股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2012- 025

  百大集团股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改议案的情况；

  2、本次会议无新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  公司2012年第二次临时股东大会于2012年11月2日在西子联合大厦18楼会议室召开。公司总股本376,240,316股，出席会议的股东及授权代表8人，代表143,124,088股，占公司总股本的38.04%。

  会议由公司董事长陈顺华先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，浙江天册律师事务所律师出席会议见证，并出具了法律意见书，会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  审议通过《关于控股孙公司向关联方借款的议案》。同意公司控股孙公司杭州百大置业有限公司向关联方宁波西子资产管理有限公司借款3亿元，期限6个月（可提前3个月还款），借款利率为12%/年。

  投票结果：同意股数4,781,335股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。关联股东西子联合控股有限公司回避了表决。

  表决结果：由于《关于控股孙公司向关联方借款的议案》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，根据有关规定，该议案获得通过。

  三、律师见证情况

  浙江天册律师事务所律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、公司2012年10月18日在《上海证券报》、《中国证券报》上披露的召开2012年第二次临时股东大会的通知。

  2、经与会董事和记录人签字确认的2012年第二次临时股东大会决议。

  3、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  2012年11月3日