第七届董事会第六次会议决议公告
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2012-034
江苏弘业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于2012年10月29日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2012年10月31日以通讯方式召开。应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于控股子公司对江苏紫金文化产权交易所有限公司增资的议案》
同意本公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”，本公司持有其92.36%股权）出资800万元参与其控股子公司江苏紫金文化产权交易所有限公司（以下简称“紫金文交所”）增资。
紫金文交所为本公司2007年度定向增发募集资金投资项目“增资江苏爱涛文化产业有限公司项目” 的子项目。紫金文交所目前注册资本为5,000万元，实收资本为1,000万元，爱涛文化、江苏苏豪投资管理有限公司（以下简称“苏豪投资”）、南京市文化投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“市文化集团”）分别持有其40%、20%、40%的股权。
为有效增强紫金文交所的资本实力及抗风险能力，同时也为搭建更合理的股东结构，为未来经营发展奠定良好的平台基础，紫金文交所拟通过引进新股东的方式将注册资本由5,000万元增资至10,000万元。
新增注册资本5,000万元由爱涛文化以货币资金出资800万元，新股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）以货币资金出资1,800万元,江苏省广播电视集团有限公司（以下简称“省广电集团”）以货币资金出资2,400万元。原老股东苏豪投资、市文化集团放弃本次增资。
增资完成后，爱涛文化持有紫金文交所28%的股权，仍为其第一大股东。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
有关本次增资详情以及本募投项目其他进展，请参见同日公告的《临2012-035-江苏弘业股份有限公司关于控股子公司对江苏紫金文化产权交易所有限公司增资暨募集资金投资项目进展公告》。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2012年11月3日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2012-035
江苏弘业股份有限公司
关于控股子公司
对江苏紫金文化产权交易所有限公司
增资暨募集资金投资项目进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金投资项目增资概述
江苏紫金文化产权交易所有限公司（以下简称“紫金文交所”）为本公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化” ，本公司持有其92.36%股权）的控股子公司。爱涛文化持有其40%股权。
紫金文交所为本公司2007年度定向增发募集资金投资项目“增资江苏爱涛文化产业有限公司项目”的子项目，成立于2011年9月，目前注册资本为5,000万元，实收资本为1,000万元。
根据经营发展需要，紫金文交所拟将注册资本由5,000万元增资至10,000万元。
新增注册资本5,000万元由爱涛文化出资800万元，新股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）以货币出资1800万元,江苏省广播电视集团有限公司（以下简称“省广电集团”）以货币出资2400万元。原老股东江苏苏豪投资管理有限公司（以下简称“苏豪投资”）、南京市文化投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“市文化集团”）放弃本次增资。
本次增资完成后，紫金文交所注册资本变更为10,000万元。各股东持股比例变更为：爱涛文化28%、省广电集团24%、市文化集团20%、凤凰集团18%、苏豪投资10%。
以上简称本次增资。
2012年10月31日，公司第七届董事会第六次会议以通讯方式召开。应参会董事6人，实际参会董事6人，符合《公司章程》之规定。董事会认真审议并一致通过了《关于控股子公司对江苏紫金文化产权交易所增资的议案》。
本次增资为非关联交易， 不需提交公司股东大会审议，亦不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
二、募集资金投资项目的其他进展
本次增资完成后，紫金文交所名称将由“江苏紫金文化产权交易所有限公司”变更为“江苏省文化产权交易所有限公司”（ 最终以江苏省工商行政管理局核定的名称为准，以下简称“省文交所”）。
同时，省文交所股东苏豪投资拟将所持省文交所10%股权转让给凤凰集团。
通过上述增资和股权转让后，省文交所股权结构最终变更为：
爱涛文化以货币出资2,800万元，占注册资本的28%；凤凰集团以货币出资2,800万元，占注册资本的28%；省广电集团以货币出资2,400万元，占注册资本的24%；市文化集团以货币出资2,000万元，占注册资本的20%。
三、交易标的概况
名称：江苏紫金文化产权交易所有限公司
住所：南京市秦淮区边营路1号
法定代表人：周勇
注册资本：5,000万元
实收资本：1,000万元
经营范围：许可经营范围：无。一般经营项目：新闻出版物、广播影视作品、文化艺术品及创意设计、网络文化、软件、动漫网游产品及其他文化产权及股权的登记代理、交易服务，企业管理及咨询服务，会展服务，文化产业项目投资及咨询，商务服务。
股权结构：本次增资前，紫金文交所股权结构为：爱涛文化40%，市文化集团40%，苏豪投资20%。
四、增资各方概述
1、江苏凤凰出版传媒集团有限公司
住所：南京市中央路165号
法定代表人：陈海燕
注册资本：150,000万元
实收资本：150,000万元
经营范围：许可经营范围：无。一般经营项目：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其他业务。
江苏凤凰出版传媒集团有限公司是我国目前规模最大、实力最强的文化产业集团之一，总体经济规模和综合实力评估连续多年保持全国第一。在世界品牌实验室发布的“2010年中国500最具价值品牌”中居第243位，是全国唯一上榜的出版传媒集团。
2、江苏省广播电视集团有限公司
住所：南京市北京东路4号
法定代表人：卜宇
注册资本：280000万元
实收资本：280000万元
经营范围：许可经营范围：报刊批发零售。一般经营项目：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、投资、企业托管、资产重组、实物租赁、省政府授权的其他业务；会议展览服务；文艺活动的举办；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布国内外各类广告。
江苏省广播电视集团有限公司是一家拥有多家子公司的传媒企业集团，目前已经成长为国内规模领先、增长最快、产业链最为完整、业务布局最为合理的广电传媒集团之一，社会效益和经济效益跨越提升。连续九年入选世界品牌实验室发布的“中国500最具价值品牌”，2012年品牌价值120.68亿，在省级广电媒体中排名第一， 已连续三年入选“全国文化企业30强”。
五、对外投资的影响
本次增资以及后续股权转让、公司更名，不仅进一步加强了紫金文交所的资金实力和抗风险能力，为未来业务开展奠定了良好的平台基础，同时具有丰富行业经验和广泛渠道的新股东引进也将有力提升省文交所的经营能力和盈利能力。
六、备查文件
经与会董事和记录人签字确认生效的公司七届六次董事会决议及会议记录。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
2012年11月3日