证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2012-039

  中国南方航空股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国南方航空股份有限公司（“本公司”、“公司”）董事会已经于2012年6月21日通过议案：同意提请股东大会一般及无条件授权公司董事会在相关法律法规规定的可发行债券额度范围内，决定具体的债务融资工具及发行计划，以一批或分批形式发行债务融资工具。有关债务融资工具包括但不限于公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据等在内的债务融资工具，并授权董事会办理具体的发行事宜。详情请参见本公司于2012年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上发布的公告。

  本公司2012年8月10日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过一般及无条件授权公司董事会在相关法律法规规定的可发行债券额度范围内，决定具体的债务融资工具及发行计划，以一批或分批形式发行债务融资工具。

  根据中国南方航空股份有限公司（“南航”、“公司”）章程第一百七十六条规定，南航董事会以董事签字同意方式，于2012年10月31日通过以下议案：

  为降低公司汇率风险、控制融资成本及优化公司债务结构，

  一、同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过100亿元人民币超短期融资券额度并根据资金需求及市场情况以一批或分批形式发行。

  二、授权公司执行董事或财务部总经理签署该融资项下有关文件。

  应参与审议董事11人，实际参加审议董事11人。经董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式和程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定。

  本公司将根据超短期融资券的发行进展情况，及时发布公告。

  特此公告。

  中国南方航空股份有限公司董事会

  2012年10月31日