2012年第四次临时股东大会
决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2012-058号
中储发展股份有限公司
2012年第四次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年10月30日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
出席公司2012年第四次临时股东大会的股东和股东委托的代理人有5人，共代表股份390,849,801股，占公司总股份840,102,782股的46.52%，公司董事会秘书处依照规定程序对出席本次股东大会的股东和股东委托代理人进行了资格审查，到会股东和股东委托的代理人均有规定的有效证件，具有出席资格，并有权依其所持有和代表的股份行使表决权。
会议按照既定议题，审议了有关议案，并进行了投票表决，形成如下决议：
一、选举韩铁林先生、王学明先生、向宏先生、谢景富先生为公司六届董事会董事，任期三年；选举何黎明先生、陈建宏先生、朱军先生、王璐先生为公司六届董事会独立董事，任期三年。（简历附后）
该议案的表决结果为：赞成票390,849,801股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
二、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
决定对公司章程第一百七十二条进行修改，该条款原为：“公司设监事会。监事会由3名监事组成, 其中1名监事由股东代表出任，由股东大会选举和罢免，2名监事由公司职工代表出任，由公司职工选举和罢免。”修改为：“公司设监事会。监事会由3名监事组成, 其中2名监事由股东代表出任，由股东大会选举和罢免，1名监事由公司职工代表出任，由公司职工选举和罢免。”
该议案的表决结果为：赞成票390,849,801股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
三、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》
公司独立董事津贴标准由每月3000元（含税）调整为每月5000元（含税）。
该议案的表决结果为：赞成票390,849,801股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
四、选举周晓红女士、张清宁女士为公司六届监事会股东代表监事，任期三年。经公司职工代表大会选举陈立华先生为公司六届监事会职工代表监事，任期三年。（简历附后）
该议案的表决结果为：赞成票390,849,801股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
天津精卫律师事务所指派律师贾伟东列席了本次股东大会并出具专项法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2012年10月31日
附简历：
韩铁林，男，1958年生，1982年本科毕业于南开大学，博士学位，高级经济师，历任机械部管理干部学院讲师、副处长、北京四维电气有限公司中方副总经理、北京奥瑞恩科技开发公司总经理、北京中达塑料制品有限公司董事长、中国物资储运总公司财务资产处处长、总经济师、本公司总经理、党委副书记、董事长；现任中国物资储运总公司总经理、本公司党委书记、董事长、六届董事会董事、太平洋证券股份有限公司董事。
王学明，男，1959年生，大学本科学历，高级经济师，历任北京木材公司职员，中国物资储运总公司人事处处长、总经理助理、副总经理、本公司副董事长；现任本公司党委副书记、纪委书记、副董事长、六届董事会董事。
向宏，男，1963年生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任物资部办公厅副处长、内贸部办公厅处长、内贸部华印中心副主任、中国诚通控股公司综合管理中心总监、中国建筑材料总公司总经理、本公司党委书记、监事会监事、副总经理；现任本公司总经理、六届董事会董事。
谢景富，男，1964年生，研究生学历，硕士学位，高级会计师，历任中国物资储运天津公司财务处副处长，中国（天津）物资国际招商总公司财务资产部副总经理、中国物资储运天津公司总经理办公室主任，总经理助理，本公司董事会秘书、副总经理、常务副总经理、天津事业部总经理、本公司总经理；现任本公司副总经理、六届董事会董事、中储天津滨海中储物流有限公司董事（兼）。
何黎明，男，1954年生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任物资部、国内贸易部人事劳动司副司长，中国有色金属材料总公司总经理。现任中国物流与采购联合会会长、中国物流学会会长、中国汽车流通协会会长、中国国际贸促会物流行业分会会长、宝诚投资股份有限公司独立董事、国机汽车股份有限公司独立董事，本公司六届董事会独立董事。
朱军，男，1963年出生，南开大学毕业，经济学博士学位，教授级高级工程师，注册咨询工程师、注册资产评估师、注册房地产估价师、注册高级企业风险管理师、澳大利亚资深公共会计师、皇家特许测量师学会专业会员、中国人力资源开发研究会风险管理者联谊会副会长。历任中资资产评估有限公司副总经理，中锋资产评估有限公司首席评估师。现任中和资产评估有限公司副总经理，本公司六届董事会独立董事。
