证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2012-63

  新湖中宝股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、特别提示

  (一)本次会议无否决或修改提案情况；

  (二)本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开及出席情况

  （一）召开时间

  现场会议召开时间：2012年10月29日上午10：00

  （二）现场会议召开地点：浙江杭州新湖商务大厦十一楼会议室

  （三）表决方式：采用现场投票方式

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：董事长林俊波

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。

  （七）出席情况：会议采用现场投票的表决方式，出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股份4,206,692,114股，占公司股份总数的67.21%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  三、议案审议情况

  （一）审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》

  该项议案表决结果为：同意4,206,692,114股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%。

  同意修改公司章程。新章程于2012年10月29日生效。

  （二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

  本议案采用累积投票制表决，产生公司第八届董事与独立董事共7名，组成公司第八届董事会。

  1. 选举林俊波为公司第八届董事会董事

  获得有效票数4,206,692,114股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  2. 选举赵伟卿为公司第八届董事会董事

  获得有效票数4,206,692,114股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  3. 选举潘孝娜为公司第八届董事会董事

  获得有效票数4,206,692,114股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  4. 选举虞迪锋为公司第八届董事会董事

  获得有效票数4,206,692,114股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  5. 选举陈国平为公司第八届董事会独立董事

  获得有效票数4,206,692,114股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  6. 选举金雪军为公司第八届董事会独立董事

  获得有效票数4,206,692,114股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  7. 选举王泽霞为公司第八届董事会独立董事

  获得有效票数4,206,692,114股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  （三）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  本议案采用累积投票制表决，产生公司第八届监事2名。

  1. 选举徐永光为公司第八届监事会监事

  获得有效票数4,206,692,114股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  2. 选举陈立波为公司第八届监事会监事

  获得有效票数4,206,692,114股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  经职工代表大会选举产生的陆襄先生为公司第八届监事会职工监事，与本次股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会。

  四、律师见证情况

  公司聘请了国浩律师集团（杭州）事务所徐伟民律师和梁作金律师对2012年第三次临时股东大会进行了现场见证,并出具了《国浩律师集团（杭州）事务所关于新湖中宝股份有限公司2012年第三次股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符和《公司法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2011年修订）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

  五、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；

  2.见证律师出具的法律意见书。

  特此公告!

  新湖中宝股份有限公司

  二0一二年十月三十日

  证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2012-64

  新湖中宝股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第一次会议于2012年10月29日以现场方式召开。公司应参加签字表决的董事7名，实际参加签字表决的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会专门委员会成员名单的议案》

  董事会各专门委员会组成人员如下：

  主任委员 委员

  战略决策委员会 林俊波 陈国平 金雪军

  提名委员会 金雪军 王泽霞 赵伟卿

  审计委员会 王泽霞 金雪军 潘孝娜

  薪酬与考核委员会 陈国平 王泽霞 虞迪锋

  以上人员任期与第八届董事会一致。

  二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

  选举林俊波女士为公司董事长，任期与第八届董事会一致。

  三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

  选举赵伟卿先生为公司副董事长，任期与第八届董事会一致。

  四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

  聘任赵伟卿先生为公司总裁，任期与第八届董事会一致。

  五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  聘任虞迪锋先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。

  六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  聘任卢翔先生为公司常务副总裁，聘任潘孝娜女士为公司副总裁兼财务总监，聘任虞迪锋先生、周丹承先生为公司副总裁。

  以上人员任期与第八届董事会一致。

  七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  聘任高莉为董事会证券事务代表，任期与第八届董事会一致。

  特此公告！

  新湖中宝股份有限公司董事会

  二O一二年十月三十日

  附简历：

  林俊波，女，1971 年出生，中共党员，博士，高级经济师。1999 年起历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事会秘书、杭州新湖美丽洲置业有限公司总经理、新湖控股有限公司副总裁兼浙江新湖房地产集团有限公司董事长，本公司副董事长、总裁。现任本公司董事长。

  赵伟卿，男，1959年出生，中共党员，大学学历。1998年起历任浙江新湖房地产集团有限公司副总经理、常务副总经理、沈阳新湖房地产开发有限公司总经理，本公司副总裁。现任本公司副董事长、总裁。

  潘孝娜，女，1975年出生，研究生学历。1998年起历任浙江新湖集团股份有限公司财务部经理助理、财务部副经理，宁波嘉源实业有限公司总经理，浙江新湖集团股份有限公司财务总监兼财务部经理，本公司财务总监。现任本公司董事、副总裁兼财务总监。

  虞迪锋，男，1971年出生，中共党员，博士，中国注册会计师。2001年起历任中国农业银行浙江省分行营业部办公室副主任、中国农业银行杭州解放路支行副行长，本公司副总裁兼董事会秘书。现任本公司董事、副总裁兼董事会秘书。

  陈国平，男，1951年出生, 中共党员，研究生学历。1992年起历任临海市市长，浙江省体改委副主任，浙江省人民政府副秘书长，浙江省政协常委。现任浙江大学金融研究院常务副理事长，浙江大学兼职教授，浙江财经学院兼职教授。

  金雪军，男，1958年出生，中共党员，博士生导师，教授。1991年起历任浙江大学经济系副系主任、对外经贸学院副院长、经济与金融系系主任、经济学院副院长。现任浙江大学应用经济研究中心主任、浙江省公共政策研究院执行院长。

  王泽霞，女，1965年出生，博士，教授，中国注册会计师。2002年起历任杭州电子科技大学财经学院副院长，财经学院院长。现任杭州电子科技大学会计学院院长。

  卢翔，男，1971年出生。曾任中国美术学院风景建筑设计研究院副院长。现任本公司常务副总裁。

  周丹承，男，1964年出生，中共党员，大学学历，工程师。曾供职于杭州天苑房产开发有限公司，杭州通和房地产开发有限公司。2009年1月起任杭州新湖明珠置业有限公司总经理。现任本公司副总裁。

  高莉，女，1981年出生，中共党员，博士。现任本公司证券事务代表。

  证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2012-65

  新湖中宝股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第一次会议于2012年10月29日以现场方式召开。公司应参加签字表决的监事3名，实际参加签字表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

  以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

  公司第八届监事会选举徐永光先生为公司监事会主席，任期与第八届监事会一致。

  特此公告！

  新湖中宝股份有限公司监事会

  二O一二年十月三十日

  附简历：

  徐永光，男，1949年出生，中共党员，法学硕士。 1984年起历任共青团中央组织部副部长、部长，1989年起任中国青少年发展基金会秘书长。现任南都公益基金会理事长、中国基金会中心网理事长，第十届、第十一届全国政协委员。