人提交公司二Ｏ一二年第四次临时股东大会以累积投票制选举。
10、《张家港保税科技股份有限公司2012年第三季度报告》
会议决定于2012年11月16日（星期五）上午9时，在张家港保税区北京路保税科技大厦6楼会议室召开公司2012年第四次临时股东大会，审议上述1－9项议案。
特此公告。
张家港保税科技股份有限公司董事会
二零一二年十月三十日
董事候选人简历
李杏女士
女，1971年4月出生，中共党员。主要从事宏观经济研究，国际贸易、国际投资方向。现任南京财经大学国际经贸学院教授。
谢荣兴先生
男，1950年10月出生，民主党派。曾任万国证券公司财务经理、交易总监、董事；君安证券公司副总裁、董事会风控主席；国泰君安证券总经济师。现任国联安基金公司督察长。
姚文韵女士
女，1972年11月出生，中共党员。会计学副教授，会计学专业硕士生导师；现任南京财经大学财务处副处长，兼任江苏省教育会计学会常务理事等。
徐品云先生
男，1958年5月生，汉族，中共党员，大学本科。曾任张家港市德积建筑公司会计，张家港市德积财政所会计、党委纪委副书记，张家港市财政局科长、财苑宾馆总经理，张家港市政府协作办副主任，张家港市港口镇党委副书记、晨阳镇副书记、总经理、张家港保税区金港资产经营公司总经理。2006年10月起任金港资产董事长兼总经理，2006年6月起任本公司董事长，2007年8月起任长江国际董事长、外服公司董事长。
蓝建秋先生
男，1962年9月生，大学本科。曾就职于中国对外经济贸易部。2006年9月至今任长江时代董事长兼总经理，2007年8月至今任本公司总经理，2007年9月至今任本公司董事、副董事长，2010年3月至今任扬子江物流董事长。
高福兴先生
男，1962年4月生，汉族，中共党员，大专学历。曾任张家港财政局副科长、办公室主任，张家港保税区开发总公司财务部长、副总经理，本公司财务总监、副总经理、总经理。2005年7月至今任长江国际董事、总经理，2010年12月至今任扬子江运输董事长，2011年3月至今任本公司副总经理。
颜中东先生
男，1968年7月生，大学本科。曾任江苏梦达纺织品贸易有限公司贸易部经理、丹阳友谊机械设备厂经营厂长。2002年至今任江苏友谊化工厂厂长，2006年1月至今任江苏永泰稀土电机有限公司董事长，2005年10月至今任本公司董事。
全新娜女士
女，1976年8月生，大学本科。曾任北京大亚伟业科技发展有限公司财务总监。2006年6月至今任长江国际董事兼财务总监，2006年6月30日至今任本公司董事，2010年12月至今任扬子江运输财务总监。
邓永清先生
男，1978年11月生，汉族，中共党员，大学本科。曾任职于东吴证券张家港营业部、东吴证券上海业务总部、金港资产投资管理部。2006年6月至今任本公司董事，2006年6月至今任外服公司董事，2009年6月起至今任本公司董事会秘书。
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2012－035
张家港保税科技股份有限公司
监事会二○一二年第五次会议
决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司监事会2012年10月19日发出了召开监事会2012年第五次会议的通知及会议材料。2012年10月26日，公司监事会2012年第五次会议在张家港保税区保税科技大厦公司监事会办公室召开，应出席本次会议的监事5人，亲自出席会议的监事5人。到会监事经过认真审议，以现场记名投票方式表决，以5票同意，0票弃权，0票不同意，通过了：
一、《关于提名王奔先生为公司监事会监事候选人的议案》
公司监事会任期届满进行改选，公司股东张家港保税区金港资产经营有限公司提名王奔先生为新一届监事候选人。
二、《关于提名戴雅娟女士为公司监事会监事候选人的议案》
公司监事会任期届满进行改选，公司股东张家港保税区金港资产经营有限公司提名戴雅娟女士为新一届监事候选人。
三、《关于提名李金伟先生为公司监事会监事候选人的议案》
公司监事会任期届满进行改选，公司股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司提名李金伟先生为新一届监事候选人。
上述监事候选人将提交公司2012年第四次临时股东大会以累积投票制选举。
四、《张家港保税科技股份有限公司2012年第三季度报告》
五、监事会对公司2012年第三季度报告的书面审核意见：
公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定对公司2012年第三季度报告进行全面审核后认为：
1、公司2012年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司2012年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2012年第三季度的经营管理情况和财务状况。
3、截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与2012年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司
监事会
2012年10月30日
监事候选人简历
王奔先生
男，1971年1月生，汉族，中共党员，大学本科。曾任张家港市港区建管委科员、张家港保税区开发总公司部门经理、外服公司总经理、长江国际董事、张家港保税区长润投资有限公司监事、扬子江物流董事长。2002年6月至今任本公司监事会主席，2006年8月至今任长江国际监事。
