股票简称：大唐电信 股票代码：６００１９８ 编号：临２０１２－０５４

  大唐电信科技股份有限公司

  关于上市公司股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会上市部《关于对上市公司的股东及关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（上市部函〔２０１２〕４６５号）和北京证监局《关于对北京辖区上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（京证公司发〔２０１２〕１８２号）的相关文件要求，现对大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信”、“上市公司”或“本公司”）的股东、关联方以及本公司尚未履行完毕的承诺情况公告如下：

大唐电信非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已于２０１２年９月２７日获中国证券监督管理委员会的核准。作为本次交易对象，电信科学技术研究院（以下简称“电信科研院”）、大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称“大唐控股”）、上海利核投资管理股份有限公司（以下简称“上海利核”）、上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海物联网创投”）、上海上创信德鸿能创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上创信德鸿能”）、北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）（以下简称“北京银汉兴业创投”）、海南信息产业创业投资基金（有限合伙）（以下简称“海南信息产业基金”）、熊碧辉、顾新惠等已分别做出了股份限售承诺和利润补偿承诺，控股股东电信科研院做出了保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易的承诺。

一、控股股东电信科学技术研究院的相关承诺

（一）保证上市公司“五独立”的承诺

为保证上市公司独立经营，公司控股股东电信科研院关于上市公司人员、财务、机构、资产、业务的独立性方面做出如下承诺：

“一、保证上市公司的人员独立

１、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作、并在上市公司领取薪酬，不在电信科研院及电信科研院控制的除上市公司外的其他企业担任除董事、监事以外的职务。

２、保证上市公司的人事关系、劳动关系独立于电信科研院。

３、保证电信科研院推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，电信科研院不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。

二、保证上市公司的财务独立

１、保证上市公司及控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。

２、保证上市公司及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预上市公司的资金使用。

３、保证上市公司及其控制的子公司独立在银行开户，不与电信科研院及电信科研院控制的其他企业共用一个银行账户。

４、保证上市公司及控制的子公司依法独立纳税。

三、保证上市公司的机构独立

１、保证上市公司及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与电信科研院的机构完全分开；上市公司及其控制的子公司（包括但不限于）与电信科研院及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。

２、保证上市公司及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，电信科研院不会超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。

四、保证上市公司的资产独立、完整

１、保证上市公司及其控制的子公司具有完整的经营性资产。

２、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。

五、保证上市公司的业务独立

１、保证上市公司在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖电信科研院。

２、保证电信科研院及其控制的其他企业避免与上市公司及控制的子公司发生同业竞争。

３、保证严格控制关联交易事项，尽量减少上市公司及控制的子公司（包括但不限于）与电信科研院及电信科研院控制的其他企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照上市公司的公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。

４、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。”

（二）关于避免同业竞争的承诺

为了确保本次交易完成后上市公司利益，避免和重组完成后的上市公司之间发生同业竞争，电信科研院承诺：

“一、电信科研院及电信科研院所控制的其他企业目前均未从事任何与大唐电信、联芯科技、上海优思、优思电子构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。

二、电信科研院及电信科研院直接或间接控制的其他企业将来亦不直接或间接从事任何与大唐电信、联芯科技、上海优思、优思电子相同或类似的业务，不直接或间接从事、参与或进行与大唐电信、联芯科技、上海优思、优思电子的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动。”

（三）关于规范关联交易的承诺

为充分保护上市公司的利益，电信科研院做出规范和减少关联交易的承诺，具体如下：

“一、本次交易完成后，电信科研院及电信科研院控制的其他企业将尽量避免与大唐电信之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

二、电信科研院将严格遵守大唐电信公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害大唐电信及其他股东的合法权益。”

