第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2012-032
重庆路桥股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆路桥股份有限公司第五届董事会第[七]次会议于[2012]年[11]月[1]日以通讯方式召开。公司应到董事[9]名，实到董事[9]名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议审议通过了《关于参与重庆银行股份有限公司非公开定向增资扩股的议案》，内容如下：
重庆银行股份有限公司（以下简称：重庆银行）为确保其业务的持续发展，拟在2013年初进行定向增资扩股。根据重庆银行的整体安排，本次定向增资扩股共计将增加股份2.6亿股，增资价格为5元/股。
公司董事会同意公司投资28,530万元，按5元/股的价格参与重庆银行本次定向增资扩股。本次公司将增持重庆银行5,706万股，增资后公司将持有重庆银行股份22,839.9698万股，持股比例由增资前的8.48%提升至10.015%，仍为其第三大股东（详见公司临时公告“临2012-33”《重庆路桥股份有限公司关于增资重庆银行股份有限公司的公告》）。
公司董事会授权公司经营班子签署相关增资协议并办理相关事宜。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
[2012]年[11]月[1]日
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2012-033
重庆路桥股份有限公司
关于增资重庆银行股份有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：重庆银行股份有限公司（以下简称：重庆银行）
●投资金额和比例（占投资标的注册资本的比例）目前重庆银行注册资本20.21亿元，公司已持有重庆银行8.48%的股权；本次重庆银行拟增资2.6亿股份，公司将投资28,530万元按5元/股的价格参与重庆银行本次定向增资扩股。
●投资期限（起始日和结束日）：长期
●特别风险提示：本次增资扩股实施方案需经重庆银行股东大会审议通过，并获得银行业监督管理机构批文后实施。
一、本次增资方案概述：
重庆银行为确保其业务的持续发展，拟在2013年初进行定向增资扩股。根据重庆银行的整体安排，本次定向增资扩股共计将增加股份2.6亿股，增资价格为5元/股。
本次重庆银行非公开定向增资扩股公司将投资28,530万元按5元/股的价格增持重庆银行股份5,706万股，本次增资后公司将持有重庆银行股份22,839.9698万股，持股比例由增资前的8.48%提升至10.015%，仍为其第三大股东。
本次重庆银行非公开定向增资扩股尚需其股东大会审议通过，并获得银行业监督管理机构相关批复。
本次投资不涉及关联交易。
二、董事会审议情况：
公司董事会于2012年11月1日召开第五届董事会第七次会议，全体董事出席会议，会议审议通过了《关于参与重庆银行股份有限公司非公开定向增资扩股的议案》，同意公司投资28,530万元按5元/股的价格参与重庆银行本次非公开定向增资扩股。并授权公司经营班子签署相关增资协议并办理相关事宜。
全体董事均投同意票。公司三名独立董事发表独立意见，对本次投资表示赞同。
本次向重庆银行增资属公司董事会审议权限内，不需提交本公司股东大会审议。
三、重庆银行基本情况：
本次投资目标为重庆银行股份有限公司，注册资本为20.21亿元；住所地为重庆市渝中区邹容路153号；公司类型为股份有限公司（非上市）；经营范围为吸收公众存款；发放贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券等。
重庆银行2011年度审计报告由天健正信会计师事务所出具（天健正信审[2012]GF字第030007号）。截止2011年12月31日重庆银行经审计总资产12,721,664万元，净资产638,756万元，2011年度净利润146,315万元，每股收益0.72元。
四、本次增资对上市公司的影响：
1、资金来源安排：本次增资的资金来源全部为自筹资金。
2、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响：
本公司增资重庆银行主要考虑银行业的长期向好以及重庆银行的成长性和未来扩张潜力，同时对公司优化资产结构，分散经营风险、提高投资收益具有积极的意义。
3、投资行为可能未获得有关机构批准的风险：
本次重庆银行非公开定向增资扩股方案尚需重庆银行股东大会批准以及获得银行业监督管理机构批准后实施。
五、备查文件目录
《重庆路桥股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
[2012]年[11]月[1]日