股票代码：６０１９８８ 股票简称：中国银行 公告编号：临２０１２－０３２

  证券代码：１１３００１ 证券简称：中行转债

  中国银行股份有限公司

  关于新选独立非执行董事任职的公告

  中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１２年５月３０日，中国银行股份有限公司（简称 “本行”）２０１１年年度股东大会选举Ａｒｎｏｕｔ Ｈｅｎｒｉｃｕｓ Ｅｌｉｓａｂｅｔｈ Ｍａｒｉａ Ｗｅｌｌｉｎｋ先生（Ｎｏｕｔ Ｗｅｌｌｉｎｋ先生）为本行独立非执行董事。中国银行业监督管理委员会现已核准Ｎｏｕｔ Ｗｅｌｌｉｎｋ先生的任职资格。

  本行董事会于此正式宣布：自２０１２年１０月２５日始，Ｎｏｕｔ Ｗｅｌｌｉｎｋ先生就任本行独立非执行董事。

  Ｎｏｕｔ Ｗｅｌｌｉｎｋ先生的个人简历如下：

  Ｎｏｕｔ Ｗｅｌｌｉｎｋ先生，６９岁，曾任荷兰中央银行执行委员会委员近３０年，并于其中后１４年一直担任行长之职至２０１１年７月１日退休。荷兰中央银行自１９９９年起成为欧洲中央银行系统的成员，但仍同时负责荷兰银行业、养老基金和保险公司的监管。Ｎｏｕｔ Ｗｅｌｌｉｎｋ先生自欧洲货币联盟成立起即担任欧洲中央银行管理委员会委员。１９９７年，Ｎｏｕｔ Ｗｅｌｌｉｎｋ先生成为国际清算银行董事会成员，２００２年至２００６年担任董事会主席，２００６至２０１１年担任巴塞尔银行监管委员会主席。１９９７年至２０１１年，Ｎｏｕｔ Ｗｅｌｌｉｎｋ先生担任十国集团中央银行行长会议成员及国际货币基金理事。１９８２年获委任为荷兰中央银行执行委员之前，Ｎｏｕｔ Ｗｅｌｌｉｎｋ先生曾在荷兰财政部出任多个职位，包括１９７７年至１９８２年担任财政部国库司长。

  Ｎｏｕｔ Ｗｅｌｌｉｎｋ先生１９６１年至１９６８年在荷兰莱顿大学学习荷兰法并获得硕士学位，１９７５年获得荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学经济学博士学位。２００８年获得荷兰蒂尔堡大学荣誉博士学位。１９８８年至１９９８年担任阿姆斯特丹自由大学名誉教授。

  Ｎｏｕｔ Ｗｅｌｌｉｎｋ先生目前担任荷兰莱顿大学校董会主席，并曾担任过其他多个职务，包括代表荷兰政府担任一家银行及其他企业的监事会成员、荷兰露天博物馆监事会主席、Ｍａｕｒｉｔｓｈｕｉｓ皇家画廊及海牙Ｗｅｓｔｅｉｎｄｅ医院的成员和司库。Ｎｏｕｔ Ｗｅｌｌｉｎｋ先生１９８０年被授予荷兰狮骑士勋章并于２０１１年被授予Ｏｒａｎｇｅ－Ｎａｓｓａｕ司令勋章。

  Ｎｏｕｔ Ｗｅｌｌｉｎｋ先生担任本行独立非执行董事任期为三年，至２０１５年召开的本行年度股东大会之日止。经本行董事会审议批准，自担任本行独立非执行董事之日起，Ｎｏｕｔ Ｗｅｌｌｉｎｋ先生同时担任本行战略发展委员会、稽核委员会以及风险政策委员会委员。

  根据本行股东大会批准，本行非执行董事在本行领取税前薪酬的标准为：基本酬金为每年人民币２０万元，担任风险政策委员会或稽核委员会主席另附职务津贴每年人民币２０万元，担任其它专业委员会主席另附职务津贴每年人民币１０万元，担任专业委员会委员另附职务津贴每年人民币５万元。在多个委员会任职的非执行董事，其酬金可以累积计算。

  至本公告披露日为止， Ｎｏｕｔ Ｗｅｌｌｉｎｋ先生未于本行领取过任何薪酬。

  本行董事会对Ｎｏｕｔ Ｗｅｌｌｉｎｋ先生的加入表示欢迎。

  特此公告

  中国银行股份有限公司董事会

  二〇一二年十月三十日