股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：2012-032号

  中国农业银行股份有限公司

  2012年度第二次临时股东大会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次股东大会无否决或修改议案的情况

● 本次股东大会无临时议案提交表决

一、会议的召集、召开和出席情况

中国农业银行股份有限公司（简称“本行”）2012年度第二次临时股东大会（简称“本次股东大会”）于2012年10月29日在北京市建国门内大街17号好苑建国酒店二层宴会厅举行。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共44人，代表有表决权股份284,770,616,664股，占本行有表决权股份总数的87.68%。

本次股东大会由董事会召集，蒋超良董事长主持，本行董事、监事、董事会秘书出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

二、议案审议情况

经股东大会审议并投票表决，形成如下决议：

议案 序号	议案内容	表决情况
		赞成	反对	弃权
普通决议案
1	关于选举郭浩达先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案	284,644,762,062 (99.955805%)	125,596,602 (0.044104%)	258,000 (0.000091%)
2	关于选举楼文龙先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案	284,644,762,062 (99.955805%)	125,596,602 (0.044104%)	258,000 (0.000091%)
3	关于选举袁天凡先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案	284,763,826,364 (99.997616%)	6,235,000 (0.002189%)	555,300 (0.000195%)
4	关于选举戴根有先生为中国农业银行股份有限公司外部监事的议案	284,763,824,364 (99.997615%)	6,234,000 (0.002189%)	558,300 (0.000196%)
5	关于聘请2013年度会计师事务所的议案	284,769,762,364 (99.999700%)	299,000 (0.000105%)	555,300 (0.000195%)
特别决议案
6	关于修订《中国农业银行股份有限公司章程》的议案	284,770,000,364 (99.999784%)	61,000 (0.000021%)	555,300 (0.000195%)
7	关于中国农业银行股份有限公司发行次级债券事项的议案	284,768,797,364 (99.999361%)	1,262,000 (0.000443%)	557,300 (0.000196%)

根据本次股东大会表决结果，郭浩达先生、楼文龙先生被选聘为本行执行董事；袁天凡先生被选聘为本行独立非执行董事；戴根有先生被选聘为本行外部监事。

本行已聘请普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所担任本行2013年度外部审计师。德勤·关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所有限公司（以下合称“德勤”）将继续作为本行2012年度外部审计师为本行提供服务。德勤已书面确认就不再续聘其为本行2013年度外部审计师事宜（以下简称“不再续聘事宜”），并无任何其他事项需要提请本行股东注意。董事会及董事会审计委员会确认，本行与德勤就不再续聘事宜并无不同意见，亦无任何事项需要提请本行股东注意。

关于上述议案的详细内容，请参见本行于2012年9月14日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站及于2012年9月13日刊载于香港联合交易所网站的关于本次股东大会的通知、会议资料、H股通函等。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.中国农业银行股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议；

2.北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十九日