证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、B 公告编号：2012-033

  广东省高速公路发展股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2012年10月30日（星期二）上午9:30。

  2、会议召开地点：本公司3楼会议室（广州市白云路85号）。

  3、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：董事总经理李希元先生。

  6、会议通知刊登在2012年10月13日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  7、出席情况

  出席会议的股东及股东代理人共计31人，代表股份554,563,844股，占公司有表决权总股份1,257,117,748股的44.11%。其中，出席会议的A股股东及股东代理人共计3人，代表股份545,072,923股，占公司A股股东表决权股份908,367,748股的60.01%；出席会议的B股股东及股东代理人共计28人，代表股份9,490,921股，占公司B股股东表决权股份348,750,000股的2.72%

  二、提案审议情况

  会议审议通过了《关于选举游小聪先生为第六届监事会监事的议案》。

  本议案表决情况：

  （1）总体表决情况

  同意554,563,844股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （2）A股股东的表决情况

  同意545,072,923股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （3）B股股东的表决情况

  同意9,490,921股，占出席会议有表决权B股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

  2、律师名称：方海燕 张焕彦

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2、律师意见书。

  3、关于召开2012年第三临时股东大会的通知。

  4、本次股东大会的会议材料。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司董事会

  二〇一二年十月三十日

  证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2012-034

  广东省高速公路发展股份有限公司

  第六届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东省高速公路发展股份有限公司第六届监事会第二十一次（临时）会议于2012年10月30日（星期二）上午在公司三楼会议室召开，会议通知于2012年10月26日分别以送达和传真的方式向全体监事发出。会议应到监事5名,实到监事5名，出席会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》，选举了游小聪先生为第六届监事会监事会主席。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  经与会监事签字的第六届监事会第二十一次（临时）会议决议。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司监事会

  二〇一二年十月三十日