证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2012-037

  上海市北高新股份有限公司关于控股股东、实际控制人履行承诺情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

根据中国证监会《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（上市部函[2012]465号）和上海证监局《关于开展上市公司承诺履行情况检查的通知》的要求，现对公司控股股东、实际控制人正在履行的承诺情况公告如下：

一、承诺人：上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）。

二、承诺人与公司关系：市北集团是本公司的控股股东。

三、承诺事项：

承诺人 名称	承诺类型	承诺（公告）时间	承诺内容	承诺履行期限	履行情况	正在履行的承诺事项截至目前的履行情况、超期未履行承诺超期的原因及解决方案说明
市北集团	重组承诺	2012年4月11日	关于“五分开”承诺。本次交易完成后，市北集团作为第一大股东将继续保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上遵循“五分开”原则。	长期	正在履行
			在本次交易完成后，市北集团及关联公司未来从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，市北集团及关联公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。 市北集团同意在独立财务顾问的督导期内每年度对有关同业竞争承诺的履行情况进行审查，并向相关监管机构进行报告。	长期	正在履行

			关于规范关联交易承诺。（1）本次交易完成后，市北集团将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 （2）本次交易完成后，市北集团与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	长期	正在履行
			关于股份锁定承诺。本次交易完成后，市北集团因本次交易新持有的股份自登记在其名下之日起三十六个月内不转让，之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。	36个月	正在履行
			关于盈利预测补偿承诺。市北集团承诺开创公司于2009年9-12月、2010年度、2011年度、2012年度净利润总额不低于人民币32,537.45万元。如开创公司在上述期限内实现的实际盈利数总额低于市北集团承诺的该期间业绩总额，市北集团将以现金方式向上海二纺机补足开创公司实际盈利数总额与市北集团承诺业绩总额之间的差额部分。	2009年9月--2012年12月	正在履行

截至目前，上述承诺仍在承诺期内，市北集团未出现违反承诺的行为。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二○一二年十月三十日