股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2012-016

  老凤祥B 900905

  老凤祥股份有限公司

  关于上市公司的股东、关联方

  以及上市公司承诺履行情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知（上市部函[2012]465号）和上海证监局《关于开展上市公司承诺履行情况检查的通知》要求，经自查，除公司股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(以下称“黄浦区国资委”)曾作出过有关承诺外，上市公司的关联方以及上市公司则从末作出过有关承诺。

  现对黄浦区国资委尚未履行完毕的承诺情况公告如下：

  一、 关于收购事项的承诺

  1、承诺内容：在《上市公司收购报告书》中，黄浦区国资委承诺本次认购的非公开发行的股份，自本公司本次发行完成之日起三十六个月内(即2010年9月21日至2013年9月20日期间)不进行转让，之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行；自本公司本次发行完成之日起三年内(同上)，黄浦区国资委不转让拥有权益的本公司股票。

  2、承诺公布日期：2010年7月30日

  3、履行状况：截止本公告日，黄浦区国资委认真履行了承诺，无违反相关承诺的情况。

  二、关于重组事项的承诺

  1、承诺内容：根据公司和黄浦区国资委签署的《业绩补偿协议》，黄浦区国资委承诺，在本次2010年重大资产重组中，标的资产2010年实现的归属于母公司的净利润不低于8890万元（此处所述标的资产归属于母公司的净利润按上海工艺美术有限公司归属于母公司的净利润100%加上上海老凤祥有限公司归属于母公司的净利润27.57%计算，下同）；标的资产2011年实现的归属于母公司的净利润不低于9980万元；标的资产2012年实现的归属于母公司的净利润不低于11068万元。

  2、承诺公布日期：2010年2月9日

  3、履行状况：依据众华沪银出具的沪众会字(2011)第2089号、沪众会字(2011)第2080号《审计报告》及相关《说明》，本次交易标的资产2010年实现的归属于母公司的净利润为12774万元，超过黄浦区国资委承诺的最低利润数8890万元；依据众华沪银出具的沪众会字(2012)第5590号、沪众会字(2012)第5616号《审计报告》，本次交易标的资产2011年实现的归属于母公司的净利润为19661.88万元，超过黄浦区国资委承诺的最低利润数9980万元。2012年第三季度报告(末经审计)显示，今年1-9月份本次交易标的资产实现的归属于母公司的净利润已完成全年承诺目标的168.56％。截至本公告日，上述关于业绩补偿的承诺仍在有效期内，黄浦区国资委未出现违背该承诺的情形。

  特此公告。

  老凤祥股份有限公司董事会(盖章)

  2012年10月30日