陈建宏，男，1963年出生，中国人民大学国际法硕士，证券律师。现任北京德恒律师事务所全球合伙人、本公司六届董事会独立董事。
王璐，男，1969年出生，河海大学管理学专业毕业，技术经济博士，中国注册会计师、高级风险评估师、高级经营师。现任中审国际会计师事务所有限公司副主任会计师、北京京都环球咨询有限公司总经理、本公司六届董事会独立董事。
周晓红，女， 1961年生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师，历任中国物资储运总公司财务处副处长、处长、财务总监、本公司董事会董事，现任中国物资储运总公司总会计师、本公司六届监事会主席。
张清宁，女，1963年生，大学本科学历，高级经济师、注册会计师，历任中国物资储运总公司投资开发部副处长、财务部副经理、财务审计部副经理，现任中国物资储运总公司财务部经理，本公司六届监事会监事。
陈立华，男，1963年生，大学本科学历，高级工程师。历任国内贸易部机电设备流通司主任科员、综合处副处长、中国物资储运总公司资产经营部经理、综合管理部经理、投资规划部经理、本公司董监事会办公室主任，现任本公司战略规划部经理、六届监事会职工代表监事。
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2012-059号
中储发展股份有限公司
六届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司六届一次董事会会议通知于2012年10月19日以电子文件方式发出，会议于2012年10月30日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持。会议应到董事8名，亲自出席会议的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、逐项审议通过了《关于选举公司六届董事会董事长、副董事长的议案》
选举韩铁林先生为公司六届董事会董事长、选举王学明先生为公司六届董事会副董事长，任期均为三年。（简历附后）
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于修改〈中储发展股份有限公司董事会战略与投资管理委员会工作细则〉部分条款的议案》
决定对《中储发展股份有限公司董事会战略与投资管理委员会工作细则》第二章第四条进行修改，该条款原为：“战略与投资管理委员会设主任委员（召集人）一名，由公司副董事长担任”，修改为：“战略与投资管理委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任”。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案》
鉴于第五届董事会已任期届满，选举出新一届董事会专门委员会成员，构成如下：
战略与投资管理委员会：由董事长韩铁林先生；董事、总经理向宏先生；董事谢景富先生；独立董事何黎明先生、王璐先生组成公司六届董事会战略与投资管理委员会，由韩铁林先生担任召集人；
薪酬与考核委员会：由独立董事何黎明先生、陈建宏先生；副董事长王学明先生组成公司六届董事会薪酬与考核委员会，由何黎明先生担任召集人；
审计委员会：由独立董事王璐先生、朱军先生；董事谢景富先生组成公司六届董事会审计委员会，由王璐先生担任召集人；
提名委员会：由独立董事朱军先生、陈建宏先生；董事长韩铁林先生组成公司六届董事会提名委员会，由朱军先生担任召集人。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
四、逐项审议通过了《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》
经提名委员会提名，决定聘任向宏为公司总经理；聘任谢景富、赵晓宏、刘起正、伍思球先生为公司副总经理；聘任薛斌先生为公司董事会秘书；聘任曾勇先生为公司总会计师，聘期均为三年。（简历附后）
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
五、审议通过了《关于同意公司在中国银行股份有限公司天津分行办理综合授信业务的议案》
同意公司在中国银行股份有限公司天津分行办理总额不超过12亿元人民币的综合授信业务，期限一年，并同意在总额度内对公司总部及分公司授信额度进行分配。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2012年10月31日
附简历：
韩铁林，男，1958年生，1982年本科毕业于南开大学，博士学位，高级经济师，历任机械部管理干部学院讲师、副处长、北京四维电气有限公司中方副总经理、北京奥瑞恩科技开发公司总经理、北京中达塑料制品有限公司董事长、中国物资储运总公司财务资产处处长、总经济师、本公司总经理、党委副书记、董事长；现任中国物资储运总公司总经理、本公司党委书记、董事长、六届董事会董事、太平洋证券股份有限公司董事。