上述承诺时点：２０１２年５月１４日

上述承诺履行期限：长期有效

截至目前履行情况：持续承诺，正常履行

未按期履行的原因：不适用

解决方案：不适用

二、本次重组交易对象关于股份限售的承诺

本次交易对方电信科研院承诺：本次以资产认购的股份和以现金认购的股份，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内均不转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次交易对方大唐控股承诺：本次以资产认购的股份，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内均不转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次交易对方上海利核承诺：本次以资产认购的股份，自本次非公开发行结束之日起十二个月内不转让，自本次非公开发行结束之日起二十四个月内转让不超过本次认购股份数量的三分之一，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内转让不超过本次认购股份数量的三分之二，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次交易对方上海物联网创投、上创信德鸿能、北京银汉兴业创投和海南信息产业基金承诺：本次以资产认购的股份，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次交易对方熊碧辉、顾新惠承诺：本次以上海优思股权认购的股份，自本次非公开发行结束之日起十二个月内不转让，自本次非公开发行结束之日起二十四个月内转让不超过本次认购股份数量的三分之一，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内转让不超过本次认购股份数量的三分之二，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次以优思电子股权认购的股份，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

上述承诺时点：２０１２年５月１４日

上述承诺履行期限：３年（自本次非公开发行结束之日起，１２个月／２４个月／３６个月）

截至目前履行情况：持续承诺，正常履行

未按期履行的原因：不适用

解决方案：不适用

三、本次重组交易对象利润补偿承诺

２０１２年４月１０日，大唐电信与大唐控股、电信科研院、上海利核、上海物联网创投、上创信德鸿能、海南信息产业基金、北京银汉兴业创投、熊碧辉、顾新惠签订《盈利预测补偿协议》。２０１２年５月１４日，大唐电信与大唐控股、电信科研院、上海利核、上海物联网创投、上创信德鸿能、海南信息产业基金、北京银汉兴业创投、熊碧辉、顾新惠签订了《盈利预测补偿协议之补充协议》。协议约定：

“如果本次交易于２０１２年度内实施完成，则２０１２年度、２０１３年度和２０１４年度，每年度标的资产联芯科技实现的净利润（与评估报告中的净利润口径一致，包括扣除非经常性损益后的净利润、计入当期损益的政府补助和越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免，而不包括其他非经常性项目产生的净利润）不低于同期评估报告预测的净利润数；如果本次交易于２０１３年度内实施完成，则２０１３年度、２０１４年度和２０１５年度，每年度标的资产联芯科技实现的净利润（与评估报告中的净利润口径一致，包括扣除非经常性损益后的净利润、计入当期损益的政府补助和越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免，而不包括其他非经常性项目产生的净利润）不低于同期评估报告预测的净利润数。

如果本次交易于２０１２年度内实施完成，则２０１２年度、２０１３年度和２０１４年度，每年度标的资产上海优思和优思电子实现的扣除非经常损益后的净利润不低于同期评估报告预测的净利润数；如果本次交易于２０１３年度内实施完成，则２０１３年度、２０１４年度和２０１５年度，每年度标的资产上海优思和优思电子实现的扣除非经常损益后的净利润不低于同期评估报告预测的净利润数。

根据具有证券从业资格的资产评估机构东洲评估出具的评估报告（沪东洲资评报字【２０１２】第０２１５０２６号、第０２１３２０７号、第０２１２２０７号），２０１２ 年、２０１３ 年、２０１４ 年、２０１５年交易对方应承诺的联芯科技、上海优思、优思电子的净利润情况如下：

单位：万元

预测利润 公司名称	２０１２年度	２０１３年度	２０１４年度	２０１５年度
联芯科技	１４，００８．２８	１７，４１５．７３	２０，８２２．４１	２３，１３１．０５
上海优思	７，０８０．２６	７，７８１．１７	８，４７６．８７	９，１７５．４５
优思电子	９６３．３５	１，００６．３５	１，０５４．３５	１，１０１．６０

注：联芯科技的净利润与评估报告中的净利润口径一致，包括扣除非经常性损益后的净利润、计入当期损益的政府补助和越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免，而不包括其他非经常性项目产生的净利润。”

盈利预测补偿协议具体内容详见《大唐电信科技股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

上述承诺时点：２０１２年５月１４日

上述承诺履行期限：３年（２０１２年度／２０１３年度——２０１４年度／２０１５年度）

截至目前履行情况：持续承诺，正常履行

未按期履行的原因：不适用

解决方案：不适用

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

２０１２年１１月３日