2012年第二次临时股东大会决议
公 告
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2012—047
河南银鸽实业投资股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次会议没有议案被否决。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2012年10月31日上午9:30
2、会议召开地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦7楼会议室
3、会议召开方式：现场投票
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司副董事长张世进先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和公司《章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份总数280,122,504股，占公司股份总额的33.94%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：赞成280,122,504股，反对0股，弃权0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。
2、审议通过了《关于增补王伟先生为公司第七届董事会董事的议案》。
表决结果：赞成280,030,604股，反对91,900股，弃权0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.97％。
五、律师见证情况
本次股东大会经河南陆达律师事务所董鹏、陈思静律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、河南银鸽实业投资股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；
2、河南陆达律师事务所关于河南银鸽实业投资股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一二年十月三十一日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2012—048
河南银鸽实业投资股份有限公司
第七届董事会第十次次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年10月31日上午11：00第七届董事会第十次会议在公司七楼会议室召开，应出席会议董事十名，实际出席董事九名，彭娟女士请假并委托邹源先生代为表决。公司全体监事和高级管理人员均列席了会议。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议了如下议案：
（一） 《关于选举董事长的议案》。
公司董事会选举王伟先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。王伟先生简历如下：
王伟：男，45岁，中共党员，毕业于湖南大学汽车专业，本科学历。历任郑州日产汽车有限公司质量工程师、宇通客车股份有限公司质检处长、车间主任、质量总监、郑州宇通重工有限公司总经理、永煤控股总经理助理、开封空分集团有限公司董事长、永登铝业董事长。现任漯河银鸽实业集团有限公司董事长、总经理。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 《关于选举董事会战略与投资决策委员会委员的议案》
董事会推举王伟先生出任公司董事会战略与投资决策委员会委员。任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于向漯河市土地储备中心出让土地的议案》。
由于公司所在地漯河市城市建设的快速发展，公司部分厂区厂地已发展成为城市中心区。根据《漯河市政府关于加快推进建成区产业“退二进三”促进协调发展的意见》（漯政[2012]36号）文件精神，我公司将按照漯河市政府的要求，于五年内对位于市内的厂区进行搬迁。结合公司该部分厂区的生产设施情况，公司计划在漯河市东城产业聚集区新建生产项目及配套设施，并逐步、分批将老厂区搬迁。因此，公司此次所涉及的厂区搬迁不会对公司的整体生产经营产生重大影响。
公司拟于近期根据漯河市政府要求，将市内厂区部分土地交由漯河市土地储备中心收储。公司与漯河市政府达成的初步意向为：公司此次搬迁厂区涉及的地块面积为285亩；土地将由漯河市土地储备中心按市场评估价收购，预计为每亩柒拾万元人民币。公司本次土地出让收入将计入专项应付账款，不会对公司当期损益产生影响。
公司将于近期与漯河市土地储备中心签订相关协议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票， 弃权 0 票。
四、《关于为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供担保的议案》
为支持公司控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司发展，经公司董事会讨论，同意公司为四川银鸽竹浆纸业有限公司在重庆银行成都分行申请办理银行承兑汇票提供连带责任最高额保证担保，金额为人民币捌仟万元整，期限为一年;为四川银鸽竹浆纸业有限公司在中信银行成都分行申请办理的短期借款提供连带责任保证担保，金额为人民币贰仟万元整，期限为一年。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票， 弃权 0 票。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一二年十月三十一日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2012—049
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●被担保人名称：四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称“四川银鸽”）
●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为四川银鸽提供担保金额为10,000万元人民币，截止本公告日，公司及控股子公司为四川银鸽累计担保金额为11,000万元人民币。
●对外担保累计数量：截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保65,500万元。其中公司对控股子公司担保金额65,500万元。
●对外担保逾期数量：0
一、担保情况概述
河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供担保的议案》。
为支持公司控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司发展，经公司董事会讨论，同意公司为四川银鸽竹浆纸业有限公司在重庆银行成都分行申请办理银行承兑汇票提供连带责任最高额保证担保，金额为人民币捌仟万元整，期限为一年;为四川银鸽竹浆纸业有限公司在中信银行成都分行申请办理的短期借款提供连带责任保证担保，金额为人民币贰仟万元整，期限为一年。
二、被担保人基本情况
公司名称：四川银鸽竹浆纸业有限公司
住所: 纳溪区渠坝乡双桥
法定代表人姓名: 王纪超
注册资本：贰亿元人民币
股权结构：河南银鸽实业投资股份有限公司占99.89%，其他股东占0.11%。
企业类型: 其他有限责任公司
经营范围：制造销售纸张、纸制品、纸浆；纸张、纸浆和生产所需设备及零配件的进出口经营业务（国家限制进出口的商品除外）；销售：液氯、烧碱、硫酸、盐酸。
截止2011年12月31日，四川银鸽经审计母公司资产总额为662,352,545.33元，负债总额为357,928,308.20元，资产负债率为54.04%，股东权益为304,424,237.13元，净利润为-12,577,441.87元。
三、担保累计数量
以上担保事项生效后，本公司及控股子公司累计对外担保65,500万元，占公司2011年底经审计归属于母公司所有者权益的35.88%，其中公司对控股子公司担保金额65,500万元，占公司2011年底经审计归属于母公司所有者权益的35.88%。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证：认为四川银鸽生产经营正常，财务状况稳定，资信情况良好。同意公司为四川银鸽竹浆纸业有限公司在重庆银行成都分行申请办理银行承兑汇票提供连带责任最高额保证担保，金额为人民币捌仟万元整，期限为一年;为四川银鸽竹浆纸业有限公司在中信银行成都分行申请办理的短期借款提供连带责任保证担保，金额为人民币贰仟万元整，期限为一年。
五、备查文件目录
1．公司第七届董事会第十次会议决议；
2．四川银鸽营业执照和财务报表。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○一二年十月三十一日