王学明，男，1959年生，大学本科学历，高级经济师，历任北京木材公司职员，中国物资储运总公司人事处处长、总经理助理、副总经理、本公司副董事长；现任本公司党委副书记、纪委书记、副董事长、六届董事会董事。
向宏，男，1963年生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任物资部办公厅副处长、内贸部办公厅处长、内贸部华印中心副主任、中国诚通控股公司综合管理中心总监、中国建筑材料总公司总经理、本公司党委书记、监事会监事、副总经理；现任本公司总经理、六届董事会董事。
谢景富，男，1964年生，研究生学历，硕士学位，高级会计师，历任中国物资储运天津公司财务处副处长，中国（天津）物资国际招商总公司财务资产部副总经理、中国物资储运天津公司总经理办公室主任，总经理助理，本公司董事会秘书、副总经理、常务副总经理、天津事业部总经理、本公司总经理；现任本公司副总经理、六届董事会董事、中储天津滨海中储物流有限公司董事（兼）。
赵晓宏，男，1966年生，本科学历。历任中国物资储运总公司财务处会计、货代部项目经理、资源开发部经理、贸易部经理、贸易本部总经理、中国物资储运广州公司总经理（兼），中国物资储运总公司总经理助理；现任本公司副总经理。
刘起正，男，1964年生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任中国物资储运总公司仓储运输部副经理、中国物资储运总公司货代一部经理、中国物资储运总公司货代分公司副总经理、北京中储国际货代有限公司总经理、中国物资储运总公司总经理助理（兼）、北京中物储国际物流科技有限公司总经理；现任本公司副总经理、北京中物储国际物流科技有限公司董事（兼）。
伍思球，男，1966年生，本科学历。历任中国物资储运总公司信息情报中心主任、企业管理部副处长、信息处处长、物流运营二部经理、综合管理部经理、河北中储物流中心总经理；现任本公司副总经理、中储电子商务（天津）有限公司董事长（兼）。
薛斌，男，1968年生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师，历任本公司证券部副经理、经理，董事会秘书授权代表、青州中储物流有限公司董事长（兼）；现任本公司董事会秘书、天津滨海中储物流有限公司监事（兼）、郑州恒科实业有限公司董事长（兼）。
曾勇，男，1963年生，本科学历，会计师。历任中国物资储运总公司财务部副处长、处长，本公司监事会监事、总经理助理；现任本公司总会计师、北京中物储国际物流科技有限公司董事（兼）、中储电子商务（天津）有限公司监事（兼）、中储小额贷款（天津）股份有限公司董事（兼）。
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2012-060号
中储发展股份有限公司
监事会六届一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司监事会六届一次会议通知于2012年10月19日以电子文件方式发出，会议于2012年10月30日在北京召开，会议由公司监事会主席周晓红女士主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
审议通过了《关于选举公司六届监事会主席的议案》
选举周晓红女士为公司六届监事会主席。（简历附后）
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监 事 会
2012年10月31日
附简历：
周晓红，女， 1961年生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师，历任中国物资储运总公司财务处副处长、处长、财务总监、本公司董事会董事；现任中国物资储运总公司总会计师、本公司六届监事会主席。
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2012-061号
中储发展股份有限公司
关于控股股东承诺事项履行
情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据天津证监局《关于对天津辖区上市公司相关承诺履行情况进行检查和专项披露的通知》的要求，本公司对控股股东-中国物资储运总公司（以下简称中储总公司）尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、 或有事项承诺
2007年，公司通过向中储总公司非公开发行普通股股票取得的六家企业权益及北京中物储国际物流科技有限公司51.00%股权，中储总公司承诺：对上述企业在资产评估基准日之前存在的或有事项，如果在资产评估基准日之后发生损失，由中储总公司承担。
承诺至今，中储总公司严格按照承诺履行。
二、 限售期承诺
2009年，公司非公开发行普通股股票时中储总公司承诺：除本次认购中储股份非公开发行股份按规定自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让外，公司目前拥有权益的中储股份其他股份自本次发行结束之日起三十六个月内亦不转让。
承诺至今，中储总公司严格按照承诺履行，目前该股票在锁定期内。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2012年10月31日