戴雅娟女士
女，1974年3月生，汉族，大专学历。曾任职于张家港市工业设备安装公司财务部、张家港保税区通力电气承装有限公司财务部、金港资产财务部经理。2006年6月至今任本公司监事、外服公司监事，2010年9月至今任金港资产总经理助理。
李金伟先生
男，1974年2月生，大学本科。曾任职于中国人民解放军总参谋部警卫局、北京大亚伟业科技发展有限公司。2007年9月至今任本公司监事。
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2012-036
张家港保税科技股份有限公司
召开2012年第四次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开时间：2012年11月16日上午9：00时
●股权登记日：2012年11月13日
●会议召开地点：张家港保税区北京路保税科技大厦6楼公司会议室
●会议方式：本次会议采用现场方式
●本次会议不采用网络投票方式
公司董事会定于2012年11月16日（星期五）上午9时，在张家港保税区北京路保税科技大厦6楼公司会议室召开公司2012年第四次临时股东大会，会期半天。具体安排如下：
（一）本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：2012年11月16日上午9时，会期半天；
2、股权登记日：2012年11月13日；
3、会议召开地点：张家港保税区北京路保税科技大厦6楼会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场方式。
6、会议出席对象
（1）2012年11月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东）（授权委托书样式见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（二）会议审议事项
1、《关于提名李杏女士为公司董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于提名谢荣兴先生为公司董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名姚文韵女士为公司董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于提名徐品云先生为公司董事会董事候选人的议案》
5、《关于提名蓝建秋先生为公司董事会董事候选人的议案》
6、《关于提名高福兴先生为公司董事会董事候选人的议案》
7、《关于提名颜中东先生为公司董事会董事候选人的议案》
8、《关于提名全新娜女士为公司董事会董事候选人的议案》
9、《关于提名邓永清先生为公司董事会董事候选人的议案》
10、《关于提名王奔先生为公司监事会监事候选人的议案》
11、《关于提名戴雅娟女士为公司监事会监事候选人的议案》
12、《关于提名李金伟先生为公司监事会监事候选人的议案》
上述审议事项的具体内容详见公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“公司2012年第四次临时股东大会会议资料”。
（三）本次股东大会的登记事项
1、登记时间：2012年11月15日上午8:00—11:30，下午13:00—17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：
张家港保税科技股份有限公司董秘办
地址：江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦6楼
邮政编码：215634
联系人：邓永清、常乐庆
电话：0512－58320358 0512-58320165
传真：0512-58320655
（四）其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
（五）备查文件
1、公司董事会2012年第十一次会议决议；
2、公司监事会2012年第五次会议决议；
3、公司2012年第四次临时股东大会有关资料将披露于上海证券交易所网站。
特此公告。
张家港保税科技股份有限公司董事会
二零一二年十月三十日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人出席张家港保税科技股份有限公司2012年11月16日召开的公司2012年第四次临时股东大会。
委托人姓名(签名/盖章)： 委托人身份证号码/营业执照：
委托人持有股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名(签名)： 受托人身份证号码：
委托权限：
1、出席现场会议 是（ ） 否（ ）
2、是否有表决权： 是（ ） 否（ ）
3、分别每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
| 议案 | 投票权数 |
| 议案一 | |
| 议案二 | |
| 议案三 | |
| 议案四 | |
| 议案五 | |
| 议案六 | |
| 议案七 | |
| 议案八 | |
| 议案九 | |
| 议案十 | |
| 议案十一 | |
| 议案十二 |
委托日期： 年 月 日
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、单位委托须加盖单位公章。
张家港保税科技股份有限公司
2012年第三季度报告