证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2012-36

青岛海信电器股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）6届9次董事会于2012年10月29日在公司会议室结合通讯方式召开，于召开十日前以通讯方式通知全体董事和监事。应出席董事八人，实际出席八人。会议由董事长召集和主持，董秘和财务负责人列席。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。会议全票审议通过了以下议案：

一、关于修订公司章程的议案

1、 公司章程第一百一十条修订为：董事会有权决策不超过公司净资产20%资产额度的对外投资、收购出售资产、资产抵押，应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。在股东大会授权范围内，公司董事会有权决策不超过公司净资产50%资产额度的委托理财，公司董事会应当对委托理财建立严格的审查和决策程序。

（上述内容最终以登记机关核准登记为准）

2、 相应修订公司章程，出具章程修正案。

3、 授权董事会委派相关人员办理相关变更登记手续。

表决结果：八票同意，占有效表决权的100%；零票反对，零票弃权。本议案尚需提请股东大会审议。

二、关于召开股东大会的议案

董事会拟于2012年11月19日召开2012年度第三次临时股东大会。

表决结果：八票同意，占有效表决权的100%；零票反对，零票弃权。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2012年11月1日

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2012-37

青岛海信电器股份有限公司

2012年度第三次

临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

1、 会议召开日：2012年11月19日星期一13：00

2、 股权登记日：2012年11月12日星期一

3、 预约登记日：2012年11月13日-11月14日星期二-三

4、 召开地点：青岛市东海西路17号4层会议室

5、 召开方式：现场

6、 召 集 人：董事会

二、 审议议案

1、 关于修订公司章程的议案

三、 出席对象

1、 股东及其代理人：截至本次会议股权登记日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，有权在规定时间内投票，并有权委托他人作为代理人代为参会,代理人不必为股东。

2、 公司董监高及见证律师等。

四、 参会登记方法

1、 传真预约登记：请在预约登记日将下述证件传真至：0532-8388 9556。

2、 会议现场登记：请股东按情形持有效证件参加股东大会（股东身份证、营业执照、资质证明及托管授权书，股东证，代理人身份证及授权委托书原件等 [附件]）。

五、 其他事项

1、 联系电话：0532-8388 9556

2、 联系部门：证券部

3、 其他事项：费用自理

六、 附件

1、 授权委托书

青岛海信电器股份有限公司董事会

2012年11月1日

青岛海信电器股份有限公司2012年度第三次临时股东大会授权委托书
股东名称（签章）/姓名（签字）		代理人姓名
营业执照号/身份证号		身份证号
股东账号		持股数（股）
议案（打√）	赞成	反对	弃权
1、 关于修订公司章程的议案